浙江永强集团股份有限公司公告（系列）

2014年06月26日 08:43
来源：证券时报网

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浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2014年6月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年6月25日在公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，其中董事汤义君、周林林、独立董事章良忠、邱学文、孙笑侠以通讯方式表决。公司监事、高管等列席了本次会议。

证券代码：002489 证券简称：浙江永强公告编号：2014-047

浙江永强集团股份有限公司

三届九次董事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》；

关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌对本项议案回避表决。

谢建勇、谢建强是浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“东都节能”）的股东；谢建平任东都节能的董事长，同时也是其股东；施服斌任东都节能的董事。

谢建勇、谢建平、谢建强目前是东都节能的实际控制人，自2013年初控股东都节能以来，东都节能的发展趋势比较好。鉴于东都节能部分股东因资金状况计划放弃部分认购权，经本公司内部管理层讨论，本次会议决定以公司自有资金参与其本次增资计划，并授权董事长在下列权限内与东都节能及其现有股东等协商确定具体增资份额并签署相关协议，本公司认购股数不超过900万股，每股价格不超过3.2元。

浙江永强集团股份有限公司

二○一四年六月二十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强公告编号：2014-048

浙江永强集团股份有限公司

三届九次监事会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“会议”）通知于2014年6月16日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议于2014年6月25日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席王菊芬主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：

第一项、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》；

监事会认为：董事会审议通过的《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》符合《公司章程》、《董事会议事规则》及有关规定，相关程序符合相关法律法规规定,此次交易不存在损害公司及其他中小股东利益的情况。

浙江永强集团股份有限公司

二○一四年六月二十五日

证券代码：002489 证券简称：浙江永强公告编号：2014-049

浙江永强集团股份有限公司

关于对外投资的关联交易公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经浙江永强集团股份有限公司（以下简称“本公司”）三届九次董事会审议通过, 公司决定以自有资金参与浙江东都节能技术股份有限公司（以下简称“东都节能”）的增资计划，并授权董事长在下列权限内与东都节能及其现有股东等协商确定具体增资份额并签署相关协议，本公司认购股数不超过900万股，每股价格不超过3.2元。具体增资情况将在协议签订及办理工商登记后另行公告。

鉴于东都节能的股东临海市永强投资有限公司与谢建勇、谢建平、谢建强是本公司的控股股东及实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次投资将构成与关联方共同投资的关联交易。

2014年6月25日召开的公司三届第九次董事会审议并通过了《关于参与浙江东都节能技术股份有限公司增资扩股的议案》，4名关联董事谢建勇、谢建平、谢建强、施服斌回避表决，5名非关联董事全票表决通过。

本次投资最高金额低于3000万元，且低于本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《公司章程》的规定，本次交易属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本公司独立董事对本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。

本次投资总金额较小，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组，不需要经有关部门批准。

二、主要关联方基本情况介绍

1、临海市永强投资有限公司

住所：临海市经济开发区洋河路

成立时间：2006年12月19日

注册资本：8,000万元

法定代表人姓名：谢先兴

经营范围：投资业务；建材、五金交电销售（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止。限制和许可经营的项目）。