深圳市爱施德股份有限公司公告（系列）

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-049

深圳市爱施德股份有限公司第三届

董事会第十次(临时)会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第十次(临时)会议通知于2014年5月6日以电子邮件以及通讯方式送达全体董事,以现场、视频及通讯方式方式于2014年5月9日上午召开本次会议。会议应出席董事8人,7名董事以现场、视频及通讯方式参加会议,其中董事夏小华先生因出差授权委托董事乐嘉明先生出席会议并表决。公司部分监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集和主持。经与会董事投票表决,做出如下决议:

一、审议通过了《关于增补公司第三届董事会独立董事的议案》

决定增补吕廷杰先生、曾李青先生为公司第三届董事会独立董事,任期自本次董事会审议通过并提交股东大会审议通过起,至第三届董事会任期届满为止。

同时增补吕廷杰先生为公司第三届董事会提名委员会委员、增补曾李青先生为公司第三届董事会战略委员会委员,该事项至股东大会选举吕廷杰先生、曾李青先生为公司第三届董事会独立董事后生效。

独立董事候选人尚需报深圳证券交易所审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》(2011修订)的要求将独立董事候选人详细信息进行公示,《独立董事候选人履历表》详细信息将公示在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

吕廷杰先生、曾李青先生的简历详见本公告附件。

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了《关于召开2013年年度股东大会的议案》

决定于2014年6月6日(星期五)下午两点,在爱施德深圳A会议室召开2013年年度股东大会,审议第三届董事会第八次(定期)会议、第九次(临时)会议和本次董事会审议通过的应提交给股东大会审议的议案及第三届监事会第六次(定期)会议审议通过的《2013年度监事会报告》、第三届监事会第八次(临时)会议审议通过的《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

表决结果:会议以8票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2013年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二○一四年五月九日

吕廷杰先生简历:

吕廷杰先生:1955年生,党员,中国国籍,无境外永久居留权,日本京都大学系统工程博士。吕廷杰先生现任北京邮电大学经济管理学院执行院长、教授、博士生导师。独立董事经历:2002年09月-2008年08月担任罗顿发展有限责任公司独立董事;2003年05月-2009年4月担任华夏建通有限责任公司独立董事;2003年10-2009年09月担任天音通信控股股份有限公司独立董事;2004年06月-2007年05月担任创维科技有限责任公司独立董事;2004年09月-2010年08月担任上海国脉有限责任公司独立董事; 2012年5月至今担任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司独立董事;2012年07月至今担任新华网有限责任公司独立董事。

吕廷杰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。吕廷杰先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

曾李青先生简历:

曾李青先生:1970年生,中国国籍,无境外永久居留权;中欧国际工商学院硕士。曾李青先生于1999年10月至2007年6月任职腾讯控股有限公司首席运营官,现任深圳市德迅投资有限公司董事长、Taomec Holdungs Limited董事长、深圳市淘乐网络科技有限公司董事、深圳市房多多网络科技有限公司董事、深圳市吉屋网络技术有限公司董事、深圳市瑞高信息技术有限公司董事。独立董事经历:2007年4月-2013年5月担任深圳市捷顺科技实业投资股份有限公司独立董事;2009年10月-2013年5月担任A8电媒音乐控股有限公司独立董事;2013年8月至今担任彩生活服务集团有限公司独立董事。

曾李青先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。曾李青先生不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-050

深圳市爱施德股份有限公司第三届

监事会第八次(临时)会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第八次(临时)会议通知于2014年5月6日以电子邮件及通讯方式送达全体监事,以现场方式于2014年5月9日召开了本次会议。会议应出席监事3名,2名监事以现场方式参加了会议,其中监事张鹏授权委托监事刘红花出席会议并表决,本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由监事会主席刘红花女士召集和主持。经与会监事投票表决,作出如下决议:

一、审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

监事会拟补选张文良先生为公司第三届监事会非职工代表监事。任期自本次监事会审议通过并提交股东大会审议通过起,至第三届监事会任期届满为止。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议通过。张文良先生简历详见本公告附件。

表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权

深圳市爱施德股份有限公司监事会

二〇一四年五月九日

张文良先生简历:

张文良先生:男,35岁,本科。1999年2007年先后在中国工商银行浙江省嘉兴分行、华润万家有限公司等企业任职;2008年01月-2012年04月在民生东都投资集团有限公司任物业公司总经理;2012年04月至今任职本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司总裁办副总经理。

张文良先生未直接持有本公司股票,最近五年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002416 证券简称:爱施德 公告编号:2014-052

深圳市爱施德股份有限公司关于公司

股东西藏山南全球星商业服务有限公司

完成工商变更登记的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市爱施德股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年5月9日收到公司股东西藏山南全球星商业服务有限公司的通知,其因业务需要,于近日完成了工商变更登记,具体信息如下:

变更事项