美晨科技董事会换届 李晓楠卸任 肖泮文新任

中国经济网深圳4月3日讯 创业板上市公司山东美晨科技股份有限公司（300237 美晨科技）4 月2 日召开第三届董事会第一次会议，继续选举张磊为董事长，继续聘任郑召伟为总经理。而在当天进行的董事会换届中，张磊之妻李晓楠卸任公司董事职务，财务总监肖泮文新任董事。

美晨科技4月2日召开股东大会，选举张磊、郑召伟、郭柏峰、李荣华、孙佩祝、肖泮文为公司第三届董事会非独立董事，金建显、郭林、赵向阳为独立董事。

据中国经济网上市公司人事库资料显示，新一届董事会中的新面孔除肖泮文外，还有两名新任独立董事郭林、赵向阳。郭林现为北京航空航天大学化学与环境学院副院长；赵向阳在陕西中庆会计师事务所担任副主任会计师。留任的独董金建显为北京大成律师事务所的合伙人律师，是去年10月起担任公司独董的。另外，续任董事郭柏峰、李荣华、孙佩祝也是去年10月开始担任公司董事的，此前公司董事会为五名董事（两名独董）。

换届后，不再继续担任董事的李晓楠与公司董事长张磊为夫妻关系，从2009年开始担任公司董事，此次卸任董事后不再担任公司其它职务。卸任独立董事的是中国橡胶工业协会前任会长范仁德、注册会计师周志济。

当天举行的董事会会议还继续聘任孙佩祝、李瑞龙为公司副总经理，继续聘任肖泮文为公司财务总监，聘任李炜刚为公司董事会秘书，与前一届没有变化。

非独立董事候选人简历

张磊先生： 1977 年02 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学EMBA。2004 年至今任山东美晨科技股份有限公司董事长，2009 年至今任西藏富美投资有限公司执行董事，2011 年至今任西安中沃汽车部件有限公司执行董事， 2011 年至今任北京福田产业控股集团股份有限公司董事，2012 年至今任山东津美生物科技有限公司董事长，2013 年至今任智慧地球生态开发有限公司执行董事兼经理。

张磊先生与李晓楠女士为公司共同控股股东、实际控制人，二人系夫妻关系。张磊先生直接持有本公司42,057,693股股份，占总股本的32.27%，并通过西藏富美投资有限公司间接控制本公司2,585,681股股份，占总股本的1.98%，其直接和间接合计控制本公司44,643,374 股股份，占总股本的34.25%。

郑召伟先生：1978 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2008 年至今任山东美晨科技股份有限公司总经理，2011 年9 月至今任西安中沃汽车部件有限公司经理，2012 年至今任陕西东铭车辆系统股份有限公司董事。2012 年3 月至今任山东津美生物科技有限公司董事。2014 年12 月至今任山东晨德投资有限公司执行董事。

郑召伟先生直接持有本公司153.2945 万股股份，占美晨科技总股本的1.18%。

孙佩祝先生：1970 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2009 年7 月至今任山东美晨科技股份有限公司副总经理，2014 年9 月1 日至今任杭州赛石园林集团有限公司董事，2014 年12 月至今任山东美晨先进高分子材料有限公司执行董事兼经理。

郭柏峰先生：1972 年5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学EMBA。2001 年7 月至今就职于杭州赛石园林集团有限公司，担任董事长兼总裁， 郭柏峰先生还担任中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长、浙江省工商联园林花木商会副会长、浙江省山东商会副会长。

郭柏峰先生直接持有本公司13,958,938 股股份，占美晨科技总股本的10.71%。

李荣华先生：1978 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，厦门大学EMBA 在读，系园林高级工程师，注册建造师，杭州市建设工程评标专家，中国风景园林学会会员，浙江农林大学风景园林与建筑学院特聘硕士生校外导师，浙江农林大学旅游与健康学院特聘硕士生校外导师。2004 年7 月至今就职于杭州赛石园林集团有限公司，历任项目经理、预算部副经理、预算部经理、总经理助理、副总经理、副总裁、董事兼常务副总裁。

肖泮文先生：1976 年1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师职称。2009 年4 月至今就任于山东美晨科技股份有限公司任财务负责人，2014 年9 月1 日至今任杭州赛石园林集团有限公司董事，2014 年12 月至今任潍坊美晨投资有限公司执行董事。

独立董事候选人简历：

金建显先生：1969 年2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2008 年1 月至2008 年10 月就职于北京隆安律师事务所，任执业律师， 2008 年10 月至2010 年1 月，就职于北京重光律师事务所，任合伙人律师，2010 年1 月至今就职于北京大成律师事务所，任合伙人律师。

郭林先生：1964 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学博士， 教授，博士生导师，德国洪堡学者。2011 年至今为教育部长江学者特聘教授。现为北京航空航天大学化学与环境学院副院长，教育部仿生智能界面科学与技术教育部重点实验室副主任；北航应用化学学科责任教授，中国科学技术大学兼职教授，中国化学会理事、中国颗粒学会理事，中国化工学会无机盐专业学科带头人，国家基金委第十二、十四届材料工程学部材料评审组成员，教育部胶体与界面化学应用重点实验室学术委员。

赵向阳先生：1969 年4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001 年至今在陕西中庆会计师事务所有限责任公司分别担任项目经理、高级经理、副主任会计师。

其他高管人员简历

李瑞龙先生：1969 年10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学专科学历。2007 年11 月至今就任于山东美晨科技股份有限公司，任副总经理。2009 年8 月至今任北京塔西尔悬架科技有限公司监事。

截至目前，李瑞龙先生通过持有西藏富美投资有限公司2.57%的股权间接持有山东美晨科技股份有限公司6.65万股股份。

李炜刚先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学专科学历。2006年6月至今在山东美晨科技股份有限公司工作，2009年至2013年10月任山东美晨科技股份有限公司证券事务代表，2013年10月至今任山东美晨科技股份有限公司董事会秘书，2012年4月至今任山东津美生物科技有限公司监事，2014 年12月至今任潍坊美晨投资有限公司监事。