海南海药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告

2014年09月10日 03:19
来源：证券时报网

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》。因本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.会议时间：

现场会议召开时间：2014年9月12日 14:30

网络投票时间：2014年9月11日-2014年9月12日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年9月12日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日15:00—2014年9月12日15:00期间的任意时间。

2.股权登记日：2014年9月4日

3.会议召开地点：海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

4.会议召集人：公司第八届董事会

5.会议表决方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6.会议出席对象

（1）截止2014年9月4日15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

1、审议《决议有效期调整的议案》；

2、审议《授权有效期调整的议案》；

3、审议《关于2014年度新增日常关联交易的议案》。

上述议案1-2内容详见2014年8月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的相关公告。

议案3内容详见2014年8月9日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http//www.cninfo.com.cn上的《关于增加日常关联交易的公告》等相关公告。

1.个人股东须持本人身份证、股东账户卡及加盖营业部公章的持股凭证办理登记手续；委托代理人还须持有出席人身份证及授权委托书。

2.法人股东法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权证明书及本人身份证。

异地股东可采用信函或传真方式办理登记。

3.登记时间：2014年9月10日上午8:30～12:00，下午14:30～17:00，现场会议允许参加现场投票的股东在现场会议召开的当日进行登记。