深圳市同洲电子股份有限公司公告(系列)
2012年8月24日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对公司下发《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2012]114号,以下简称“监管函”),指出公司更正2012年半年报中对2012年前三季度净利润预计数存在会计核算、信息披露不准确的问题;2012年9月19日,深交所对公司下发了《关于对深圳市同洲电子股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上[2012]318号)分别对公司、公司董事长袁明、时任公司监事兼财务部副经理肖丽玉给予通报批评的处分。
股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2014—042
深圳市同洲电子股份有限公司
关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况的公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及证券监管机构的有关规定和要求,深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司/本公司”)一直以来致力于完善上市公司法人治理结构,并在证券监管部门的检查和指导下,不断提升公司的规范运作水平。
本公司向中国证监会申请非公开发行股票,根据中国证监会要求,现将最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及整改情况公告如下:
一、关于公司最近五年被证券监管部门处罚的情况
公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。
二、关于公司最近五年被证券监管部门监管关注及整改的情况
2011年12月5日,深圳证监局对公司下发了《关于对深圳市同洲电子股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书[2011]12号,以下简称“决定书”),指出公司在会计核算、公司治理、信息披露等方面存在问题。
整改措施:按照《责令改正决定书》的要求,公司及时制定了切实可行的整改方案并进行了积极整改,相关整改工作已经全部完成,并形成了《深圳市同洲电子股份有限公司关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改总结报告》及《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于对深圳证监局公司治理专项现场检查发现问题的整改总结报告的独立意见》,详细内容参见公司2012年3月1日在巨潮资讯网披露的2012-022号公告。
三、关于公司最近五年被深圳证券交易所关注及整改的情况
2012年8月24日,深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对公司下发《关于对深圳市同洲电子股份有限公司的监管函》(中小板监管函[2012]114号,以下简称“监管函”),指出公司更正2012年半年报中对2012年前三季度净利润预计数存在会计核算、信息披露不准确的问题;2012年9月19日,深交所对公司下发了《关于对深圳市同洲电子股份有限公司及相关当事人给予通报批评处分的决定》(深证上[2012]318号)分别对公司、公司董事长袁明、时任公司监事兼财务部副经理肖丽玉给予通报批评的处分。
整改措施:根据《监管函》和《处分决定书》中指出的问题,公司领导层高度重视监管机构的监管意见和处分决定,立即采取措施进行相关治理和整顿,相关整改工作已经全部完成,并形成了《深圳市同洲电子股份有限公司关于深圳证券交易所处分通知决定书的整改情况报告》及《深圳市同洲电子股份有限公司独立董事关于深圳证券交易所对公司及相关当事人给予通报批评处分的决定等的整改总结报告的独立意见》,详细内容参见公司2012年10月25日在巨潮资讯网披露的2012-096号公告。
除上述情况外,公司最近五年内(2009年至今)不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情形。
四、关于控股股东及董事、高级管理人员勤勉尽责、履行忠实义务的专项说明
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律、法规、规章和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定,在深圳证监局和深圳证券交易所就公司存在的相关问题整改过程中,公司控股股东袁明能够认真对待《处分决定书》中提出的问题,按照监管部门的要求牵头成立工作小组,安排整改工作,在规定的整改时间内认真执行整改方案,落实整改措施,事后认真吸取教训,加强《证券法》、《公司法》等法规及《上市规则》等规章制度的学习,持续深入开展公司治理活动,在现实的工作中能够勤勉尽责、履行忠实义务。
公司控股股东、董事和高级管理人员能够勤勉尽责地处理公司事务,积极出席股东大会、董事会以及董事会专业委员会,积极参加公司、保荐机构及监管机构组织的涉及上市公司信息披露、内幕交易、内部控制实务等相关内容的培训,加强对新修订的法律法规文件、相关政策文件的学习,不断提高自身履职能力,为公司的科学决策和风险防范提供了很好的意见和建议。公司董事能够及时了解并持续关注公司业务经营管理状况,及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题。公司董事和高级管理人员不断完善和提高公司的经营管理、规范运作和内控建设,切实维护了公司的整体利益以及公司股东尤其是社会公众股东的合法权益,尽到应有的勤勉忠实义务。
深圳市同洲电子股份有限公司董事会
2014年7月10日
股票简称:同洲电子 股票代码:002052 编号:2014—043
深圳市同洲电子股份有限公司
关于非公开发行股票摊薄即期收益的
风险提示公告
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市同洲电子股份有限公司(以下简称“公司/本公司”)第五届董事会第十次会议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票(简称“本次发行”)的议案。目前,本次发行正处于审核阶段,现对本次发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响,如何保证此次募集资金按计划使用以及本次发行摊薄即期收益的风险提示如下:
一、本次发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响
根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2013 年度审计报告(瑞华审字[2014] 48040028号),公司2013年度实现净利润34,156,536.18元,归属于母公司所有者的净利润34,156,536.18元,每股收益为0.05元,加权平均净资产收益率为2.71%。公司2013年度利润分配方案已经2013年度股东大会审议通过,公司2013年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。2013年度公司结余的未分配利润将结转至下年度作为流动资金参与公司运营。
本次发行前公司总股本为682,959,694股,本次发行股份数量合计不超过63,000,000(含63,000,000)股,发行价格不低于12.45元/股,发行完成后公司总股本最多将增加63,000,000股,从而增至745,959,694股,增幅9.22%。公司截至2013年末的归属母公司所有者权益合计为1,263,250,604.57元,本次发行募集资金总额预计将不超过793,158,200元,占前者的62.79%。本次发行完成后,公司总股本和归属于母公司股东所有者权益将有较大幅度的增加。
本次发行所募集的资金,在扣除相关发行费用后,将全部投入“辽宁省DVB+OTT电视互联网业务投资项目”,该项目通过与北方联合广播电视网络股份有限公司(简称 “北方广电”)共同建设和推广DVB+OTT电视互联网业务,将有力推进公司向电视互联网业务转型。本次发行募集资金使用计划已经过管理层的详细论证,符合公司的发展规划,并已经公司第五届董事会第十次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过。
鉴于本次募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)建设需要较长时间,建设期间股东回报主要还是通过现有业务实现。在公司股本和净资产均增加的情况下,若2014年公司业务未获得相应幅度的增长,每股收益和加权平均净资产收益率等指标将出现一定幅度的下降。
假设:
1、本次发行于2014年10月31日底实施完毕;
2、公司2013年归属于上市公司股东的净利润34,156,536.18元,假设公司 2014 年实现的归属于上市公司股东的净利润与2013年相等,仍为34,156,536.18元。
基于上述假设的前提下,公司测算了本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响,具体情况如下:
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