山东东方海洋科技股份有限公司2013年度股东大会决议公告
公司2013年度利润分配方案为:公司2013年度不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司日常生产经营所需。
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案。
(一)召开时间:2014年5月23日上午9:00
(二)召开地点:烟台市莱山澳柯玛大街9号公司会议室
(三)召开方式:现场投票方式
(五)主持人:董事长兼总经理车轼先生
(六)会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
出席会议的股东及股东代理人3人,代表69,055,200股,占公司发行在外股份总数的28.32%。公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
四、会议表决情况
(一)审议通过《公司2013年度董事会工作报告》
表决结果:69,055,200股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(二)审议通过《公司2013年度监事会工作报告》
表决结果:69,055,200股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(三)审议通过《公司2013年度财务决算报告》
表决结果:69,055,200股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(四)审议通过《公司2013年度利润分配方案》
公司2013年度利润分配方案为:公司2013年度不分配现金红利,不送股且不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将用于公司日常生产经营所需。
表决结果:69,055,200股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(五)审议通过《关于公司续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》
公司继续聘请中天运会计师事务所有限公司担任公司2014年度会计报表审计工作。2013年支付该所审计费用40万元。
表决结果:69,055,200股同意,占出席会议有表决权股份总数的100%;0股反对;0股弃权。
(六)审议通过《关于公司董事、监事报酬的议案》
公司2013年度公司独立董事每人每年津贴6万元,公司董事、监事根据所任职务领取薪酬。
公司董事、监事2013年度领取薪酬情况如下:
年龄
任职状态
从公司获得的报酬总额
从股东单位获得的报酬总额
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