华数传媒控股股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

（1）现场会议召开时间：2014年9月12日15：00。

（2）网络投票时间：2014年9月11日至2014年9月12日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年9月12日9：30-11：30，13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年9月11日15：00至2014年9月12日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江省杭州市西湖区莲花街莲花商务中心B座4楼。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：华数传媒控股股份有限公司（以下简称"华数传媒"或"公司"）董事会。

5、现场会议主持人：公司董事长励怡青女士。

6、本次股东大会会议股权登记日：2014年9月5日。

7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人14名，代表股份922,046,628 股，占公司股份总数的80.41%。

其中，参加现场会议的股东及股东代理人6名，代表股份 921,727,431股，占公司股份总数的80.3822%；参加网络投票的股东8名，代表股份319,197股，占公司股份总数的0.0278%。本次会议以记名投票方式对议案进行了表决。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

会议以记名投票表决的方式，逐项审议并通过了以下议案：

1、审议通过了《关于选举来涛先生为公司第八届董事会董事的议案》；

表决结果：同意922,042,428股，反对4,200股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意125,144,093股，反对4200股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.5724％。

2、审议通过了《关于选举徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；

表决结果：同意922,042,428股，反对4,200股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意125,144,093股，反对4200股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.5724％。

3、审议通过了《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：同意922,042,428股，反对4,200股，弃权0股。同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9995％。

其中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）同意125,144,093股，反对4200股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的13.5724％。

1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；

2、律师姓名：吕崇华、赵琰；

华数传媒本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

1、公司2014年第一次临时股东大会会议决议；

2、浙江天册律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》。

2014年9月13日