浙江美欣达印染集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2014-25

浙江美欣达印染集团股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江美欣达印染集团股份有限公司第六届董事会第二次会议于2014年5月28日在公司三楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2014年5月23日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长芮勇先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，三位独立董事以通讯表决形式参加会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于确认首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

因激励对象潘玉根先生、刘昭和先生为公司现任董事，故潘玉根先生、刘昭和先生对上述议案回避表决，其余7名董事参与表决。

经董事会确认，《浙江美欣达印染集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》设定的首次授予及预留部分授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已成就，授权公司董事会办公室为本次符合资格的7名激励对象办理限制性股票解锁具体工作。

第一期解锁数量为160万股，占公司总股本8512万股的1.8797%。名单具体如下表所示：

职 务

获授限制性股票数量（万股）

已解除限售的数量（万股）

第一期可解锁限制性股票数（万股）

剩余未解锁限制性股票数（万股）