河南新野纺织股份有限公司公告（系列）

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2014-003号

河南新野纺织股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2014年1月2日以传真和电子邮件方式送达全体董事，会议于2014年1月14日上午10:00点在公司三楼会议室召开。会议由公司董事长魏学柱先生主持，会议应出席董事9人，实出席董事8人，董事华冠雄因公出差，未参加此次董事会，也未委托其他独立董事代为表决。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事表决，会议审议并通过如下议案：

1、通过了《关于设立控股子公司及购买资产的议案》，详见《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

河南新野纺织股份有限公司

2014年1月14日

证券代码：002087 证券简称：新野纺织 公告编号： 2014-004号

河南新野纺织股份有限公司

关于设立控股子公司及购买资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资及购买资产概述

2014年1月 14?日, 河南新野纺织股份有限公司与开封县银海棉业有限公司（以下简称“银海棉业”）、新野汇金实业有限公司（以下简称“汇金实业”）在河南新野签订《合作收购资产并运营协议》(简称“协议”)。协议主要有两项内容:

1、三方共同投资成立一家新公司:新疆宇华纺织科技有限公司(简称“新公司”或“投资标的”,该名称尚未经工商预核准登记)。新野纺织以现金出资5,800万元人民币，持有新公司58%股权; 汇金实业以现金出资400万元人民币，持有新公司4%股权；银海棉业以现金出资3,800万元人民币，持有新公司38%股权。

2、新公司购买新疆天山棉纺织有限公司相关设备类资产(简称“标的资产”),交易价格为10,000万元人民币。

开封县银海棉业有限公司、新野汇金实业有限公司与公司及公司前十名股东不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。本次交易不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易无需经过公司股东大会批准,也无需征得其他第三方同意。

二、交易各方的基本情况介绍

(一)交易各方基本情况

1、河南新野纺织股份有限公司基本情况

公司名称: 河南新野纺织股份有限公司

法人代表: 魏学柱

注册资本:51975.84万元

注册地址: 河南省新野县城关镇书院路15号

经营范围：棉纺及棉织品，服装加工销售，经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。

2、开封县银海棉业有限公司基本情况

公司名称：开封县银海棉业有限公司

法人代表：陈学森

注册资本：3000万元

住所：开封县经济技术开发区黄龙园区5号

经营范围：棉花收购、加工、销售；棉籽脱绒、销售；纺织原料及棉纱的加工销售；从事国家允许的进出口业务

3、新野汇金实业有限公司基本情况

公司名称：新野汇金实业有限公司

法人代表：罗荣青

●注册资本：1000万元

●住所：新野县城纺织路中段北侧

●经营范围：五金百货及棉花、棉纱、棉布的购销。

(二)银海棉业的产权、控股关系和关联情况

开封县银海棉业的股东及实际控制人均为陈学森，银海棉业设立以来， 陈学森一直担任公司的董事长。

银海棉业控股关系如下表所示:

出资金额

所占比例