甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司2014年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●本次会议是否有否决提案的情况:否

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：否

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第三次临时股东大会于2014年7月11日召开。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式举行，现场会议于2014年7月11日下午14:00在上海市浦东新区南六公路369号1楼会议室召开；股东网络投票时间为2014年7月11日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00。

出席本次股东大会会议的股东和代理人具体如下：

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