山东三维石化工程股份有限公司公告（系列）

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-003

山东三维石化工程股份有限公司

2014年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称为"公司"）2014年第一次临时股东大会会议通知已于2014年1月2日分别在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进行公告，会议于2014年1月17日上午9:30在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室召开。

（一）本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

（二）本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的议案。

（一）会议召开时间：2014年1月17日上午9:30

（二）股权登记日：2014年1月10日

（三）会议召开地点：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司六楼会议室

（四）表决方式：现场投票表决

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长曲思秋先生

（七）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（八）出席本次会议的股东及股东代表共14人，代表公司有表决权的股份88,943,384股，占公司股份总额254,666,013股的34.93％。公司董事、监事出席本次会议，公司高级管理人员和见证律师列席了本次会议。

（一）本次股东大会对议案均以现场书面记名投票方式进行表决。

（二）本次股东大会形成决议如下：

1、以累积投票制方式审议通过《关于董事会换届选举的议案》

选举曲思秋先生、李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、邵世先生为公司第三届董事会非独立董事，选举赵金立先生、张继武先生、刘海英女士为公司第三届董事会独立董事，任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

1.1选举第三届董事会6名非独立董事

1.1.1选举曲思秋先生为第三届董事会非独立董事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

1.1.2选举李祥玉先生为第三届董事会非独立董事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

1.1.3选举高勇先生为第三届董事会非独立董事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

1.1.4选举王成富先生为第三届董事会非独立董事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

1.1.5选举王春江先生为第三届董事会非独立董事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

1.1.6选举邵世先生为第三届董事会非独立董事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

1.2选举第三届董事会3名独立董事

1.2.1选举赵金立先生为第三届董事会独立董事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

1.2.2选举张继武先生为第三届董事会独立董事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

1.2.3选举刘海英女士为第三届董事会独立董事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司董事简历详见2014 年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会2013年第六次会议决议公告》（公告编号：2013-045）。

2、以累积投票制方式审议通过《关于监事会换届选举的议案》

选举谷元明先生、何智灵先生为公司第三届监事会股东代表监事，与职工代表监事郭福泉先生共同组成公司第三届监事会，任期为股东大会审议通过之日起三年。

表决结果如下：

2.1选举谷元明先生为第三届监事会股东代表监事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

2.2选举何智灵先生为第三届监事会股东代表监事，同意88,943,384股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；

监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

公司监事简历详见2014 年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届监事会2013年第六次会议决议公告》（公告编号：2013-046）。

3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意88,943,384股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

4、审议通过《关于修订的议案》

同意88,943,384股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

5、审议通过《关于改聘2013年度审计机构的议案》

同意88,943,384股，占出席会议股东所持股份数的100％；0名反对，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％；0名弃权，持有0股，占出席会议股东所持股份数的0％。

北京大成（青岛）律师事务所孙凯、靳如悦律师担任了本次股东大会的见证律师并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

（一）山东三维石化工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议；

（二）北京大成（青岛）律师事务所关于山东三维石化工程股份有限公司2014年第一次临时股东大会的法律意见书。

山东三维石化工程股份有限公司

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-004

山东三维石化工程股份有限公司

第三届董事会2014年

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2014年第一次会议通知于2014年1月17日以口头方式发出，会议于2014年1月17日下午13:00在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人（其中独立董事3人），实际参加会议董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事曲思秋先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以记名投票的方式通过了以下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

选举曲思秋先生为公司第三届董事会董事长（续任），任期与本届董事会任期相同。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举第三届董事会专业委员会委员和任命主任委员的议案》

选举第三届董事会各专业委员会委员、主任委员如下，任期与本届董事会任期相同：

1、董事会战略委员会：由三位成员组成，董事长曲思秋先生担任主任委员，独立董事赵金立先生、独立董事张继武先生为该委员会委员。

2、董事会薪酬与考核委员会：由三位成员组成，独立董事张继武先生担任主任委员，独立董事刘海英女士、董事高勇先生为该委员会委员。

3、董事会审计委员会：由三位成员组成，独立董事刘海英女士担任主任委员，独立董事赵金立先生、董事王成富先生为该委员会委员。

4、董事会提名委员会：由三位成员组成，独立董事赵金立先生担任主任委员，独立董事张继武先生、董事长曲思秋先生为该委员会委员。

三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

聘任孙波先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。

四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

聘任高勇先生为公司第三届董事会秘书（续任），任期与本届董事会任期相同。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司副总经理、总工程师和财务总监的议案》

聘任李祥玉先生、高勇先生、王成富先生、王春江先生、林彩虹女士、王文旭先生为公司副总经理，聘任林彩虹女士为公司总工程师，聘任王文旭先生为公司财务总监。

以上人员任期与本届董事会任期相同。

六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任李克胜先生为公司证券事务代表（续任），任期与本届董事会任期相同。

七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

聘任李立国先生为公司审计部负责人（续任），任期与本届董事会任期相同。

独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

公司董事简历详见2014 年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届董事会2013年第六次会议决议公告》（公告编号：2013-045）。孙波先生、林彩虹女士、王文旭先生、李克胜先生、李立国先生的简历及高勇先生的联系方式详见附件。

山东三维石化工程股份有限公司

山东三维石化工程股份有限公司

聘任人员简历

1、孙波：男，中国国籍，无境外居留权，1969年出生，汉族，中共党员，本科学历，高级工程师、注册化工工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1991年7月至2004年4月历任齐鲁石化胜利炼油设计院专业室主任、副院长；2004年4月至2006年7月任山东三维石化工程有限公司董事、设计分公司（公司当时的内设机构）经理；2006年7月至2007年12月任山东三维石化工程有限公司董事、副总经理；2007年12月至今任本公司第一、二届董事会董事；2007年12月至2013年2月任本公司副总经理； 2013年2月至今任本公司常务副总经理。其目前直接持有本公司4,630,000股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权640,000股。除持有以上股份外，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、林彩虹：女，中国国籍，无境外居留权，1966年出生，汉族，大学本科学历，高级工程师、美国项目管理协会注册会员（PMI Member）、注册项目管理专家（PMP）。1994年起历任齐鲁石化胜利炼油设计院、山东三维石化工程有限公司工艺设计师、专业室副主任、主任、副总工程师、技术部部长，山东三维石化工程有限公司第二届监事会主席、副总工程师；2007年12月至2011年11月任本公司总工程师、技术部部长；2011年11月至今任本公司总工程师；2013年2月至今任本公司副总经理。其目前直接持有本公司1,081,000股股份，持有控股股东山东人和投资有限公司股权352,000股。除持有以上股份外，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、王文旭：男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，中国注册会计师、中国注册税务师。2003年12月至2008年4月在淄博信邦税务师事务所会计部任主任。2008年5月至今任本公司财务负责人；2013年2月至今任本公司副总经理。其目前直接持有本公司99,000股股份，除持有以上股份外，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、李克胜：男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，汉族，大学本科学历，在职MBA，高级工程师。1994年毕业起历任齐鲁石化胜利炼油设计院测量队技术员、工程师、队长、总图专业室副主任；2005年1月开始从事山东三维石化工程有限公司、山东三维石化工程股份有限公司人力资源管理工作；2009年10月至今任本公司人力资源部部长；2010年12月至今任本公司证券事务代表。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。其目前直接持有本公司1,451,486股股份，除持有以上股份外，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，2013年12月5日曾因违反深圳证券交所《股票上市规则（2012年修订）》第1.4条和《中小企业板上市公司规范运作指引》第3.8.3条、3.8.16条的规定而受到深圳证券交易所的通报批评处分。

李克胜先生联系方式：

办公电话及传真：0533-7575612

电子邮箱：likesheng@sdsunway.com.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

邮政编码：255434

5、李立国：男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，汉族，大专学历，注册会计师。1996年8月至1998年5月在鸡西市三株公司从事会计工作；1998年6月至1999年8月在鸡西市天河饮料厂从事会计工作；1999年9月至2006年6月在黑龙江东联会计师事务所从事审计工作；2006年7月至2012年9月在利安达会计师事务所从事审计工作；2012年10月至2013年2月在本公司财务部工作；2013年2月至今任本公司审计部负责人。其目前未持有公司股份，与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、高勇先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。

高勇先生联系方式：

办公电话及传真：0533-7576134

电子邮箱：gaoyong@sdsunway.com.cn

通讯地址：山东省淄博市临淄区炼厂中路22号

邮政编码：255434

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2014-005

山东三维石化工程股份有限公司

第三届监事会2014年

第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会2014年第一次会议（以下简称"会议"）于2014年1月17日以口头方式发出通知。会议于2014年1月17日在山东省淄博市临淄区炼厂中路22号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由谷元明先生主持。与会监事经审议通过了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举谷元明先生为公司第三届监事会主席（续任），任期与本届监事会任期相同。

谷元明先生的简历详见2014 年1月2日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《第二届监事会2013年第六次会议决议公告》（公告编号：2013-046）。

山东三维石化工程股份有限公司