广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公告（系列）

股票代码：600866 股票简称：星湖科技 编号：临2014-029

债券简称：11星湖债 债券代码：122081

关于召开广东肇庆星湖生物科技

股份有限公司2014年第一次

“11星湖债”债券持有人会议的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、根据2011年《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《公司债券募集说明书》”）及《债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议决议须经代表本期公司债券张数二分之一以上表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

2、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的债券持有人）均具有法律约束力。

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二次会议审议并全票表决通过了《关于修改“11星湖债”若干条款的议案》，同意对2011年《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明（以下简称“《公司债券募集说明书》”）中第二章第四部分第十条、第十一条和第十二条进行如下的修改：