湖北新洋丰肥业股份有限公司公告（系列）

证券代码：000902 证券简称：新洋丰 公告编号：2014－045

湖北新洋丰肥业股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者表决情况进行单独计票。中小投资者指持股5%以下（不含持股5%）的投资者。

（1）现场会议召开时间：2014年8月 20日（星期三）上午9：00

（2）网络投票时间：2014年8月19日—2014年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年8月20日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过互联网投票系统投票时间为：2014年8月19日下午15：00至2014年8月20日下午15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖北省荆门市月亮湖北路附7号洋丰培训中心四楼会议室。

3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

4、召集人：湖北新洋丰肥业股份有限公司董事会

5、主持人：董事杨华锋先生。因董事长杨才学先生出差未能主持本次大会，由半数以上董事一致推选董事杨华锋先生主持本次会议。

6、本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《湖北新洋丰肥业股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共33人，代表股份337,660,115股，占公司有表决权股份总数的56.1089%。其中：

（1）以现场记名投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表27人，代表股份337,018,666股，占公司有表决权股份总数的56.0023%；

（2）以网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表6人，代表股份641,449股，占公司有表决权股份总数的0.1066%。

（3）通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共计32人，代表股份47,345,125股，占公司有表决权股份总数的7.8673%。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议。北京市天银律师事务所柏平亮律师、马玉泉律师出席本次股东大会进行见证。

三、议案审议及表决情况

本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案逐一进行了表决。

经出席会议的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上特别决议审议通过了第八项议案；经出席会议的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上普通决议审议通过了其他议案。具体表决情况如下：

1、审议《关于公司2014年度财务预算方案的议案》；