中百控股集团股份有限公司公告（系列）

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2014-4

中百控股集团股份有限公司第七届董事会

第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中百控股集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于２０１４年２月１９日以通讯方式召开。本次会议通知于２０１４年２月１４日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事１３名，实际表决董事１３名，参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以１３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于转让襄阳中兴商业有限公司股权及债权的议案》（详见同日公告编号：２０１４－５）。

中百控股集团股份有限公司

二〇一四年二月十九日

证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2014-5

关于转让襄阳中兴商业有限公司

股权及债权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

交易内容：本公司独资子公司武汉中百物流配送有限公司拟将持有的襄阳中兴商业有限公司１００％股权及４，６５０万元债权转让给襄阳市银河装饰城有限公司。本次转让完成后，武汉中百物流配送有限公司不再持有襄阳中兴商业有限公司股权。

本次交易不构成关联交易。

本次股权转让完成后，中百物流将获得股权转让收益２４９７万元。

本公司独资子公司武汉中百物流配送有限公司（以下简称：中百物流）拟将持有的襄阳中兴商业有限公司（以下简称：襄阳中兴）１００％股权及４，６５０万元债权转让给襄阳市银河装饰城有限公司（以下简称：银河装饰）。股权及债权转让款合计为人民币１０，１４７万元，其中股权转让价款５，４９７万元，债权转让价款４，６５０万元。

本次股权及债权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次股权及债权转让事项无需提交股东大会审议。本公司２０１４年２月１９日召开的第七届董事会第二十三次会议以１３票赞成、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于转让襄阳中兴商业有限公司股权及债权的议案》。独立董事就本次交易发表了独立意见。

二、交易双方的基本情况

（一）转让方名称：武汉中百物流配送有限公司

法定代表人：彭波

注册资本：２５，８００万元

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：武汉市东西湖吴家山台商投资区

该公司主要是为中百集团下属仓储超市和便民超市提供商品配送服务及开展第三方物流配送业务。

（二）受让方名称： 襄阳市银河装饰城有限公司

法定代表人：程瑜

注册资本：５，０００万元

企业性质：有限责任公司（自然人独资）

注册地址：襄阳市春园路１０－２号

成立日期：２００３年９月２７日

经营范围：钢材、铝合金材料、建筑陶瓷、装饰材料、五金电器的销售；房屋租赁。

该公司与公司、公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面无关联关系，也无其他可能或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。

截止２０１３年１２月３１日，银河装饰未经审计的资产总额为２２，７８５．７８万元，净资产为１２，３００．７１万元。２０１３年度营业收入２４，５２０．９６万元，净利润９５２．９６万元。

三、交易标的基本情况

（一） 标的公司基本情况

标的公司名称：襄阳中兴商业有限公司

法定代表人：程军

注册资本： ３，０００万元

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：襄阳市高新区邓城大道３２号

注册登记号：４２０６０００００１４７４２１

成立日期：２００９年６月２４日

经营范围：百货、针纺织品、五金交电、工艺美术品（需专项审批的项目除外），家具、日用杂品（不含烟花爆竹）的销售；金银首饰零售；彩扩、家用电器、钟表维修；货物及技术进出口（不含国家限制或禁止的货物及技术）；房屋销售。

股东情况：中百物流持有襄阳中兴１００％股权。

（二）相关债权的情况

２０１３年，襄阳中兴因业务需要向中百物流借款４，６５０万元。

（三）主要财务数据

襄阳中兴经具有执行证券期货相关业务资格的众环海华会计师事务所有限公司审计，并出具了审计报告，该公司一年一期经审计的财务情况如下：

主要财务指标

２０１３年１０月３１日（经审计）

２０１２年１２月３１日（经审计）