经纬纺织机械股份有限公司

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014－10

经纬纺织机械股份有限公司

关于因重大事项继续停牌的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司２０１３年１２月１０日收市后接到公司实际控制人中国恒天集团有限公司通知，中国恒天集团有限公司正在筹划与本公司有关的重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，本公司股票自２０１３年１２月１１日起停牌。因相关事项尚在论证过程中，经公司申请，公司股票将于２０１４年１月１６日开市起继续停牌。停牌期间，本公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，及时发布该事项的进展公告。敬请广大投资者注意投资风险。

经纬纺织机械股份有限公司董事会

２０１４ 年 １ 月 １５ 日

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014－04

经纬纺织机械股份有限公司

关于提名更换董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于近日收到徐文英先生的书面辞职报告。根据中组部（２０１３）１８号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的通知”及国资委人事局人事（２０１３）７６号文《关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）工作的通知》，现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）的规定，徐文英先生申请辞去公司独立非执行董事、人事提名及薪酬委员会主席、战略委员会委员职务，辞职后不在公司担任任何职务。徐文英先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对徐文英先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

上述辞职报告自２０１４年１月１４日送达公司，因徐先生辞任，公司董事会独董比例低于法定人数，徐先生的辞职报告将在下任独立非执行董事填补后生效。在辞职报告尚未生效之前，徐先生将仍按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

按照《公司法》、《公司章程》规定，公司于２０１４年１月１５日上午在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室召开第七届董事会临时会议，会议审议并通过陈晋蓉女士为第七届董事会董事候选人。陈女士候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后，提交公司２０１４年第一次临时股东大会选举委任其为公司第七届独立非执行董事。

陈女士专攻公司财务管理、上市公司财务报告分析、企业资本运营、企业组织与风险控制、企业全面预算管理等领域的研究、教学与咨询；在企业改制、企业全面预算管理、资本运营、企业内控等方面具备丰富的经验，陈晋蓉女士简历详见附件。

经纬纺织机械股份有限公司

２０１４年１月１５日

陈晋蓉女士简历

陈晋蓉女士，１９５９年生，中共党员，工商管理硕士，中国会计师，副教授（财经类）；陈女士自１９９８年起历任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，河北博深工具股份有限公司（００２２８２）、沈阳中兴商业（０００７１５）、中际装备股份有限公司（３００３０８）独立董事等职务；陈女士现还兼任北京联合大学、北京大学教师职务；现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司（ＮＡＳＤＡＱ：ＳＹＵＴ）、招金矿业股份有限公司（ＨＫ：１８１８）、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事（６００８７３）；陈女士与本公司或中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014－05

经纬纺织机械股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于２０１４年１月１５日上午在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室举行第七届董事会临时会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事８名，实际出席的董事８名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以８票同意，０票反对，０票弃权通过了如下决议：

１．同意关于徐文英先生不再任公司独立非执行董事的议案；

２．同意提名陈晋蓉女士为本公司第七届董事会独立非执行董事候选人，任期自股东大会批准至２０１６年８月１５日第七届董事会任期届满时止。（候选人简历见附件）

以上议案需提交股东大会批准方可生效。

陈女士候选人资格需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批，公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将陈女士详细信息于深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）予以公示。公示期间，任何单位或个人对陈女士独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话０７５５－８２０８３０００及邮箱ｉｎｆｏ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ，就独立非执行董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况反馈意见。

经纬纺织机械股份有限公司

２０１４年１月１５日

陈晋蓉女士简历

陈晋蓉女士，１９５９年生，中共党员，工商管理硕士，中国会计师，副教授（财经类）；陈女士自１９９８年起历任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，河北博深工具股份有限公司（００２２８２）、沈阳中兴商业（０００７１５）、中际装备股份有限公司（３００３０８）独立董事等职务；陈女士现还兼任北京联合大学、北京大学教师职务；现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司（ＮＡＳＤＡＱ：ＳＹＵＴ）、招金矿业股份有限公司（ＨＫ：１８１８）、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事（６００８７３）；陈女士与本公司或中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014－07

经纬纺织机械股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司董事会现就提名陈晋蓉为经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意出任经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下：

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定，被提名人具备担任上市公司董事的资格。

是二、被提名人符合经纬纺织机械股份有限公司章程规定的任职条件。

是三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在经纬纺织机械股份有限公司及其附属企业任职。

是五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有经纬纺织机械股份有限公司已发行股份１％以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

是六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持经纬纺织机械股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

是七、被提名人及其直系亲属不在经纬纺织机械股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

是八、被提名人不是为经纬纺织机械股份有限公司或其附属企业、经纬纺织机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

是九、被提名人不在与经纬纺织机械股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

是十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

是十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

是十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

是十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚；

是十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的；

是十五、最近一年内，被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

是十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

是十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

是十八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

是十九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

是二十、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

是二十一、被提名人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

是二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

是二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

是二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

是二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

是二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

是二十七、包括经纬纺织机械股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，同时在经纬纺织机械股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

是二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

是二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

不适用

三十、被提名人过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

不适用

三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

是三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

是三十三、被提名人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

是三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

是本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深交所的处分。

本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

经纬纺织机械股份有限公司

２０１４年 １月１５日

披露公告所需报备文件：

１．提名人签署的声明。

２．提名人的身份证明。

３．董事会决议。

４．深交所要求的其他文件。

经纬纺织机械股份有限公司

声明人陈晋蓉，作为经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与经纬纺织机械股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格的要求，具体声明如下：

一、本人不存在《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；

二、本人符合该公司章程规定的任职条件；

√是 □ 否

三、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；

四、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职。

五、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份或是该公司前十名股东。

六、最近一年内，本人及本人直系亲属没有在直接或间接持有上市公司已发行股份５％以上的股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职。

七、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

八、本人不是为经纬纺织机械股份有限公司或其附属企业、经纬纺织机械股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且仍处于禁入期的人员；

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚；

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

十五、最近一年内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

十七、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

十八、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

十九、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

二十、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

二十一、本人此次拟任独立董事，不属于中央管理干部在离职和退（离）休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上的上市公司任职的情形。

二十二、本人任职不会违反中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子成员兼任职务的规定。

二十三、本人任职不会违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

二十四、本人任职不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。

二十六、本人任职将不会违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

二十七、包括经纬纺织机械股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，且本人未在经纬纺织机械股份有限公司连续担任独立董事达六年以上。

二十八、本人向拟任职上市公司提供的履历表中本人职业、学历、职称、工作经历以及全部兼职情况等个人信息真实，准确，完整。

二十九、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将本人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

三十、本人在过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或者经常不亲自出席董事会会议的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

最近三年内，本人在所有曾任职上市公司任职期间应出席董事会会议７４次，未出席会议０次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

三十一、本人在过往任职独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实与事实不符的情形。

√ 是 □ 否 □ 不适用

三十二、本人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

三十三、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

三十四、本人不存在年龄超过７０岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形。

三十五、本人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。本人在担任该公司独立董事期间，将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。本人担任该公司独立董事期间，如出现不符合独立董事任职资格情形的，本人将及时向公司董事会报告并尽快辞去该公司独立董事职务。

本人授权该公司董事会秘书将本声明的内容及其他有关本人的信息通过深圳证券交易所上市公司业务专区录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本人行为，由本人承担相应的法律责任。

声明人： 陈晋蓉

日 期： ２０１４年１月１５日

披露公告所需报备文件：

１．本人填妥的履历表。

２．本人签署的声明。

３．深交所要求的其他文件。

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014－08

经纬纺织机械股份有限公司

关于提名更换监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司监事会于近日收到涂克林先生的书面辞职报告。根据中组部（２０１３）１８号文“印发《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的通知”及国资委人事局人事（２０１３）７６号文《关于规范党政领导干部在企业兼职（任职）工作的通知》，现职和不担任现职但未办理退（离）休手续的党政领导干部不得在企业兼职（任职）的规定，涂克林先生申请辞去公司监事、监事会主席的职务，辞职后不在公司担任任何职务。涂克林先生在担任公司董事期间勤勉工作、尽职尽责，监事会对涂克林先生在任职期间对公司做出的努力表示衷心的感谢。

按照《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国纺织机械（集团）有限公司于２０１４年１月１５日提名乔雨先生为第七届监事会监事候选人，并提请股东大会审议。乔先生简历详见附件。

经纬纺织机械股份有限公司

２０１４年１月１５日

乔雨先生简历

乔雨先生，１９６６年生，ＥＭＢＡ硕士。乔先生自１９８６年起历任北京市延庆县福利生产管理办公室主任，中国牛黄技术开发公司八达岭科研实验基地常务主任，北京八达岭制药厂常务副厂长，北京佛塔宝饭店常务副总经理，北京八达岭特区办事处党委书记，八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记，中国凯利集团有限公司副总裁，中国民航信息集团公司整体上市工作组副组长；现任中国服装股份有限公司董事长、党支部书记。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条（三）规定，乔先生为本公司关联自然人，与本公司存在关联关系。乔先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。乔先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000666 证券简称：经纬纺机 公告编号：2014－09

经纬纺织机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

１、会议名称：２０１４年第一次临时股东大会

２、召集人：本公司董事会。本次会议经本公司２０１３年１２月１７日第七董事会临时会议决议决定召开。

３、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

４、召开时间：２０１４年３月４日上午１０点

５、召开方式：现场投票

（１）截至２０１４年２月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司Ａ股股东。Ｈ股股东登记及出席须知请参阅本公司于Ｈ股市场发布的有关公告。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（２）本公司董事、监事和高级管理人员；

（３）本公司聘请的律师。

７、召开地点：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室

普通决议案：

考虑并批准本公司选举以下人士各自为本公司董事或监事的建议，任期自２０１４年３月４日开始至公司第七届董事会届满（载列于下文的有关选举每位候选人的各项决议案须由本公司股东于临时股东大会上以独立决议案方式考虑通过），并授权董事会厘定董事薪酬及授权监事会厘定监事薪酬：

１、关于批准李晓红先生不再担任公司执行董事的议案。

２、关于批准徐文英先生不再担任公司独立非执行董事的议案。

３、关于批准涂克林先生不再担任公司监事的议案。

４、关于选举及委任王江安先生为本公司执行董事的议案。

５、关于选举及委任陈晋蓉女士为本公司独立非执行董事的议案。

６、关于选举及委任乔雨先生为本公司监事的议案。

以上议案将逐项表决。 以上议案中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方能表决。

（以上董事或监事候选人简历，请参阅附件一、附件二及附件三。）

１、登记时间：

２０１４年月２月２８日和３月３日上午８：３０—１１：３０；下午１３：００—１６：００

２、登记地点：

北京朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司董事会办公室。

３、登记方式：

拟出席本公司２０１４年第一次临时股东大会现场会议的社会公众股股东持股东账户、持股证明及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明及委托人身份证办理登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书和法人证明、出席人身份证办理登记。

１、会议联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层

联系部门：经纬纺织机械股份有限公司董事会办公室 邮编：１００１２５

联系电话：（０１０）８４５３４０７８－８５０１ 传真：（０１０）８４５３４１３５

２、出席本次会议的股东食宿费及交通费自理。

３、２０１４年第一次临时股东大会相关议案的资料刊载于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、香港联合交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）及以通函方式印送Ｈ股股东。

１、经纬纺织机械股份有限公司第七届董事会临时会议决议；

经纬纺织机械股份有限公司

２０１４年１月１５日

王江安先生简历

王江安先生，１９６３年生，中共党员，硕士研究生学历， ２００２年９月起历任安徽江淮汽车集团有限公司总裁助理、董事、党委委员；安徽安凯汽车股份有限公司董事长；王先生现任中国恒天集团有限公司总裁助理，除此之外王先生未在其他公司任职。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条（三）规定，王先生为本公司关联自然人，与本公司存在关联关系。王先生并未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》，《公司章程》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

陈晋蓉女士简历

陈晋蓉女士，１９５９年生，工商管理硕士，中国会计师，副教授（财经类）；陈女士自１９９８年起历任信息产业部中国电子信息产业研究院财务处副处长，北京在线科技有限公司总经理，清华大学经济管理学院高级管理培训中心教学总监，河北博深工具股份有限公司（００２２８２）、沈阳中兴商业（０００７１５）、中际装备股份有限公司（３００３０８）独立董事等职务；陈女士现还兼任北京联合大学、北京大学教师职务；现任清华大学经济管理学院副教授、圣元国际营养集团公司（ＮＡＳＤＡＱ：ＳＹＵＴ）、招金矿业股份有限公司（ＨＫ：１８１８）、梅花生物科技集团股份有限公司独立董事（６００８７３）；陈女士与本公司或中国纺织机械（集团）有限公司及中国恒天集团有限公司不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；陈女士的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件三：

乔雨先生简历

乔雨先生，１９６６年生，ＥＭＢＡ硕士。乔先生自１９８６年起历任北京市延庆县福利生产管理办公室主任，中国牛黄技术开发公司八达岭科研实验基地常务主任，北京八达岭制药厂常务副厂长，北京佛塔宝饭店常务副总经理，北京八达岭特区办事处党委书记，八达岭旅游总公司总经理，北京控股有限公司执行董事，北京八达岭旅游发展有限公司董事长，中共兰州市安宁区委常委、副书记，中国凯利集团有限公司副总裁，中国民航信息集团公司整体上市工作组副组长；现任中国服装股份有限公司董事长、党支部书记。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１０．１．５条（三）规定，乔先生为本公司关联自然人，与本公司存在关联关系。乔先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。乔先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

经纬纺织机械股份有限公司

２０１４年第一次临时股东大会股东授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表我单位（个人）出席经纬纺织机械股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

表决议案