上海良信电器股份有限公司公告（系列）

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-032

上海良信电器股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会议通知于2014年5月18日以电话、电子邮件方式发出，会议于2014年5月21日上午8:30在良信公司三号会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李加勇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提名王建东先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于原非职工代表监事李加勇先生因个人原因已向公司辞职，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李加勇先生在新的监事当选以前仍然履行监事职责。公司监事会提名王建东先生为第三届监事会非职工代表监事候选人（监事候选人简历见附件）。

公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

上海良信电器股份有限公司监事会

2014 年 5月22日

王建东个人简历

王建东，男，1972年8月出生，中国籍，大学本科，同济大学EMBA。1994－2000年在陕西省汉江钢铁厂工作，历任车间核算员、成本会计、会计科长等。2001╟2006年在TCL国际电工（惠州）有限公司工作，历任财务部会计、总务部部长、采购开发部部长、无锡子公司财务经理等。2007年至今在上海良信电器股份有限公司工作，历任财务部经理，现任审计部经理。

其他情况说明：

1、最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员；

2、与公司及公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存

在关联关系；

3、持有公司股份42万股；

4、没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-033

上海良信电器股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海良信电器股份有限公司第三届董事会第十次会议于2014年5月21日

以通讯表决方式召开，本次会议通知和议案已于2014年5月18日以电话、电子邮件等形式发出。应参加本次会议表决的董事为9人，实际参加本次会议表决的董事为9人。董事长任思龙先生主持会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

审议通过了《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》详见2014年5月22日信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

上海良信电器股份有限公司

2014 年5月22日

证券代码：002706 证券简称：良信电器 公告编码： 2014-034

上海良信电器股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召集人：公司第三届董事会

二、会议时间：2014年6月6日（星期五）上午10:00

三、股权登记日：2014年6月3日

四、会议地点：上海市浦东新区衡安路668号良信电器一号会议室

五、会议方式：现场方式

六、会议审议议案：

审议《关于提名王建东先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

上述议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，内容详见2014年5月22日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

根据公司章程，上述议案需经股东大会审议通过。

七、出席会议人员：

1、公司董事、监事、高级管理人员及本公司所聘请的具有证券从业资格的律师；

2、截止2014年6月3日下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

八、会议登记事项：

1、登记时间：2014年6月5日（周四），上午8:30至17:00；

2、登记地点：上海市浦东新区衡安路668号良信电器董事会办公室；

联系人：方燕 联系电话：021-68586632

传真：021-23025798 邮政编码：200137

3、登记办法：参加本次会议的股东，请于2014年6月5日上午8:30至12:00，下午14:00至17:00持股东账户及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2014年6月5日17点前到达本公司为准）

九、其他事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。

上海良信电器股份有限公司董事会

2014 年 5 月22日

上海良信电器股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席上海良信电器股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

一、审议《关于提名王建东先生担任公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

同意 □ 反对 □ 弃权 □

委托人签名： 委托人身份证号：

委托人持股数： 委托人证券账户号码：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。