中国南车吸收合并北车预案获双方董事会通过

中国南车公告

凤凰财经讯 北京时间12月30日晚间消息，中国南车、中国北车今日晚间双双发表公告，南北车合并预案已于12月29-30日获中国南车和中国北车董事会审议通过。本次合并将采取中国南车吸收合并中国北车的方式进行合并。新公司名为“中国中车股份有限公司”。

公告称，中国南车将向中国北车全体A 股换股股东发行中国南车A股股票、向中国北车全体H股换股股东发行中国南车H股股票。本次合并的具体换股比例为1:1.10，即每1股中国北车A股股票可以换取1.10股中国南车将发行的中国南车A 股股票。A 股和H股采用同一换股比例进行换股。合并后，中国北车的A 股股票和H股股票相应予以注销。

公告表示，本次合并尚需双方股东大会、国资委、证监会等的批准。

两家公司股票将同时于12月31日复牌。

合并后新公司同时承继及承接中国南车与中国北车的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利与义务。合并后新公司将采用新的公司名称和组织机构代码、股票简称和代码、法人治理结构、战略定位、组织架构、管理体系、公司品牌等（其中股票简称和代码的变更取决于可操作性的进一步论证），从而实现双方的对等合并。

本次合并完成后，合并后新公司可以进一步完善产品组合、充分发挥规模效应和协同效应、增强技术实力、优化全球产业布局和资源配置，进一步增强核心竞争力，加快建设成为具有国际竞争力的世界一流企业。今日早间，即有知情人士证实，今日为迎来南北车宣布合并的节点，中国南车、中国北车合并一事将于收市后发布新的公告。

今年10月27日，中国南车、中国北车在公告拟筹划重大资产重组事项后双双停牌。10月31日、11月28日两公司再发公告继续停牌。

中国南车及北车11月28日晚间公告曾称，两公司拟筹划重大事项，正加紧推进相关事项的筹划工作，但由于所涉及事项比较复杂，尚无先例，可能涉及重大资产重组，目前仍在进行进一步的研究和论证，包括就有关事项与监管机构进行沟通等，争取尽快确定是否进行上述重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票自2014年12月1日起继续停牌，预计继续停牌时间不超过一个月。

据国内轨道交通行业人士分析，有关方面更多地希望将通过南北车的合并提升国内轨道交通装备行业产业链的整体竞争力。南北车合并预计将能带动产业链上电子、电气、材料、机械核心技术水平的整体提升。