茂业物流股份有限公司公告（系列）

股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014-25

茂业物流股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

由于个人原因，本公司王福琴董事长(女)此前有意向不再担任本公司职务，经本公司董事会同意并兼顾工作衔接，王福琴女士于2014年4月29日向董事会递交书面辞职文件，辞去本公司第六届董事会董事长、董事、董事会战略与投资委员会召集人职务。该辞职事项没有导致董事会低于法定最低人数，按照本公司章程规定，辞职即日生效。辞职生效后，王福琴女士在本公司不再留有任何职务，本公司对其在任职期间的勤勉尽责表示感谢。

茂业物流股份有限公司董事会

2014年5月1日

股票简称：茂业物流 股票代码：000889 公告编号：2014-26

茂业物流股份有限公司第六届董事会

2014年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2014年4月24日以本人签收或传真方式发出。2014年4月30日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第六届董事会2014年第五次会议。会议应到董事8人，实到董事8人，会议文件送公司监事会及监事。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会董事经充分发表意见，以8人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

一、由于原董事长个人原因辞职(见刊载于巨潮资讯网的辞职公告、编号2014-25)，一致选举刘宏董事为公司第六届董事会董事长(同时担任公司董事会战略与投资委员会召集人)。

二、经独立董事发表赞成意见，董事会聘任费自力董事(女)为公司总裁(附简历)。因刘宏董事出任董事长，经独立董事发表意见同意，刘宏董事不再兼任公司总裁。

附：费自力简历

费自力，女、46岁,本科，中共党员，会计师，高级职业经理人，曾任秦皇岛华联康保公司会计科科长，本公司秦皇岛天华大酒店财务部经理、副总经理、总经理，本公司华联商场总经理、党支部书记，本公司第四届、第五届董事会董事，现任公司第六届董事会董事、副总裁。费自力未持有公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于聘任公司总裁的意见。

茂业物流股份有限公司

2014年5月1日