山东金岭矿业股份有限公司关于全资子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司取得乔普卡铁矿二期矿权的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、公司本次收购已经公司第五届董事会第二十六次、第二十八次会议审议通过，有关情况已于2009年8月19日及在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上进行公告，投资者欲了解本公告以外的有关收购信息请查阅公司于2009年8月19日的公告。

2、2009年12月10日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布公告（公告编号：2009-030）：“2009年11月26日，金钢矿业100%的股权已登记过户本公司名下，为本公司合法拥有，金钢矿业所属相关资产也已经交割完毕。本次交易所涉及的二期详查地质报告经备案占用登记完成后，本公司将按照《补充协议书》的约定向交易对方支付二期资源的收购价款，届时，本次交易最终完成。”

3、根据新疆维吾尔自治区国土资源厅评审备案的乔普卡铁矿详查报告（西段），乔普卡铁矿开采限高+4220米以下累计查明铁矿石资源量（332+333）矿石量4,458.7万吨，平均品位TFe为38.22%，mFe为31.94%，平均厚度11.72米。

根据前期公告约定，全部交易价款不超过4.12亿元，根据深交所上市规则9.3和9.8，该交易金额不超过金岭矿业董事会审批权限，本次交易无需提交股东大会批准。

4、公司董事会提醒广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

在本公告中，除非另有说明，以下简称含义如下：

公司/金岭矿业

山东金岭矿业股份有限公司