浙江苏泊尔股份有限公司2013年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

一、主营业务分析

报告期内，公司实现主营业务收入8,255,879,236.84元， 较上年同期数增长1,451,723,222.35元，增幅21.34%，主要受益于电器产品销售的增长。公司主营业务成本5,851,498,549.48元，较上年同期上升1,055,190,336.42元，增幅22.00%。主营业务毛利率29.12%，较上年同期下降0.39%，主要系产品及客户结构变化影响所致。

2、 收入

公司主要销售客户情况

公司前5大客户资料

产品分类

公司2013年发生营业成本5,990,546,429.84元，与上述主营业务成本5,851,498,549.48元有所差异，主要原因是上述成本未包括其他业务成本139,047,880.36元。

公司主要供应商情况

公司前5名供应商资料

公司以消费者需求为导向，研发满足厨房需求、符合当地饮食生活习惯的差异化产品。公司注重研发投入，积极推进技术创新，进一步开拓产品品类和增加产品附加值。公司尊重消费者体验，关注消费者使用中的每一个细节，做到安全、环保、便捷和时尚。本年度研发支出分别占公司最近一期经审计净资产、营业收入的 7.06%、3.14%。

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降31.42%，主要是本期经营活动现金流出量中购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升65.49%，主要是本期投资活动流入量中包含收回理财产品、定期存款本金及利息所致。

3、本报告期内公司现金及现金等价物净增加额比上年同期上升121.60%，主要原因如前所述。

二、主营业务构成情况

1、2013年公司主营业务收入较去年同期增长21.34%，其中炊具及电器分别较去年同期增长18.48%、23.98%，主要是得益于国内外市场环境好转，电器、炊具订单增加所致；

2、2013年主营业务产品总体毛利率较上年同期下降0.39%，其中电器产品毛利率较上年同期下降0.80%，主要由于产品、客户结构变化所致。

三、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

2、以公允价值计量的资产和负债

四、核心竞争力分析

1、卓越的产品创新能力

苏泊尔长期以来专注于炊具及厨房小家电领域的产品研发、制造与销售， 对中国消费者的需求有着敏锐的观察和科学的研究，通过系统化的产品创新体系，一直源源不断的向市场提供创新产品。

苏泊尔推出了中国第一口安全压力锅；推动了炒锅品类在中国的换代；引导了电饭煲内胆升级。近年来，苏泊尔推出的真不锈炒锅、红火点炒锅、巧易开压力锅、球釜电饭煲、长板电磁炉、原汁机等产品深受消费者的热捧。根据第三方的监测数据，苏泊尔的炊具业务长期以来一直稳居市场第一；小家电业务电饭煲、电压力锅、电磁炉等主要品类稳居市场第二。

2、稳定的经销商网络

苏泊尔拥有稳定的经销商团队，长期以来苏泊尔与经销商保持着良好的互利合作关系。相对较高的网点覆盖率和覆盖密度确保了苏泊尔产品能源源不断的输送到消费者手中。

3、强大的炊具与小家电研发与制造能力

苏泊尔目前拥有五大生产基地，分布在玉环、武汉、杭州、绍兴及越南。其中，武汉基地是目前全球单体产能最大的炊具研发、制造基地，绍兴基地的小家电制造能力也居全国前列。强大的基地研发制造能力和优质的研发团队强有力的保证了苏泊尔的产品品质和创新能力。

4、与SEB的整合协同效应

苏泊尔与法国SEB的战略合作开始于2006年，目前SEB集团拥有71.38%的苏泊尔股份。SEB集团拥有超过150多年历史，压力锅、煎锅、榨汁机、电水壶、电炸锅等10大品类市场份额居全球第一。苏泊尔与SEB的强强联合，不仅能为苏泊尔每年带来稳定的出口订单，帮助苏泊尔大幅提升整体规模与制造能力；同时，双方在研发、管理等诸多领域的深入合作，必将进一步提升苏泊尔的核心竞争力。

五、公司未来发展的展望

2014年，欧美经济出现改善迹象，国内宏观经济依然存在较大的不确定性。从长远看，政府将积极推进城镇化建设、改善社会保障体系、提高居民可支配收入，这必将极大的推动内需的增长。

苏泊尔将坚定不移的贯彻既定的战略路线，不断提升产品核心竞争力，努力推出更多适合中国消费者烹饪需求的创新性产品，持续扩大成熟品类的市场份额；同时积极推进新品类战略，不断扩大新业务的销售占比。

同时，苏泊尔将充分利用SEB的整合优势，借助SEB在非厨电领域的竞争优势，稳步推进非厨电业务项目。

苏泊尔将抓住三四级市场发展机遇，通过推出更多更好的三四级市场产品，强化三四级市场网点布局覆盖，不断推进三四级市场开拓。

苏泊尔将持续加强品牌建设，不断的提升苏泊尔品牌的知名度和美誉度。

在出口业务上，苏泊尔将继续加快推动SEB产品订单的转移。尤其在小家电领域，苏泊尔将通过SEB订单的转移，汲取与借鉴SEB成熟产品和技术，快速提升苏泊尔在小家电领域的竞争力。

5、涉及财务报告的相关事项

浙江苏泊尔股份有限公司

董事长：苏显泽

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-006

浙江苏泊尔股份有限公司

关于对部分获授的股票期权作废及

限制性股票回购注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）董事会于2014年3月25日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》，拟作废股票期权共计1,581,888份，并拟以0元回购注销限制性股票共计540,672股。公司2012年第一次临时股东大会已授权董事会办理期权及限制性股票激励计划实施的具体事宜。现将相关内容公告如下：

一、股票期权作废及限制性股票回购注销原因、数量、价格及定价依据

1、根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2014〕816号《注册会计师执行商定程序的报告》，公司2013年内销收入为5,388.68百万元，内销营业利润为 415.27 百万元。根据《公司股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》（以下简称“期权及限制性股票激励计划”）第四章第一条“股票期权激励计划”之第（六）款第2项“股票期权的行权考核指标”，以及第四章第二条“限制性股票激励计划”之第（六）款第2项“限制性股票的解锁考核指标” 所规定的股票期权作废及限制性股票回购注销的条件，上述两项指标均未达到2013年度股权激励考核指标预设最小值(分别为5,550百万元、420百万元)。因此，根据期权及限制性股票激励计划第六章第一条“公司的权利与义务”之第（一）款的规定，公司对所有激励对象获授的在第二个行权期可行权的股票期权额度予以作废（占激励对象获授的股票期权总量的20%），在第二个解锁期可解锁的限制性股票额度以每股0元的价格回购并注销（占激励对象获授的限制性股票总量的20%）。

2、鉴于激励对象王振刚、左祥贵和马良等3人因个人原因发生离职，根据《期权及限制性股票激励计划》第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第二条第（三）款的规定，公司须对其尚未达成行权条件的股票期权进行作废（占其获授的股票期权总量的70%），尚未达成解锁条件的限制性股票以0元回购注销（占其获授的限制性股票总量的70%）。

经上述调整后，公司股权激励对象获授的股票期权及限制性股票数量变动具体如下：

综上，公司拟作废股票期权共计1,581,888份，并拟以0元回购注销限制性股票共计540,672股。

二、回购股份的相关说明

三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

四、对公司业绩的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

公司独立董事经核查后认为： 鉴于公司2013年度内销收入值及内销营业利润值均未达到考核指标的预设最小值，未能满足公司期权及限制性股票激励计划第二个行权期股票期权的行权条件及第二个解锁期限制性股票的解锁条件，且激励对象王振刚、左祥贵和马良等3人发生离职，不再符合激励条件，我们同意公司根据期权及限制性股票激励计划的规定，对所有激励对象在该行权期可获得行权的股票期权予以作废，在该解锁期可获得解锁的限制性股票予以每股0元回购注销，同意公司对王振刚、左祥贵和马良等3人的剩余获授的但未达成行权条件的股票期权予以作废，剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

公司监事会经核查后认为： 1.公司2013年度内销收入值及内销营业利润值均未达到考核指标的预设最小值，未能满足公司期权及限制性股票激励计划第二个行权期股票期权的行权条件及第二个解锁期限制性股票的解锁条件，同意公司对激励对象在该行权期可获得行权的股票期权予以作废，在该解锁期可获得解锁的限制性股票予以每股0元回购注销。2.鉴于激励对象王振刚、左祥贵和马良等3人已经辞职，不再符合激励条件，同意公司对王振刚、左祥贵和马良等3人的剩余获授的但未达成行权条件的股票期权予以作废，剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司期权及限制性股票激励计划的规定。

七、律师法律意见书结论性意见

国浩律师（杭州）事务所律师认为：苏泊尔本次对部分股票期权予以作废及限制性股票予以回购注销的事项符合《期权及限制性股票激励计划》的规定，为合法有效；本次苏泊尔对部分获授的股票期权予以作废及对限制性股票予以回购注销已获得必要的批准和授权，符合《公司法》、《期权及限制性股票激励计划》等有关法律法规及规范性文件的规定；苏泊尔本次作废的股票期权及回购注销的限制性股票数额符合《期权及限制性股票激励计划》的相关规定。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-007

浙江苏泊尔股份有限公司

关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”，“本公司”）2013年限制性股票激励计划第一期解锁数量为554000股，占公司股本总额的0.087%，实际可上市流通数量为554000股，占公司股本总额的0.087%，解锁日即上市流通日为2014年12月17日

一、股权激励计划简述

1、公司第四届董事会第十八次会议于2013年8月28日审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。

2、根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”或“中国证监会”）的反馈意见，公司修改了《公司限制性股票激励计划（草案）》，形成草案修改稿，并于2013年10月10日经证监会审核无异议。2013年10月11日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于及其摘要的议案》（以下简称“激励计划”）。

3、公司2013年第二次临时股东大会于2013年10月28日审议通过了《关于及其摘要的议案》、《关于的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》。董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的全部事宜。

二、限制性股票激励计划的实施

1、为实施限制性股票激励计划，公司于2013年12月5日完成了限制性股票的回购，实际购买公司股票5,720,205股，约占公司股本总额的0.902%；实际使用资金总额为86,627,810.74元；起始时间为2013年11月6日，终止时间为2013年12月5日。

2、鉴于近期公司部分激励对象发生离职，不再满足成为股权激励对象的条件，同时，公司股票回购出现205股多余股票，公司第四届董事会第二十一次会议于2013年12月13日审议通过了《关于调整限制性股票数量的议案》。经本次调整后，公司本次激励计划应授予限制性股票总量由5,800,000股调整为5,720,205股，其中首次拟授予的激励对象人数由114人减少为111人，首次拟授予的限制性股票总数由562万股调整为554万股，预留部分限制性股票的数量将由180,000股增加至180,205股。

3、2014年3月25日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》，同意111名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为554000股，占公司股本总额的0.087%，实际可上市流通数量为554000股，占公司股本总额的0.087%，解锁日即上市流通日为2014年12月17日。

二、激励计划设定的第一个解锁期解锁条件达成情况

（一）解锁条件达成情况说明

综上所述，董事会认为已满足限制性股票激励计划设定的第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

三、董事会薪酬及考核委员会关于对公司限制性股票激励计划激励对象第一期解锁的核实意见

公司薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合公司业绩指标等其他解锁条件，可解锁的激励对象的资格合法、有效。

四、独立董事对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项的独立意见

独立董事对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁事项发表了独立意见：经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划111名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁共554000股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

五、监事会对限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁激励对象名单的核实意见

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司111位激励对象解锁资格合法有效，满足公司限制性股票激励计划第一个解锁期的解锁条件，同意公司为激励对象办理第一期解锁手续。

六、国浩律师（杭州）事务所就公司限制性股票激励计划之限制性股票第一次解锁相关事项出具了法律意见书

本所律师认为，浙江苏泊尔股份有限本次股权激励计划规定的限制性股票第一次解锁条件已满足，尚待董事会确认激励对象提交的解锁申请后，统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜。

七、本次股权激励第一期解锁的限制性股票的上市流通安排

1、本次解锁的限制性股票解锁日即上市流通日为2014年12月17日。

2、本次解锁的限制性股票数量554,000股，占授予限制性股票激励总量的10%，占公司股本总额的0.087%，实际可上市流通数量为554,000股，占公司股本总额的0.087%。

3、本次申请解锁的激励对象人数为111名。

4、本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下：

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

股票代码：002032 股票简称：苏泊尔 公告编号：2014-008

浙江苏泊尔股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第二十二次会议通知于2014年3月15日以邮件形式告知各位董事，会议于2014年3月25日下午3:00在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中，董事Thierry de La Tour d’Artaise以视频方式参加现场会议）。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2013年度总经理工作报告》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

二、审议通过《2013年度董事会工作报告》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

内容详见公司《2013年年度报告》第四节，公司《2013年年度报告》全文刊登在2014年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

公司独立董事王平心先生、Frederic BERAHA先生及Xiaoqing PELLEMELE女士向公司董事会分别提交了《独立董事2013年度述职报告》并将在公司2013年年度股东大会上述职。

三、审议通过《2013年年度报告及其摘要》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2013年年度报告》全文详见2014年3月27日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn；公司《2013年年度报告摘要》详见2014年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2013年度财务决算报告》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

本议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《2013年度利润分配》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司2013年度实现净利润403,832,785.80元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金40,383,278.58元，加上期初未分配利润237,714,592.06 元，减去2013 年5 月17 日派发2012年度现金红利209,506,175.97元，年末实际可供股东分配的利润为391,657,923.31元。

经公司研究决定，拟以派发现金红利的方式进行利润分配，方案如下：

根据《公司法》第一百六十七条的规定，公司持有的本公司180,205股尚未授予的限制性股票不得参与利润分配。因此，公司2013年12月31日总股本634,394,112股扣除前述股份数后，应以股本634,213,907股为基准，向全体股东每10股派送现金红利3.70元（含税），共计分配利润234,659,145.59元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

鉴于本次董事会同时审议了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》，该议案拟回购注销限制性股票540,672股。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》第十三条的规定，若分配方案公布后至实施前，公司股本总额发生变动的，公司将按照“现金分红金额、送红股金额、转增股本金额固定不变”的原则，在分配方案实施公告中披露按最新股本总额计算的分配比例。

公司董事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

本议案须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见2014年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

七、审议通过《关于2013年度内部控制自我评价报告》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《关于2013年度内部控制自我评价报告》详见2014年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

八、审议通过《关于续聘2014年度审计机构》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

本议案须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2014年关联交易协议的议案》

经董事投票表决，以5票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR D’ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry Touret 先生、Vincent Léonard先生四位董事在SEB集团兼任高管职务，以上四位董事属于关联董事，在审议此议案时需进行回避。

《2014年度日常关联交易预计公告》详见2014年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

本议案部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销是指对2012年6月实施的《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》第二个行权期20%的股票期权及限制性股票由于未达成设定的业绩指标，根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述20%的股票期权及限制性股票予以作废及回购注销。

《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》详见2014年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十一、审议通过《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

本议案限制性股票解锁是指2013年10月实施的《限制性股票激励计划（草案修改稿）》第一个解锁期10%的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定对上述10%的限制性股票予以解锁。

《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的公告》详见2014年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

十二、审议通过《关于修订公司章程》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

鉴于本次董事会同时审议《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销限制性股票540,672股，在回购注销完成后，公司总股本将从634,394,112股减至633,853,440股，注册资本将由634,394,112元变更为633,853,440元。因此，公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：

该议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司董事会换届选举》的预案

同意提名苏显泽、Thierry de La Tour d’Artaise、Frédéric VERWAERDE、Harry Touret、Vincent Léonard、苏艳、王宝庆、Frederic BERAHA、Xiaoqing PELLEMELE为公司第五届董事会董事候选人，其中王宝庆、Frederic BERAHA、Xiaoqing PELLEMELE为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。

1、《关于选举苏显泽为公司第五届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

2、《关于选举Thierry de La Tour d’Artaise为公司第五届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

3、《关于选举Frédéric VERWAERDE为公司第五届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

4、《关于选举Harry Touret为公司第五届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

5、《关于选举Vincent Léonard为公司第五届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

6、《关于选举苏艳为公司第五届董事会董事候选人》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

7、《关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事候选人》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

8、《关于选举Frederic BERAHA为公司第五届董事会独立董事候选人》的预案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

9、《关于选举Xiaoqing PELLEMELE为公司第五届董事会独立董事候选人》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司现任独立董事关于董事会换届选举的独立意见如下：

1、公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；

2、经审查第五届董事会董事候选人的个人履历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。

4、同意公司第五届董事会董事候选人名单。

本议案须提交公司股东大会审议。其中独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

十四、审议通过《关于制定外汇套期保值内部控制制度》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

十五、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

十六、审议通过《关于召开2013年年度股东大会》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

《关于召开公司2013年年度股东大会的通知》详见2014年3月27日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

附件：董事候选人简历

苏显泽先生：中国国籍，1968年生，中欧EMBA，工程师。2001年至今任本公司董事长，兼任苏泊尔集团有限公司董事；2001年至2010年3月兼任本公司总经理。

苏显泽先生持有本公司股票3,088,702股。同时，苏显泽先生在公司第二大股东苏泊尔集团有限公司担任董事一职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

Thierry de La Tour d’Artaise先生：法国国籍，1954年出生， Paris ESCP管理学硕士及特许会计师，33年工作经历，为SEB集团服务18年。现任SEB集团董事长兼首席执行官；历任SEB集团董事长兼首席执行官、集团副总裁、家用及个人护理电器部总裁、CALOR 董事长兼首席执行官、CALOR执行董事，并先后担任CROISIERES PAQUET的首席财务官和执行董事，Coopers & Lybrand 审计经理等。

Thierry de La Tour d’Artaise先生在公司实际控制人SEB集团担任董事长兼首席官，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处罚。

Frédéric VERWAERDE先生：法国国籍，1955年生， AUDENCIA Nantes商学院学位，33年工作经历，为SEB服务18年。现任SEB集团区域高级执行副总裁，执行委员会成员；历任SEB集团炊具部总裁、MERCOSUR(位于巴西)销售营销总经理、产品总监兼出口总监等职。

Frédéric VERWAERDE先生在公司实际控制人SEB S.A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Harry Touret先生：法国国籍，1955年生，经济及组织发展双硕士学位，2002年至今担任SEB集团人力资源及可持续发展高级副总裁。在此之前，他是Aventis CropScience公司人力资源高级副总裁，并同时担任执行委员会委员及董事会董事之职。

Harry Touret先生在公司实际控制人SEB S.A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

Vincent Léonard先生：法国国籍，1962年生，毕业于ESSEC商学院，商业经济硕士学位，曾在安达信会计师事务所担任了5年审计经理，此后在百事公司从事不同的工作长达20年之久，2013年3月加入SEB集团，任高级副总裁。

Vincent Léonard先生在公司实际控制人SEB S.A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒

苏艳女士：1971年生，大学学历。现任浙江苏泊尔药品销售有限公司总经理，兼任苏泊尔集团有限公司董事、湖北南洋药业有限公司总经理、浙江南洋药业有限公司总经理、杭州南洋药业有限公司总经理；历任浙江苏泊尔橡塑制品有限公司总经理，本公司总经理，苏泊尔集团副总裁。

苏艳女士在公司第二大股东苏泊尔集团有限公司担任董事一职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩罚。

王宝庆先生：男，中国国籍，1964年生，浙江工商大学教授、硕士生导师。中国注册会计师（非执业会员）。中南财经政法大学研究生毕业，经济学硕士学位（会计专业）。曾任浙江工商大学财会学院审计系主任，现任浙江工商大学现代会计研究所所长，浙江省审计学会副秘书长，浙江省内部审计协会常务理事，浙江省教授级高级会计师评审专家，上市公司独立董事。北京国家会计学院兼职教授。

王宝庆先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

Frederic BERAHA先生：男，法国国籍，1952年生，博士学位，2007年至今任昇智企业有限公司总经理，2009年至2012年担任巴黎HEC商学院中国全资子公司总经理，2002年至2007年担任法国外交部法国驻华使馆科技文化参赞。

Frederic BERAHA先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

Xiaoqing PELLEMELE：女，法国国籍，1958年生，博士学位，2007年至今任法国巴黎大区工商会（原法国巴黎工商会）法中交流委员会秘书长；1997年至2007年担任法国巴黎工商会国际部专员。

Xiaoqing PELLEMELE女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-009

浙江苏泊尔股份有限公司

减资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月25日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》，拟回购注销限制性股票540,672股，由此公司总股本将从634,394,112股减至633,853,440股。以上公告信息刊登于 2014 年 3月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告编号：2014-010

浙江苏泊尔股份有限公司

关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据浙江苏泊尔股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议，公司决定于2014年4月24日召开公司2013年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召集会议基本情况

2、会议召开时间：2014年4月24日上午9：00开始

3、会议地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

4、会议投票方式：现场投票

（1）截止2014年4月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案

2、审议《2013年度监事会工作报告》的议案

3、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案

4、审议《2013年度财务决算报告》的议案

5、审议《2013年度利润分配》的议案

6、审议《关于续聘2014年度审计机构》的议案

7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2014年关联交易协议》的议案

8、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款》的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告，但不作为议案表决。

9、审议《关于公司董事会换届选举》的议案

1)审议《关于选举苏显泽为公司第五届董事会董事》的议案

2)审议《关于选举Thierry de La Tour d’Artaise为公司第五届董事会董事》的议案

3)审议《关于选举苏艳为公司第五届董事会董事》的议案

4)审议《关于选举Frédéric VERWAERDE为公司第五届董事会董事》的议案

5)审议《关于选举Harry Touret为公司第五届董事会董事》的议案

6)审议《关于选举Vincent Léonard为公司第五届董事会董事》的议案

7)审议《关于选举王宝庆为公司第五届董事会独立董事》的议案

8)审议《关于选举Frederic BERAHA为公司第五届董事会独立董事》的议案

9)审议《关于选举Xiaoqing PELLEMELE为公司第五届董事会独立董事》的议案

该议案将采用累积投票方式进行表决。独立董事侯选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

10、审议《关于公司监事会换届选举》的议案

1)审议《关于选举Chia Wahhock为公司第五届监事会监事》的议案

2)审议《关于选举Philippe SUMEIRE为公司第五届监事会监事》的议案

该议案将采用累积投票方式进行表决。

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示单位营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014 年4月23日下午5：00 点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2014年4月23日上午8：30－11：30，下午1：30－5：00。

5、登记地点：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部

四、特别提示

除公司已公告的董事、监事候选人之外，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司有表决权股份5％以上的股东可以在股东大会召开前10 日将新的董事、监事候选人提案书面提交给公司董事会，提名程序及被提名候选人应符合中国证监会、深圳交易所及《公司章程》的相关规定。单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。

提名人应当向董事会提供候选人的简历和基本情况以及相关的证明材料，由董事会对提案进行审核，对于符合法律、法规和公司章程规定的提案，提交股东大会讨论，对于不符合上述规定的提案，不提交股东大会讨论，但在股东大会上进行解释和说明。

五、投票方式的说明

本次股东大会采用累积投票方式选举董事和监事，股东大会选举董事和监事时，将分开进行。

股东所持有的选举董事的表决权总数，为其所持股数与9的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位董事候选人，也可以分散投给9位董事候选人，但股东投给9位董事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与9的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

股东所持有的选举监事的表决权总数，为其所持股数与2的乘积，股东可以将表决权总数集中投给任意一位监事候选人，也可以分散投给2位监事候选人，但股东投给2位监事候选人的表决权总数不得超过其所持股数与2的乘积，如有超过的，该股东所投选票无效。

联系人：叶继德 董轶凡

电 话：0571- 8685 8778 传 真：0571- 8685 8678

地址：浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层

邮编：310051

2、与会股东食宿及交通费自理。

附：授权委托书样本

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

致：浙江苏泊尔股份有限公司

兹委托________先生（女士）代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2013年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人签字：

受托人签字：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

证券代码：002032 证券简称：苏泊尔 公告号:2014-011

浙江苏泊尔股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2013年度存放与使用情况专项说明如下。

(一) 2007年定向增发实际募集资金金额、资金到位时间

（下转B35版）