佛山星期六鞋业股份有限公司公告（系列）

证券代码：００２２９１ 证券简称：星期六 公告编号：２０１４－０３４

佛山星期六鞋业股份有限公司

关于召开２０１４年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

佛山星期六鞋业股份有限公司（以下简称“公司”）拟于２０１４年８月１３日以现场会议及网络投票方式召开２０１４年第一次临时股东大会，公司已于２０１４年７月２９日在指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上公告《第三届董事会第七次会议决议公告》及《关于召开公司２０１４年第一次临时股东大会的通知》。现发布本次股东大会的提示性公告。

２、现场会议召开时间：２０１４年８月１３日下午１４：３０；

网络投票时间：２０１４年８月１２日－２０１４年８月１３日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年８月１３日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年８月１２日１５：００ 至２０１４年８月１３日１５：００ 期间的任意时间。

３、会议地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号公司会议室

４、股权登记日：２０１４年８月８日

１、审议《关于公司申请发行短期融资券的议案》；

２、审议《关于公司申请注册发行非公开定向债务融资工具的议案》；

３、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》，该议案需以特别决议审议通过。

根据《上市公司股东大会规则（２０１４年修订）》的要求，本次会议审议的议案三将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司５％以上股份的股东以外的其他股东）。

三、出席会议的对象

截止２０１４年８月８日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托授权代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。

四、出席登记办法

登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。

建议采用传真或信函的方式。

传真电话：０７５７－８６２５２１７２。

信函请寄以下地址：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

登记时间：２０１４年８月１１日（上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００）；

登记地点：广东省佛山市南海区桂城科技园（简平路）Ｂ－３号佛山星期六鞋业股份有限公司证券部。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６２２９１；投票简称：星期投票

２、投票时间：８月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

３、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。股东大会议案对应“委托价格”具体如下表：

股东大会议案对应“委托价格”一览表