泰禾集团股份有限公司公告（系列）

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-15号

泰禾集团股份有限公司

第七届董事会第十六会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

泰禾集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议通知于2014年3月14日发出，于2014年3月20日以现场方式召开。会议应出席董事7名，实到董事7名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议经审议通过以下议案：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》。《关于为下属公司融资提供担保额度的议案》内容如下：

1、北京中维房地产开发有限公司（以下简称“北京中维”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司设立的全资子公司，注册资本1,000万元人民币，是北京市丰台区城乡一体化卢沟桥乡西局村旧村改造项目二期XJ-03-1、XJ-08地块的开发与建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营资金需求，北京中维拟向金融机构申请贷款不超过390,000万元人民币，公司同意为本次贷款提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过570,000万元人民币，担保期限不超过五年。

2、上海禾启房地产开发有限公司（以下简称“上海禾启”）系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司设立的全资子公司，注册资本1,000万元人民币，是上海市青浦区新城一站大型社区62A-02A地块的开发与建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营资金需求，上海禾启拟向金融机构申请贷款不超过110,000万元人民币，公司同意为本次贷款提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过155,000万元人民币，担保期限不超过五年。

3、公司全资子公司福建三农化学农药有限责任公司为满足流动资金需求，拟以对公司享有的20,000万元人民币债权转让给相关金融机构申请贷款，公司同意为本次贷款提供连带责任担保，担保额度最高不超过26,000万元人民币，担保期限不超过四年。

4、北京祥筑房地产开发有限公司（以下简称“北京祥筑”）成立于2013年8月21日，原系北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）全资子公司。为扩展项目资源、加强与行业龙头企业合作，经公司总经理办公室会议研究同意，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）以2,040万元人民币受让北京万科所持有的北京祥筑40%股权。受让后，北京祥筑的股权结构为福州泰禾持股40%、北京万科持股35%、其他股东持股25%。

经协商，北京祥筑各方股东福州泰禾、北京万科等同意合作开发北京房山长阳九号地项目，各方按照持股比例共同投入地价款及后续开发建设资金，该地块的地价款为9亿元。项目位于北京市房山区长阳镇，建设用地63,949平方米，地上总建筑面积156,384平方米。

为满足资金需求，北京祥筑拟向金融机构申请贷款不超过100,000万元人民币，福州泰禾和北京万科以所持北京祥筑股权为质押，公司同意为本次贷款按股权比例提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过67,700万元人民币（其中贷款本金不超过53,300万元），担保期限不超过两年。

5、泉州连禾置业有限公司（以下简称“连禾置业”）将是泉州市东海组团2013-17号地块一期用地的开发与建设主体（以下简称“宝美项目”），公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股49%。现连禾置业拟向金融机构申请贷款，金额不超过人民币60,000万元，用于宝美项目的开发建设。根据连禾置业的公司章程，公司同意按照持股比例为连禾置业就宝美项目在与金融机构合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过50,000万元人民币，担保期限四年。

6、福州泰福房地产开发有限公司（以下简称“福州泰福”）为公司全资孙公司，是福建永泰县城峰镇太原村樟[2013]挂01号地块的开发建设主体，为满足资金需求，福州泰福拟向金融机构申请贷款30,000万元人民币。公司同意为该融资提供连带责任担保，担保额度不超过40,000万元人民币，担保期限两年。

7、为满足下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）项目开发的融资需求，公司同意为福建中维追加提供20,000万元额度的连带责任担保，期限两年。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

本议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增50亿元额度授权经营班子购买土地运作房地产项目的议案》。

根据公司经营与发展需要，公司房地产业务拟在2014年度继续增加土地储备，为提高公司的决策效率，公司董事会同意并拟召集召开股东大会，授权公司经营班子在2014年度可以根据房地产业务经营的实际情况，在新增总额不超过50亿元人民币的额度内决定并全权处理购买土地，以及授权公司经营班子在注册资本不超过单个项目土地购买款金额范围内成立项目公司负责运作房地产项目。授权期限为自公司股东大会批准该议案之日起至2014年12月31日。

该项议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。

三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于设立公司合作开发房地产项目的议案》。

2014年2月10日，公司全资子公司福州泰禾以人民币124,640万元竞得泉州市编号为2013-17号地块的国有建设用地使用权（详见公司2014-10号公告）。

公司同意福州泰禾与连捷国际控股有限公司、广州市健孝实业投资有限公司共同设立中外合资企业泉州连禾置业有限公司作为上述地块的开发主体。泉州连禾置业有限公司注册资本8亿元人民币，福州泰禾持股49%、连捷国际控股有限公司持股46%、广州市健孝实业投资有限公司持股5%。

泰禾集团股份有限公司

二〇一四年三月二十日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-17号

泰禾集团股份有限公司关于

设立公司合作开发房地产项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、2014年2月10日，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）参加泉州市国土资源局举行的国有建设用地使用权公开出让活动，以人民币124,640万元竞得编号为2013-17号地块的国有建设用地使用权（详见公司2014-10号公告）。

公司同意福州泰禾与连捷国际控股有限公司（以下简称“连捷国际”）、广州市健孝实业投资有限公司（以下简称“健孝实业”）共同设立泉州连禾置业有限公司（以下简称“连禾置业”）作为上述地块的开发主体。

2、以上事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

3、本次担保不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。

二、合作方基本情况

1、连捷国际控股有限公司

注册地址：中国香港皇后大道中99号中环中心5110室

授权代表：许清水 （国籍：中国香港）

2、广州市健孝实业投资有限公司

注册地址：广州市番禺区洛浦街洛溪村北环路北侧（办公楼）

法定代表人：黄纬

三、投资公司基本情况

公司名称：泉州连禾置业有限公司

企业类型：中外合资企业

注册资本：8亿元人民币

投资总额：15亿元人民币

经营范围：房地产开发建设，出租、销售。

股权结构：福州泰禾持股49%、连捷国际控股有限公司持股46%、广州市健孝实业投资有限公司持股5%。

具体信息以最终工商登记信息为准。

四、投资合同的主要内容

1、投资公司投资总额为15亿元人民币，注册资本为8亿元人民币，其中：连捷国际以外汇折人民币出资36,800万元人民币，占注册资本的46%；福州泰禾以人民币出资39,200万元人民币，占注册资本的49%；健孝实业以人民币出资4,000万元人民币，占注册资本的5%。

2、出资期限：各方应在营业执照签发之日起三个月内按其在注册资本中的出资比例缴付15%以上的出资额，其余部分在二年内全部缴足。

3、合营公司向中外银行贷款时，先由合营公司以其信用向银行申请信用贷款，或以自有资产作为担保向银行申请担保贷款。如有不足时，由各投资方按持股比例提供担保或股东借款。

4、董事会由5人组成，其中：福州泰禾委派 3人，连捷国际委派1人，健孝实业委派1人，董事任期三年。

五、投资目的及对公司影响

公司与连捷国际、健孝实业合作开发房地产项目可节省公司资金投入，提高资金使用效益。同时，由于福州泰禾是连禾置业的第一大股东且占其过半董事席位，连禾置业将纳入公司合并报表范围。

1、公司第七届董事会第十六次会议决议。

泰禾集团股份有限公司

二〇一四年三月二十日

证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2014-16号

泰禾集团股份有限公司关于

为下属公司融资提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、北京中维房地产开发有限公司（以下简称“北京中维”）系公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司设立的全资子公司，注册资本1,000万元人民币，是北京市丰台区城乡一体化卢沟桥乡西局村旧村改造项目二期XJ-03-1、XJ-08地块的开发与建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营资金需求，北京中维拟向金融机构申请贷款不超过390,000万元人民币，公司同意为本次贷款提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过570,000万元人民币，担保期限不超过五年。

2、上海禾启房地产开发有限公司（以下简称“上海禾启”）系公司全资下属公司福建中维房地产开发有限公司设立的全资子公司，注册资本1,000万元人民币，是上海市青浦区新城一站大型社区62A-02A地块的开发与建设主体。

为加快该地块的建设进度，满足下一步运营资金需求，上海禾启拟向金融机构申请贷款不超过110,000万元人民币，公司同意为本次贷款提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过155,000万元人民币，担保期限不超过五年。

3、公司全资子公司福建三农化学农药有限责任公司为满足流动资金需求，拟以对公司享有的20,000万元人民币债权转让给相关金融机构申请贷款，公司同意为本次贷款提供连带责任担保，担保额度最高不超过26,000万元人民币，担保期限不超过四年。

4、北京祥筑房地产开发有限公司（以下简称“北京祥筑”）成立于2013年8月21日，原系北京万科企业有限公司（以下简称“北京万科”）全资子公司。为扩展项目资源、加强与行业龙头企业合作，经公司总经理办公室会议研究同意，公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司（以下简称“福州泰禾”）以2,040万元人民币受让北京万科所持有的北京祥筑40%股权。受让后，北京祥筑的股权结构为福州泰禾持股40%、北京万科持股35%、其他股东持股25%。

经协商，北京祥筑各方股东福州泰禾、北京万科等同意合作开发北京房山长阳九号地项目，各方按照持股比例共同投入地价款及后续开发建设资金，该地块的地价款为9亿元。项目位于北京市房山区长阳镇，建设用地63,949平方米，地上总建筑面积156,384平方米。

为满足资金需求，北京祥筑拟向金融机构申请贷款100,000万元人民币，福州泰禾和北京万科以所持北京祥筑股权为质押，公司同意为本次贷款按股权比例提供连带责任保证担保，担保额度最高不超过67,700万元人民币（其中贷款本金53,300万元），担保期限不超过两年。

5、泉州连禾置业有限公司（以下简称“连禾置业”）将是泉州市东海组团2013-17号地块一期用地的开发与建设主体（以下简称“宝美项目”），公司全资子公司福州泰禾房地产开发有限公司持股49%。现连禾置业拟向金融机构申请贷款，金额不超过人民币60,000万元，用于宝美项目的开发建设。根据连禾置业的公司章程，公司同意按照持股比例为连禾置业就宝美项目在与金融机构合作中所涉及的负债和义务提供连带责任担保，担保额度最高不超过50,000万元人民币，担保期限四年。

6、福州泰福房地产开发有限公司（以下简称“福州泰福”）为公司全资孙公司，是福建永泰县城峰镇太原村樟[2013]挂01 号地块的开发建设主体，为满足资金需求，福州泰福拟向金融机构申请贷款30,000万元人民币。公司同意为该融资提供连带责任担保，担保额度不超过40,000万元人民币，担保期限两年。

7、为满足下属公司福建中维房地产开发有限公司（以下简称“福建中维”）项目开发的融资需求，公司同意为福建中维追加提供20,000万元额度的连带责任担保，期限两年。

公司董事会同意授权公司经营班子在上述框架范围内与相关金融机构就上述融资事项签订相关正式协议。

以上事项已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

本次担保不构成关联交易，根据《股票上市规则》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、北京中维房地产开发有限公司

公司名称：北京中维房地产开发有限公司

注册地址：北京市丰台区丽泽路18号院1号楼701-40室

法定代表人：李彤

注册资本：1,000万元

设立时间：2014年3月5日

经营范围：房地产开发；室内装饰工程设计；销售自行开发的商品房、建筑材料、机械设备。

股权情况：公司全资子公司福州泰禾持有100%股权。

经营状况：新设立，暂未实现营业收入。

2、上海禾启房地产开发有限公司

公司名称：上海禾启房地产开发有限公司

注册地址：上海市青浦区盈港东路8300弄6-7号1幢3层K区319室

法定代表人：沈宇嵩

注册资本：1,000万元

设立时间：2014年2月25日

经营范围：房地产开发经营，建筑装修装饰建设工程专业施工，建设工程设计与施工等。

股权情况：公司全资下属公司福建中维持有100%股权。

经营状况：新设立，暂未实现营业收入。

3、福建三农化学农药有限责任公司

公司名称：福建三农化学农药有限责任公司

注册地址：三明市梅列区列东街北段1829号

法定代表人： 王健龙

注册资本： 40,000万元

设立时间： 2010年12月9日

经营范围：氟化工产品四氟乙烯、聚四氟乙烯、全氟丙烯等产品的生产。

股权情况：公司全资子公司

经营状况：

项目

2013年9月30日