石家庄东方热电股份有限公司公告（系列）

股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2014-024

石家庄东方热电股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十七次会议于2014年5月10日发出书面通知,会议于2014年5月20日上午10时30分在公司会议室召开。会议应出席董事7 名,亲自出席会议并有表决权的董事有安建国、王富林、王浩、郭天斌、李万军、陈爱珍、史静敏共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员及工作人员列席了会议。

会议由公司董事长安建国先生主持,审议并通过了以下决议:

一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

根据公司董事会提名委员会提名,现推荐安建国先生、郭守国先生、张鸿德先生、韩放女士为公司第五届董事会董事候选人(简历见附件1)。

公司独立董事对此发表意见认为:本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;经审阅第五届董事会董事候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

该议案尚需提交股东大会以累积投票制表决。

同意7票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

二、审议通过了《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》

根据公司董事会提名委员会提名,现推荐陈爱珍女士、张玉周先生、王健先生为公司第五届董事会独立董事候选人(简历见附件2)。

公司独立董事对此发表意见认为:本次董事会换届选举的程序规范,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定;经审阅第五届董事会独立董事候选人履历等材料,未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定

上述提名须经深交所审核无异议方能提交股东大会并以累积投票制表决。

该议案获得通过。

三、审议通过了《关于调整公司独立董事报酬的议案》(独立董事回避表决)

根据公司发展规划及实际情况,经董事会薪酬与考核委员会讨论,拟将公司独立董事津贴由原人民币4.5万元/年.人(含税,税后3.6万元/年)调整至6.25万元/年.人(含税,税后5万元/年)。上述报酬按年度发放,由公司代扣、代缴个人所得税。

该议案独立董事回避表决,同意4票、反对0票、弃权0票

该议案获得通过。

四、审议通过了《关于与中电投河北电力有限公司签订的议案》(关联董事回避表决)

根据中电投集团公司《关于保持上市公司独立性的承诺》,为保证本公司与中电投集团及中电投集团实际控制企业在人员、资产、财务、机构和业务等方面达到独立,中电投河北电力有限公司(以下简称:河北公司)拟与本公司签订《委托管理协议》,主要内容包括:

公司受托管理河北公司本部及其所属企业。管理期限为自2014年5月1日起至2017年4月30日止。公司应尽最大努力确保受托管理企业、项目效益最大化,实现国有资产的保值增值。确保完成河北公司下达的生产、经营、管理、建设等各项任务。

在委托管理期限内,河北公司支付本公司委托管理费人民币叁佰万元($3,000,000元)。该项费用自2014年起每年12月份支付人民币壹佰万元($1,000,000元),至2016年底全部支付完毕。

安建国先生、王富林先生、王浩先生、郭天斌先生为关联董事,回避表决。上述4名董事回避后,公司3名非关联董事(独立董事)一致同意了该项议案。

独立董事对此项关联交易表示同意,并发表独立意见:

公司董事会审议通过的《关于与中电投河北电力有限公司签订的议案》,其审议、表决程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定。

与中电投河北电力有限公司签订《委托管理协议》,是实际控制人中电投集团公司切实履行其承诺的表现,可充分保证上市公司的独立性,并充分整合了公司资源,有助于公司未来的持续稳定发展。公司收取的托管费用公允合理,没有损害公司及中小股东的利益。独立董事同意与中电投河北电力有限公司签订《委托管理协议》。

同意3票、反对0票、弃权0票

该预案需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的议案》

拟定于2014年6月6日(星期五)上午9:00在公司九楼会议室召开2014年第一次临时度股东大会(详细内容见关于召开2014年第一次股东大会的通知)。

同意7票、反对0票、弃权0票

石家庄东方热电股份有限公司董事会

2014年5月20日

安建国简历

安建国,男,1955年5月出生,汉族,山西省临汾市人,1972年10月参加工作,1974年2月加入中国共产党,1977年9 月毕业于华中工学院工业电气化与自动化专业,大学普通班学历,高级政工师职称。现任中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记;石家庄东方热电股份有限公司董事长。

最近5年工作简历:

2009.05-2009.08 中电投华北分公司、漳泽电力总经理助理

2009.08-2009.12 中电投华北分公司总经理助理;石家庄东方热电集团(股份)有限公司董事长、党委书记

2009.12-2010.06 中电投华北分公司总经理助理;石家庄东方热电集团(股份)有限公司董事长、党委书记

2010.06-2010.09 中电投华北分公司党组成员;中电投河北分公司总经理;石家庄东方热电集团(股份)有限公司董事长、党委书记

2010.09-2011.12 中电投华北分公司党组成员;中电投河北分公司总经理、党组副书记;石家庄东方热电集团(股份)有限公司董事长、党委书记

2011.12-2012.08 中电投华北分公司党组成员;中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记;石家庄东方热电集团(股份)有限公司董事长、党委书记

2012.08-2014.04 中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记;石家庄东方热电集团(股份)有限公司董事长、党委书记

2014.04-今 中电投河北电力有限公司执行董事、总经理、党组副书记;石家庄东方热电股份有限公司董事长

截至本公司公告之日,安建国先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

郭守国简历

郭守国,男,1957年10月出生,汉族,山西省襄垣县人,1972年2月参加工作,1976年10月加入中国共党员,1992年9月毕业于中央党校函授学院政治专业,本科学历,高级经济师职称。现任中电投河北电力有限公司党组书记、副总经理。

最近5年工作简历:

2006.07-2010.06 中电投华北分公司党组成员、纪律检查组组长、工会工作委员会主任;山西漳泽电力股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席

2010.06-2010.09 中电投华北分公司党组成员、中电投河北分公司党组书记

2010.09-2010.11 中电投华北分公司党组成员;中电投河北分公司党组书记、副总经理

2010.11-2011.12 中电投华北分公司党组成员;中电投河北分公司党组书记、副总经理

2011.12-2012.08 中电投华北分公司党组成员;中电投河北电力有限公司党组书记、副总经理

2012.08-2014.04 中电投河北电力有限公司党组书记、副总经理

2014.04-今 中电投河北电力有限公司党组书记、副总经理

截至本公司公告之日,郭守国先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张鸿德简历

张鸿德,男,1965年3月出生,汉族,青海乐都人,1985年2月参加工作,1995年7月加入中国共产党,2002年7月毕业于青海省党校研究生经济管理专业,研究生学历,高级会计师。现任中国电力投资集团公司财务部副主任。

最近5年工作简历:

2008.07-2009.03 中电投西北分公司党组成员、财务总监,黄河公司党组成员、财务总监,中电投宁夏能源有限公司党组成员、财务总监,中电投新疆能源有限公司党组成员、财务总监

2009.03-2009.05 中电投西北分公司党组成员、财务总监,黄河公司党组成员、财务总监,中电投新疆能源有限公司党组成员、财务总监

2009.05-2010.09 中电投西北分公司党组成员、财务总监,黄河公司党组成员、财务总监

2010.09-2014.03 中电投西北分公司党组成员、副总经理兼财务总监,黄河公司党组成员、副总经理兼财务总监

2014.03-今 中国电力投资集团公司财务部副主任

截至本公司公告之日,张鸿德先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

韩放简历

韩放,女,1968年8月出生,汉族,江苏镇江人,1992年3月参加工作,2003年7月加入中国共产党,1997年3月毕业于哈尔滨工业大学电力系统及其自动化专业,研究生学历,博士学位,高级工程师。现任中国电力投资集团公司火电部市场营销处(电力监控处)处长。

最近5年工作简历:

2008.05-2011.05 美国得克萨斯大学阿灵顿分校电力系统研究中心博士后

2011.05-2011.12 待业

2011.12-2012.08 中国电力投资集团公司政策与法律部(体制改革办公室)政策研究与体制改革 处副处长

2012.08-今 中国电力投资集团公司火电部市场营销处(电力监控处)处长

截至本公司公告之日,韩放女士未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件2:

陈爱珍简历

陈爱珍:女,1957年出生,研究生学历。1982年毕业于山西大学经济系后留校任教,历任助教、讲师、副教授,1991年获日本东京立教大学经济学硕士学位。1993年获律师资格证书,1994年获证券律师从业资格证书,2002年3月获独立董事的任职资格证书。

最近5年工作简历:

2009.03-至今 为北京市众天律师事务所合伙人律师。2011年至2014年任本公司第四届董事会独立董事。

兼职情况:

兼任先河环保、承德露露独立董事。

截至本公司公告之日,陈爱珍女士未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

张玉周简历

张玉周,男,1963年11月生,中共党员。中国人民大学管理学博士学位。现任中国人民大学商学院财务与金融系教师,硕士研究生导师。

曾任中国人民大学商学院会计系教师、中国人民大学继续教育学院企业管理特聘专家、中冶美利浆纸有限公司财务管理顾问、北京市海淀区专家库财务评审专家、全国日本经济学会理事。2011年获上交所独立董事任职资格。2012至今任工大首创独立董事。

最近5年工作简历:

2009年-至今 任中国人民大学商学院财务与金融系教师(硕士生导师)

兼职情况:

2012-至今任工大首创独立董事。

截至本公司公告之日,张玉周先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王健简历

王健,男,1974年3月2日生,河北经贸大学法学专业毕业,本科学历。2000年3月获律师资格,2014年4月获深交所独立董事任职资格

最近5年工作简历:

2009年-至今,任河北世纪方舟律师事务所副主任(律师)

兼职情况:

2013年-至今兼任石家庄乐买商贸有限公司总经理;

2013年-至今聚亨企业集团(泰国)大众有限公司河北办事处主任

截至本公司公告之日,王健先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2014-025

石家庄东方热电股份有限公司

监事会第四届十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

石家庄东方热电股份有限公司(以下简称公司)第四届监事会第十三次会议于2014年5月10日发出书面通知,会议于2014年5月20日上午11时在公司会议室召开。会议应到监事3名,实到监事3名,出席会议并有表决权的监事有马贵卿、李亚、李德高共计3名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席马贵卿女士主持,审议并一致通过了如下决议:

1、审议通过了《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》

根据公司控股股东提名,推荐怀文明先生、梁炜先生为公司第五届监事会监事候选人,经公司职代会联席会选举,推荐王超先生为职工监事(简历见附件)。

该议案尚需提交股东大会以累积投票制进行表决。

同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案获得通过。

石家庄东方热电股份有限公司监事会

2014年5月20日

附:监事候选人简历

怀文明简历

怀文明,男,1970年9月出生,汉族,安徽宿州人,1992年7月参加工作,1995年6月加入中国共产党,1998年3月毕业于北京理工大学机电控制及自动化专业,研究生学历,硕士学位,高级工程师。现任中国电力投资集团公司监察部副主任。

最近5年工作简历:

2008.03-2009.05 中国电力投资集团公司纪检监察室二处处长

2009.05-2010.09 中国电力投资集团公司监察部二处处长

2010.09-2014.03 中电投西北分公司党组成员、纪检组组长、工委主任,黄河公司党组成员、纪检组组长、工会主席

2014.03-今 中国电力投资集团公司监察部副主任

截至本公司公告之日,怀文明先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

王超简历

王超,男,1966年5月出生,汉族,浙江龙游人,1986年7月参加工作,1994年7月加入中国共产党,1986年7月毕业于青海师范大学历史专业,大学本科学历,学士学位,高级政工师。现任中电投河北电力有限公司党组成员、纪检组组长;石家庄东方热电股份有限公司纪委书记、工会代主席。

最近5年工作简历:

2008.07-2009.06 黄河水电公司宁电分公司党委书记、经理(期间:2008.08-2009.03兼任中电投宁夏能源公司总经理助理)

2009.06-2010.09 中电投新疆能源有限公司总经理助理

2010.09-2011.12 中电投河北分公司党组成员、纪检组组长、工委主任

2011.12-2014.04 中电投河北电力有限公司党组成员、纪检组组长、工会主席

2014.04-今 中电投河北电力有限公司党组成员、纪检组组长;石家庄东方热电股份有限公司纪委书记、工会代主席

截至本公司公告之日,王超先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

梁炜简历

梁炜,男,1966年8月出生,汉族,吉林省吉林市人,1985年8月参加工作,1992年12月加入中国共产党,2004年5月毕业于美国洛杉矶城市大学工商管理专业,研究生学历,硕士学位,高级经济师职称。现任中电投河北公司总经理助理、计划发展部主任。

最近5年主要工作简历:

2007.08-2010.08 石家庄东方热电股份有限公司副总经理、党委委员

2010.08-2011.11 中电投河北分公司计划与发展部经理

2011.11-2012.03 中电投河北分公司计划发展部主任、市场营销部负责人

2012.03-2012.06中电投河北分公司计划发展部主任

2012.06-2014.04 中电投河北电力有限公司公司计划发展部主任

2014.04-今 中电投河北公司总经理助理(副总师级)、计划发展部主任(兼)。

截至本公司公告之日,梁炜先生未持有本公司股份,没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

股票代码:000958 股票简称:东方热电 公告编号:2014-026

石家庄东方热电股份有限公司关于召开

2014年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、召开时间:2014年6月6日上午9时

2、召开地点:公司会议室

3、召集人:石家庄东方热电股份有限公司董事会

4、召开方式:现场投票方式

5、出席对象:

(1)截止2014年5月28日,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的见证律师。

1.审议《关于选举第五届董事会董事的议案》

2.审议《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

3.审议《关于选举第五届监事会监事的议案》

4.审议《关于与中电投河北电力有限公司签订的议案》

三、登记办法

1、登记方式:法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件,代理人另加法人授权委托书吉代理人身份证;社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡,代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司股权部办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记(信函到达或传真到达日应不迟于6月5日下午5时)。

2、登记时间:2014年6月5日上午8时3 0分至下午5时;

3、登记地点:石家庄市建华南大街161号东方热电大楼710室公司资本市场与股权部。

1、会议联系方式:

联系电话:0311-85053913

传真:0311-85062792

联系人:徐会桥 程琳

邮编:050031

2、会议费用:会议预期半天,参会股东交通食宿费自理。

五、授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席石家庄东方热电股份有限公司2014年第一次临时股东大会,并授权其行使会议议案的表决权。