大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一三年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

● 本次会议没有否决或修改提案的情况

● 本次会议没有新提案

大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称"本公司"或者"公司"）二〇一三年年度股东大会于2014年4月28日9:30在大连市金州新区拥政街道三里村624号加工厂会议室召开，会议采取现场投票的方式。本次会议通知已于2014年3月28日在深圳证券交易所网站和《证券时报》刊登了公告。参加本次股东大会的股东及股东代表2人，代表3名股东，代表股份253,608,854股，占本公司股本总额的54.57%。

会议由公司董事会召集，董事长黄作庆先生主持。公司董事、监事、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及出席会议的股东人数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。公司聘请北京市康达律师事务所连莲、李侠辉律师出席会议，并出具了法律意见书。

1、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事会工作报告》。

会议以253,608,854股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

2、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度监事会工作报告》。

会议以253,608,854股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

3、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度财务决算报告》。

会议以253,608,854股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

4、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013 年年度报告》和《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度报告摘要》。

会议以253,608,854股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

5、审议通过了《大连天宝绿色食品股份有限公司2013 年度利润分配预案》。

会议以253,608,854股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

6、审议通过了关于《大连天宝绿色食品股份有限公司2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案。

会议以253,608,854股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的100%；0股反对；0股弃权，审议通过该议案。

三、律师对本次股东大会的法律见证意见

公司聘请北京市康达律师事务所连莲、李侠辉律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《北京市康达律师事务所关于大连天宝绿色食品股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书》，意见书认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序及表决结果合法、有效。

1、大连天宝绿色食品股份有限公司二〇一三年年度股东大会决议。

2、北京市康达律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

大连天宝绿色食品股份有限公司