沦为洗钱工具 汇丰银行认了

2012年07月19日 03:01
来源：现代快报

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英国汇丰银行控股公司首席合规官(CCO)戴维·巴格利17日接受美国国会参议院问询，承认汇丰银行沦为一些贩毒团伙和恐怖组织洗钱的工具，随即引咎辞职。

巴格利当天在参议院常设调查小组委员会出席听证会时承认，汇丰银行没能遵守反洗钱等法律和法规，“辜负我们和监管机构的期望”。巴格利2002年出任汇丰银行首席合规官，主要职责是确保商业银行经营活动符合法律、法规和准则，包括反洗钱、阻止恐怖分子资金转账。

参议院常设调查小组委员会16日发布报告，指认汇丰银行没有能够阻止关联墨西哥贩毒团伙的账户洗钱、与关联“基地”组织的一家金融机构有业务往来、帮助客户规避一些旨在阻止受美国制裁国家从事交易的法规。

报告说，汇丰银行2007年至2008年从墨西哥分支机构向美国分支转移70亿美元现金。而这家银行事先获得警告，那些钱可能是贩毒团伙的利润。据新华社