洗钱事件余震 汇丰控股美国再遭诉赔款26.6亿美元

2013年01月30日 07:34
来源：21世纪经济报道

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核心提示：美国时间1月28日，汇控美国再次被推上联邦法院的被告席，这一次，汇控面临的是高达26.6亿美元的巨额账单。

19亿美元罚款，仍无法彻底了结汇控(0005.HK)的洗钱风波。

美国时间1月28日，汇控美国再次被推上联邦法院的被告席，这一次，汇控面临的是高达26.6亿美元的巨额账单。

提出诉讼的是1300名由美国海军家属及幸存者组成的原告团，他们的家人或战友均在1983年发生在黎巴嫩首都贝鲁特的一场自杀式爆炸事件中丧失性命。2007年，同样的原告团获得美国法院对伊朗的损失赔偿判决，金额为26.6亿美元。

据外媒报道，此次针对汇丰美国提出的诉讼，正是为了实际获得2007年判决中约26.6亿美元的赔偿而进行。根据美国法律，恐怖主义事件的受害者可以要求法院对美国国内支持恐怖主义的财产进行强制执行。

“尽管美国的法院对伊朗做出支付赔偿的判决，但在执行层面，对方可以完全不理会。”香港一位法律人士对记者解释，在这种情况下，原告方只能选择对伊朗在美国的资产进行强制执行，比如伊朗在美国的银行存款等。

原告方指出，汇丰美国在2008年4月提供了错误信息，曾否认其持有伊朗资产，然而在此后的传讯中，又承认其当时曾持有伊朗资金。因而，原告方认为，为恐怖主义提供支持的汇丰美国所持有的资产应被强制执行。

本月初，汇丰美国刚刚以2.49亿美元与美联储及货币监理局达成和解，以了结其对汇丰美国在抵押贷款服务和止赎处理方面的不当行为的调查。2010年，美国多家大型银行和抵押贷款服务商在处理房屋止赎文件时手续草率，有些银行雇员因一天内要签署数百份文件并未认真核对房主信息。过去一段时间内，美国监管当局一直在就银行等金融机构强行收楼的行为进行调查，在汇丰美国支付罚金之前，包括高盛、美银、摩根大通、摩根士丹利等在内的12家金融机构已经在月初与美联储和货币监理局达成协议，支付了共计约93亿美元的罚款。

而在欧洲，因涉嫌联手操纵Libor，汇控至今仍面临英国金融业管理局调查。去年，巴克莱和瑞银相继与监管机构达成和解，分别被罚4.5亿及15亿美元。目前，距离案件得到判决结果还需要一段时间。不过，汇丰美国并不是第一个因持有伊朗资产而被告上法庭的美国银行。

去年，在由于隐藏与伊朗有关的交易(金额总计2500亿美元)而被监管当局罚款3.4亿美元之后，渣打银行很快被认定为可以申请执行的对象。去年8月，上述海军家属原告团对渣打银行提起诉讼，要求其实际承担26.6亿美元的罚单，不过，4个月后，原告方却主动放弃了诉讼，反而指向了汇丰美国。

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