南通科技投资集团股份有限公司关于接受公司实际控制人提供财务资助的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为支持本公司生产及经营的发展，公司实际控制人南通产业控股集团有限公司（简称：产控集团）拟向本公司提供人民币1.35 亿元的财务资助，执行利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，本公司全资子公司江苏致豪房地产开发有限公司（简称：江苏致豪）为上述借款提供连带责任担保(担保事项业经公司第7届董事会2014年第5次会议审议通过，并将提交公司2013年年度股东大会审议，详见公司于2014年5月21日披露的022号公告)。公司第7届董事会2014年第6次会议审议通过了《关于接受产控集团向公司提供财务资助的议案》，本次财务资助构成关联交易，关联董事周崇庆、杜永朝、冯旭辉回避表决，独立董事已事先认可并发表了同意本次关联交易的独立意见。

(一)关联方关系介绍

产控集团目前直接持有本公司 18.76％的股份，并通过其全资子公司间接持有本公司18.84％的股份，为本公司实际控制人。

(二)关联人基本情况

产控集团概况

法定代表人：杜永朝

企业名称：南通产业控股集团有限公司

注册资本： 12.8亿元人民币

公司类型：国有独资公司

住所：南通市工农路486号（软件园新楼6-8层）

经营范围：南通市人民政府国有资产监督管理委员会授权国有资产的经营、资产管理、企业管理、资本经营、投资及融资咨询服务；土地、房屋、设备的租赁。

为支持本公司生产及经营的发展，公司实际控制人产控集团拟向本公司提供人民币1.35 亿元的财务资助（其中：1亿元借款期限为1年，0.35亿元借款期限为半个月，具体日期以借款实际发放日期为准），执行利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，本公司全资子公司江苏致豪为上述借款提供连带责任担保。

四、关联交易的目的及对公司的影响

因公司目前正在进行重大资产重组，企业向银行融资困难，为支持本公司生产及经营的发展，公司实际控制人产控集团向本公司提供1.35 亿元的财务资助，相应缓解了公司资金压力，保障了公司正常的生产经营，符合公司正常经营发展的需要。

五、关联交易合同的签署情况

公司管理层根据经营资金的实际需要，确定与产控集团签署相关协议的具体时间，以保障公司正常的生产经营。

六、本次关联交易履行的审议程序

（一）本次关联交易业经公司第7届董事会2014年第6次会议（通讯表决）审议通过，在审议上述交易时，关联董事周崇庆、杜永朝、冯旭辉回避了表决，其余4名非关联董事均投赞成票，公司独立董事罗正英、沈同仙、王胜事前了解了此次关联交易情况，认可并同意将该议案提交董事会审议，同时发表了如下独立意见：

1、相关关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损

害公司和中小股东利益的行为；

2、董事会议在审议关联交易事项时关联董事回避了表决，决策程序合法、合规。

（二）此项交易无须提交股东大会审议。

经独立董事签字确认的独立董事意见。

2014年5月22日