江苏大港股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

● 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2014年5月14日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》，2014年5月27日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告》；

●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

●本次股东大会无新提案提交表决；

●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

公司2014年第二次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年5月29日下午14：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2014年5月28日下午15：00至2014年5月29日下午15：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年5月29日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年5月28日下午15：00至2014年5月29日下午15：00）。

出席本次股东大会的股东及授权代表共5人，代表股份134,511,629股，占公司有表决权股份总数的53.3776％，其中现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份134,423,520股，占公司有表决权股份总数的53.3427％；通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份88,109股，占公司有表决权股份总数的0.0350％。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

1、审议并通过《关于修订的议案》。

表决结果：同意票134,464,829股，占出席股东大会有表决权股份的99.9652%；反对票46,800股，占出席股东大会有表决权股份的0.0348%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2、审议并通过《关于修订的议案》。

表决结果：同意票134,464,829股，占出席股东大会有表决权股份的99.9652%；反对票46,800股，占出席股东大会有表决权股份的0.0348%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。

3、审议并通过《关于部分债权转让暨关联交易的议案》。

关联股东镇江新区大港开发有限公司回避表决。

表决结果：同意票8,278,516股，占出席股东大会有表决权股份的99.4379%；反对票46,800股，占出席股东大会有表决权股份的0.5621%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。

4、审议并通过《关于修订的议案》。

表决结果：同意票134,464,829股，占出席股东大会有表决权股份的99.9652%；反对票46,800股，占出席股东大会有表决权股份的0.0348%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。

本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师杨亮、魏珗出具法律意见书。认为：贵公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

1、经与会董事签字的股东大会决议；

2、律师出具的法律意见书。

江苏大港股份有限公司董事会