汇丰银行将支付19亿美元罚金了结美国洗钱指控

2012年12月11日 09:46
来源：凤凰财经

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凤凰财经讯 北京时间12月11日上午消息，据彭博社报道，美国有关机构将宣布与汇丰银行达成终止洗钱指控协议，包括汇丰银行支付19亿美元罚金，其中创纪录的12.5亿为暂缓起诉协议罚金，6.65亿为民事罚款。

根据暂缓起诉协议，控方容许被起诉的一方在一定条件下避免被起诉，包括支付罚款或处罚，以及承诺在监察指导下作具体的改革等。

美国国会指控汇丰银行让伊朗、恐怖主义者和毒品贩子进入美国金融系统。今年7月，汇丰银行承认反洗钱控制不力。

即将公布的协议将解决美国司法部、财政部、曼哈顿地区法院等机构的指控，汇丰银行将承认违反美国《银行保密法》和《禁止与敌国贸易法》(Trading with the Enemy Act)。汇丰银行11月初表示增加洗钱案罚金拨备至15亿美元。

英国渣打银行周一宣布与美国监管机构达成和解，同意支付3.27亿美元，以了结针对其与伊朗客户交易可能违反美国制裁政策的调查?

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