海南海药股份有限公司公告（系列）

2014年03月05日 02:37
来源：证券时报网

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为落实“十二五”国家战略性产业发展规划，振兴国家生物医药产业，发挥海南省在生物医药产业的优势，海南海药股份有限公司（以下简称“公司”或“海南海药”）拟与盈富泰克创业投资有限公司（代表中央政府投资）、海口市创新产业投资有限公司（代表地方政府投资）、海南翰邦国际实业有限公司、海南寰太股权投资基金管理有限公司、重庆捷升投资有限公司等合伙人发起设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以工商登记机关核准的名称为准，以下简称“本合伙企业”或“寰太创业基金”），公司作为有限合伙人出资12

证券代码：000566 证券简称：海南海药公告编号：2014-008

海南海药股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议，于2014年2月28日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出书面通知，并于2014年3月3日以通讯表决方式召开。会议应到董事九人，实到九人，会议由董事长刘悉承先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于控股子公司上海力声特医学科技有限公司参股美国仿生眼技术有限公司的议案》

美国仿生眼技术有限公司（英文名：Bionic Eye Technologies, Inc.，以下简称“仿生眼公司”）注册在美国特拉华州，其产品为哈佛大学眼耳鼻喉医院和麻省理工学院合作研究的人工眼。人工眼是通过采集图像信息后转为电信号，刺激视神经纤维来重建患者的视觉功能，其主要适应症为视网膜色素变性和老年黄斑变性，目前仿生眼公司的人工眼产品已经完成了动物实验，正准备进入FDA临床实验，该技术处于国际领先水平。上海力声特医学科技有限公司（以下简称“力声特”）参股仿生眼公司后，将成为仿生眼公司在中国的独家战略合作伙伴。公司董事会同意公司控股子公司力声特以不超过300万美金参股仿生眼公司并取得其16%股权，并授权董事长刘悉承先生代表力声特行使与仿生眼公司洽谈参股并签署协议的权限，授权董事长在不超过300万美元的权限内，全权处理本次投资仿生眼公司事项相关的一切事宜及签署一切相关的文件。授权期限为一年。

上述投资仿生眼公司事项不构成关联交易，也无需提交股东大会审议，公司将根据后续进展情况及信息披露要求对该事项进行信息披露。

二、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司发起设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》

具体内容详见同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）刊载的《对外投资公告》。

海南海药股份有限公司

二〇一四年三月四日

证券代码：000566 证券简称：海南海药公告编号：2014-009

海南海药股份有限公司

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）董事会审议投资议案的表决情况

2014 年3 月3 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第八次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司发起设立海南寰太生物医药产业创业投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》。公司董事会授权经营层办理本次设立事项相关的一切事宜及签署一切相关的协议和文件。授权期限为一年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（三）本次发起设立寰太创业基金事项，不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。