九州通医药集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2014-032

九州通医药集团股份有限公司

关于股权激励计划获证监会备案

无异议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2014年3月30日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及摘要的议案》 （以下简称“激励计划”），相关内容详见2014年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司公告（公告编号：临2014-015）。

2014年4月26日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，对上述激励计划进行修订，相关内容详见2014年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司公告（公告编号：临2014-020）。

2014年5月28日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，对上述激励计划进行进一步修订，相关内容详见2014年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的公司公告（公告编号：临2014-029）。

公司已将修订后的激励计划及相关材料报送中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”），并就上述事项与证监会进行了沟通。公司于近日获悉，证监会已对公司报送的《九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）及其摘要》确认无异议并进行了备案。

公司将尽快按照《上市公司股权激励管理办法（试行）》的有关规定，召开股东大会审议激励计划相关议案，股东大会的召开时间、地点将另行通知。

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

证券代码：600998 证券简称:九州通 公告编号：临2014-033

九州通医药集团股份有限公司

关于召开2014年度

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

●会议召开时间：2014年6月26日（星期四）上午9：30

●股权登记日：2014年6月20日（星期五）

●会议召开地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室

●会议召开形式：本次会议采用现场召开、网络投票和征集投票权表决相结合的方式。

●公司股票不涉及融资融券、转融通业务

本次股东大会是公司2014年第二次临时股东大会。

本次股东大会召集人为公司董事会。

1、现场会议时间：2014年6月26日（星期四）上午9：30

2、A股股东网络投票时间：2014年6月26日（星期四）9:30-11:30；13:00-15:00。

本次股东大会采用现场召开、网络投票、征集投票权表决相结合的方式。

1、现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

2、网络投票：公司将通过上海证券交易所系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上海证券交易所系统进行网络投票；

3、委托独立董事投票：操作方式请见与本股东大会通知同时公告的《九州通医药集团股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（以下简称“《公开征集投票权的公告》”）。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，根据该办法以及其他独立董事的委托，公司独立董事朱汉明先生发出《公开征集投票权的公告》，向股东征集投票权。公司股东如拟委托公司独立董事朱汉明先生在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填妥《公开征集投票权的公告》中附件《征集投票权授权委托书》，并于规定时间截止之前送达。

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

（五）现场会议地点 武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司三楼会议室。

议案一、《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案第二次修订版）及其摘要的议案》（需逐项表决）；

1、激励对象的确定原则、范围和名单

2、限制性股票的来源、数量及分配情况

3、限制性股票的授予价格及其确定方法

4、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期、禁售期

5、限制性股票的授予条件、解锁条件

6、限制性股票激励计划的调整方法和程序

7、限制性股票的回购注销

8、限制性股票的授予及激励对象的解锁程序

9、公司及激励对象的权利义务

10、激励计划的变更和终止

议案二、《关于九州通医药集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法（修订版）的议案》；

议案三、《关于的议案》

议案四、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

上述议案均系特殊表决事项，须经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

上述议案已经公司第二届董事会第二十一次、二十二次、二十三次会议审议通过、第二届监事会第十次、十一次、十二次会议审议通过，其中议案一《关于的议案》为需要逐项表决的议案。相关公告已分别于2014年4月1日、2014年4月29日、2014年5月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）挂网和在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登披露，公告编号分别为：临2014-015、临2014-016、临2014-017、临2014-020、临2014-021、临2014-024、临2014-029、，临2014-030和临2014-031，全部议案的具体内容详见九州通医药集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会会议资料。

1、股权登记日2014年6月20日（星期五）在上海证券交易所交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其合法委托的代理人；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

四、A股股东参加网络投票的操作程序

本公司将通过上海证券交易所交易系统向本公司A股股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的操作程序请详见附件2。

五、现场会议登记方法

1、登记时间：2014年6月24日（星期二） 9：30-11：30，13：00-16：30

2、登记地点：武汉市汉阳区龙阳大道特8号公司总部办公大楼四楼董事会秘书处。

（1）个人股东登记时，需出示：个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡；

（2）法人股东登记时，需出示：营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人出具的授权委托书、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和法人股东单位的上海证券交易所股票账户卡复印件（加盖公章）。

（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

4、联系方式

联系人：刘志峰、张溪 联系电话：027-84451256，4008004488转8530 传真：027-84451256

1、股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；除非另有说明，代理人的代理权限只限于代为行使表决权；

2、股权登记日的在册公司股东，如未办理股东登记，可按照本通知第五条第3点“登记办法”的规定携带相关证件前往会议现场出席本次会议；

3、出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。

附件： 1、授权委托书格式

2、A股股东参加网络投票的操作流程

报备文件：

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

2、公司第二届董事会第二十二次会议决议

3、公司第二届董事会第二十三次会议决议

4、公司第二届监事会第十次会议决议

5、公司第二届监事会第十一次会议决议

6、公司第二届监事会第十二次会议决议

九州通医药集团股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

九州通医药集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 年 月 日召开的贵公司2014年度第二临时股东大会，并代为行使表决权。