上海摩恩电气股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

证券代码:002451 证券简称:摩恩电气 公告编号:2014-004

上海摩恩电气股份有限公司关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》、上海监管局《关于进一步做好辖区上市公司和相关方承诺及履行工作的通知》（沪证监公司字[2014]5号）文件精神，对公司及公司实际控制人、股东、关联方等相关主体的承诺事项进行了专项自查，未发现不符合监管指引要求的承诺及超期未履行承诺的情况，现将公司截至2013年12月31日全部尚未履行完毕的承诺情况披露如下：

一、发行前股东自愿锁定股份的承诺

本公司实际控制人、控股股东问泽鸿先生，及其他7名股东问泽鑫、王清、王永伟、陈银、戴仁敏、包立超、问泽兵均承诺：

自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

承诺时间：2010年7月20日。

承诺期限：2013年7月20日。

承诺履行情况：截止2013年7月20日，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。

二、公司董事、监事、高级管理人员关于所持股份自愿锁定的承诺

除前述锁定期外，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，将向公司申报本人所持有的公司股份及其变动情况，在任职期间（于股份限售期结束后）每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持有的公司股份；在离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过百分之五十。

承诺时间：2010年7月20日。

承诺期限：任职期间及离职后半年内。

承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。

三、关于避免同业竞争的承诺

为避免未来可能的同业竞争，本公司控股股东问泽鸿及其哥哥问泽鑫出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺：

“1、本人控制的公司或其他组织中，没有经营与股份公司现有主要产品、业务相同或相似的产品或业务。

2、本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外投资、收购、兼并与股份公司现有主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织。

3、若股份公司今后从事新的业务领域，则本人控制的公司或其他组织将不在中国境内外以控股方式，或以参股但拥有实质控制权的方式从事与股份公司新的业务领域相同或相似的业务活动，包括在中国境内外投资、收购、兼并与股份公司主要业务相同或相似的公司或者其他经济组织。

4、本人承诺不以股份公司实际控制人的地位谋求不正当利益。

5、如违反以上承诺给股份公司带来经济损失的，本人愿予以足额赔偿。”

承诺时间：2010年7月20日。

承诺期限：长期有效，直至不再对公司有重大影响为止。

承诺履行情况：截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。

四、关于董事、监事、高级管理人员与核心技术人员的薪酬承诺

为兼顾公司、公众投资者利益与董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的发展，公司承诺“在公司上市后三年内，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员每年平均薪酬调增幅度不得高于公司当年年度净利润增长率。”

承诺时间：2010年1月28日。

承诺期限：2013年7月20日。

承诺履行情况：截止2013年7月20日，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。

五、上市时关于现金分红的承诺

公司上市时承诺在公司盈利、现金流满足公司正常经营和长期发展的前提下，公司将实施积极的现金股利分配办法，重视对股东的投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司在有关法规允许情况下根据盈利状况可进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

承诺时间：2010年7月20日。

承诺期限：所属2010-2012会计年度。

履行情况：截止2013年12月31日，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。

上海摩恩电气股份有限公司