苏州胜利精密制造科技股份有限公司公告（系列）

2014年06月10日 06:05
来源：证券时报网

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苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议，于2014年6月3日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年6月8日9时在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2014-024

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、以8 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《选举公司第三届董事会董事》的议案，并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议。

公司第二届董事会将于2014年6月23日任期届满，需进行董事会换届选举。董事会提名委员会提名高玉根、曹海峰、陈延良、皋雪松为公司第三届董事会董事候选人，提名黄鹏、柯小荣为第三届董事会独立董事候选人。

第三届董事会董事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述董事候选人的事项发表了同意的独立意见，内容详见本公告日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

附：董事候选人、独立董事候选人的简历。

二、以8 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《公司章程修正案》的议案，并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的公司章程修正案。

三、以8 票同意、0 票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《修订董事会议事规则》的议案，并同意将该议案提交2014年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的董事会议事规则。

四、以8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了关于《修订董事会提名委员会工作细则》的议案。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的董事会提名委员会工作细则。

五、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过关于《为全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司提供担保》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司为全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司申请综合授信提供信用担保，担保金额为不超过5000万元人民币，授权公司管理层办理具体相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的对外担保公告。

六、以8票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了公司《关于召开2014年第二次临时股东大会》的议案。

公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2014年6月8日

1、非独立董事候选人简历

高玉根：中国国籍，无境外永久居留权。1966年出生，厦门大学EMBA；2005年至2011年8月任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事长、总经理；2011年8月起任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事长。

高玉根先生持有公司44.93%的股份，为公司控股股东及实际控制人，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

陈延良：中国国籍，无境外永久居留权。1955年出生，初中学历；2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事。

陈延良先生持有公司8.42%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

皋雪松：中国国籍，无境外永久居留权，1974年出生，在读EMBA； 2006至今任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事，副总经理。

皋雪松先生持有公司2.32%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

曹海峰：中国国籍，无境外永久居留权，1973年出生，本科学历； 2005年至2011年任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事、副总经理，2011年起至今任苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事、总经理。

曹海峰先生持有公司1.51%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

2、独立董事候选人简历

黄鹏：中国国籍，无境外永久居留权，1949年出生，博士研究生学历，会计学教授；1988年起至今在苏州大学工作，曾任苏州创元科技股份有限公司、苏州罗普斯金铝业股份有限公司、江苏亚星锚链股份有限公司独立董事。现任苏州大学教授、博导，同时兼任宁波均胜电子股份有限公司独立董事、兼任江苏省会计教育学会顾问，江苏省会计、审计专业高级职务任职资格评审委员会委员。

黄鹏先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

柯小荣：中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，博士学历，高级经济师、高级工程师，教授级主任。苏州市模具制造技能大师。2003年起在苏州市模具行业协会工作，2008年至2011年任苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事，现任苏州市模具行业协会常务副理事长兼秘书长、中国模具工业协会标准件委员会主任、苏州市模具技术培训学校校长、苏州市模具行业技术中心主任；同时兼任江苏省模具工业协会副理事长、苏州市工业经济联合会副会长。

柯小荣先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2014-025

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议，于2014年6月3日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2014年6月8日11时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3名，实到监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

本次会议由监事会主席茅海燕女士主持，与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了如下决议：

以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于《选举公司第三届监事会监事》的议案。

同意陈晓明、殳启群为公司第三届监事会监事候选人。

该议案需提交公司2014年第二次临时股大会审议，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事代表茅海燕女士共同组成公司第三届监事会会，公司第三届监事会监事任期自股东大会批准之日起计算，任期三年

附：陈晓明女士、殳启群先生的简历。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2014年6月8日

第二届监事会监事候选人简历

陈晓明女士：中国国籍，无境外永久居留权，1954年出生，大专学历，助理经济师；历任东台丝厂人秘股秘书、苏州第四制药厂财务处会计、苏州第四制药厂财务处、企管处科员、苏州工业园区胜利冲压模具有限公司财务人事部部长等；2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）董事；第一届监事会和第二届监事会监事。

陈晓明女士持有公司5.81%的股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

殳启群先生：中国国籍，无境外永久居留权，1951年出生，大专学历，助理会计师，苏州化工仪表厂主办会计、吴县外贸公司财务科长、计划科长，2005年11月至今历任苏州胜利精密制造科技股份有限公司财务部经理、组效部经理、工会主席；第二届监事会监事。

殳启群先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2014-026

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于2014年6月23日任期届满，需进行监事会换届选举，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年6月3日在公司会议室召开职工代表大会。

经与会职工代表以无记名投票方式表决，一致同意选举茅海燕女士为公司第三届监事会职工代表监事。

茅海燕女士与公司股东大会选举产生的 2 名监事共同组成公司第三届监事会时即行使职工代表监事职权。其任期与经公司股东大会选举产生的监事任期一致。本次选举的职工代表监事符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》关于“最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一”的规定。

附：茅海燕女士的简历。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2014年6月8日

第三届监事会职工监事的简历

茅海燕女士：中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，高中学历；历任苏州市轻工业电机厂技术科绘图员、民政局收容遣送站下属大宇物资公司科员、苏州市收容遣送站政秘科秘书等；2005年起任苏州胜利精密制造有限公司（苏州胜利精密制造科技股份有限公司）总经理特助；本公司第一届监事会和第二届监事会主席。

茅海燕女士未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5 % 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。也不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2014-027

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

为了促进全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司（以下简称“合联胜利”）的经营发展，解决经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，根据子公司的实际情况，苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于为全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司提供担保的议案》，同意公司为全资子公司在2014年6月8日起至2016年12月31日止的期间内申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5000万元人民币，占公司2013年经审计的净资产比例为3.55%。

本次担保经董事会审议批准后需提交2014年第二次临时股东大会审议。

二、被担保方的基本情况

被担保人名称：合联胜利光电科技（厦门）有限公司

成立日期：2010年12月2日

法定代表人：乔奕

注册资本：5000万元人民币

公司住所：厦门市翔安区内厝镇新垵村

公司经营范围：主要从事金属件、塑胶件、结构组件、模具、五金配件的研发、生产。

截止2013年12月31日，合联胜利光电科技（厦门）有限公司的资产总额为21,112.62万元，负债总额为12,477.68万元，资产负债率为59.10%，2013年度营业收入26,642.17万元，实现利润总额3,243.59万元，净利润2,422.62万元（上述数据经会计师事务所审计）。

三、担保的主要内容

本次担保是公司为全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司在2014年6月8日起至2016年12月31日止的期间内申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5000万元人民币。

1、担保原因

为了促进全资子公司的经营发展，解决经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。

2、对被担保人偿债能力的判断

经第二届董事会第三十三次会议审议，董事会认为：公司为合联胜利光电科技（厦门）有限公司提供金额为不超过5000万元人民币银行贷款担保，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且被担保对象市场前景好，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致同意公司为全资子公司合联胜利光电科技（厦门）有限公司申请综合授信（包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种）提供信用担保，担保金额为不超过5000万元人民币。并授权公司管理层办理具体事宜。

五、累计对外担保的数量及逾期担保的数量

包含本次担保后，截止到2014年6月8日，公司及控股子公司对外担保额累计额度为75000万元（其中对全资子公司担保额度为55000万元，对控股子公司担保额度8000万元、对孙公司担保额度为10000万元、对参股公司担保额度2000万元），占公司2013年末经审计净资产的53.38%。公司及控股子公司实际对外担保金额为19,144万元（其中公司对全资子公司胜利科技(香港)有限公司提供9,871万元信用担保、对全资子公司胜利精密科技（波兰）有限公司提供4,273万元信用担保、对控股子公司苏州胜利光学玻璃有限公司提供5,000万元信用担保），占公司2013年末经审计净资产的13.62%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

2014年6月8日

证券代码：002426 证券简称：胜利精密公告编号：2014-028

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

根据苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议决议，决定于2014年6月25日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关具体事项通知如下：

（一）召开时间：2014年6月25日（星期三）上午10点

（二）股权登记日：2014年6月18日（星期三）

（三）召开地点：苏州市高新区浒关工业园浒杨路81号新浒大酒店会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会