航天信息股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2014-028

航天信息股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

航天信息股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014 年8 月22日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2014 年8 月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定。会议以通讯表决的方式审议通过了以下决议：

一、审议通过了“公司2013年半年度报告”；

表决结果：9票同意，0票反对、0票弃权。

二、审议通过了“关于公司募集资金使用情况专项报告的议案”；

公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

二○一四年八月三十日