上海加冷松芝汽车空调股份有限公司公告（系列）

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2014-038

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届董事会第一次会议于2014年5月22日（星期四）召开。会议以通讯表决方式举行，由公司董事长陈福泉先生召集和主持。召开本次董事会会议的通知及会议文件于2014年5月16日以专人送达、电子邮件和传真等方式送达全体董事。本次董事会会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票表决方式通过了以下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举陈福泉先生担任公司第三届董事会董事长职务，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议并通过了《关于设立董事会下设专业委员会的议案》

提名委员会（三人）：

陈福泉（召集人）、刘榕（独立董事）、刘长奎（独立董事）；

审计委员会（三人）：

刘长奎（召集人）（独立董事）、徐世英（独立董事）、陈福成；

薪酬与考核委员会（三人）：

马京明（召集人）、刘榕（独立董事）、徐世英（独立董事）；

战略与发展委员会（三人）：

陈福泉（召集人）、杨国平、刘榕（独立董事）。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议并通过了《关于聘任公司总经理人选的议案》

经董事长提名，任命纪安康先生担任公司总经理职务，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监人选的议案》

经总经理提名，任命陆霖先生、常伟俊先生、朱平礼先生、黄国强先生、刘学亮先生担任公司副总经理职务，于梅女士担任公司财务总监职务，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，任命刘学亮先生担任公司董事会秘书，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第三届董事会任期届满时止。

董秘电话：021-54424998-510 传真：021-54429631

电子邮箱：liuxueliang@shsongz.com

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议并通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

根据相关规定，任命胡松涛先生担任公司审计部负责人，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第三届董事会任期届满时止。

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定，任命谭人珂先生担任证券事务代表，任期自董事会聘任之日起计算，至公司第三届董事会任期届满时止。

证代电话：021-54424998-225 传真：021-54429631

电子邮箱：tanrenke@shsongz.com

表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2014年5月22日

董事成员简历

陈福泉，男，1967年出生，中国香港永久性居民，大专学历。现任本公司董事长，兼任上海松芝董事及总经理，厦门松芝董事长，重庆松芝董事长，深圳市安业置业发展有限公司董事兼总经理，上海松芝实业有限公司董事长兼总经理，松芝置业（上海）有限公司董事长兼总经理。

该候选人截止目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈福成，男，1972年生，中国香港永久性居民，大专学历。现任本公司董事，兼任义福房地产董事长、上海松芝董事长、安徽松芝董事长，广东和景丰实业有限公司董事长兼总经理。

该候选人截止目前持有公司股票，为公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈焕雄，男，1976年出生，加拿大国籍，大学本科。现任本公司董事，安徽松芝董事，松芝置业（上海）有限公司董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

陈楚辉，男，1980年出生，加拿大国籍，加拿大渥太华大学商业管理本科。现任义福房地产董事、深圳市前海辉煌国际金融有限公司总裁兼CEO。

该候选人截止目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

杨国平，男，1956年出生，中国国籍，上海交通大学MBA工商管理硕士，高级经济师。现任本公司董事，现任上海交大昂立股份有限公司董事长、大众公用董事长，大众交通（集团）股份有限公司董事长、总经理，上海大众燃气有限公司董事长。

该候选人截止目前未持有本公司股票。，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

马京明，男，1963年出生，中国国籍，研究生毕业，会计师职称。曾任北京巴士股份有限公司总经理助理兼旅游分公司党委书记、经理，北京巴士传媒股份有限公司财务总监、副总经理；现任本公司董事，北京巴士传媒股份有限公司总经理、董事。

该候选人截止目前未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐士英，女，1948年生，中国国籍，博士，教授。历任华东政法大学经济法系常务副主任、科研处常务副处长、财务资产管理处处长等行政职务，华东政法大学经济法学的讲师、副教授、教授、经济法专业硕士生导师与博士生导师等学术职务。现任华东政法大学竞争法研究中心主任，经济法专业博士生导师。

徐世英女士未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘榕，男，1949年出生。中国国籍，研究生学历，高级会计师。2014年2月底退休，退休前曾在上汽集团担任财务部执行总监，副总会计师。

刘榕先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘长奎，男，1969年出生，中国国籍，研究生学历，会计学副教授，中国注册会计师资格。现任东华大学旭日工商管理学院会计学系副教授，MBA教育中心主任，EMBA教育中心主任。

刘长奎先生未持有公司股份，与公司或其控股股东及其他实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：高管简历

纪安康，男，1973年出生，中国国籍，大学本科学历。曾任青岛海信电器股份有限公司业务经理、海信上海分公司首任经理，现任本公司总经理。纪先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

陆霖，男，1951年生，中共党员，1976年毕业于西北工业大学，大学学历、高级工程师。历任易初通用机器有限公司副总工程师兼研发中心主任、副总经理、三电汽车空调有限公司总经理、贝洱热系统有限公司总经理，在汽车空调行业内有较高的知名度和影响力。陆先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

常伟俊，男，1967年生，中国国籍，大专学历。曾在部队服兵役，常州长江客车集团有限公司经理，现任本公司大巴事业部总经理。常先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

朱平礼，男，1970年生，中国国籍，工商管理硕士，中共党员,曾任上海通用汽车有限公司生产经理，沈阳华晨汽车有限公司总裁助理，轿车厂厂长，福耀集团（上海）汽车玻璃有限公司总经理，空调国际（上海）有限公司总经理。现任本公司小车事业部总经理。朱先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

黄国强，男，1966年生，博士研究生学历，中国国籍，中共党员，曾任上海易初通用机器公司研发中心副主任，上海三电汽车空调有限公司董事副总经理，艾泰斯热系统研发（上海）有限公司技术总监。黄先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

刘学亮，男，1978年生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任南京南亚汽车公司市场部经理，美国科尔尼管理顾问公司高级管理顾问，江海证券公司资深行业研究员。刘先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

于梅，女，1970年生，中国国籍，大学本科学历，会计师、注册税务师。曾任徐州徐港电子有限公司财务部主管、深圳徐港电子有限公司财务部经理、江苏天宝科技股份有限公司内审部主管，现任本公司财务总监。于女士未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

胡松涛，男，1951年生，大学专科学历，会计师（中级）职称。曾任上海易初通用机器有限公司财务科科长，上海三电汽车空调有限公司财务部副经理，现任本公司内审部部长。胡先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

谭人珂，男，1985年生，中国党员，硕士研究生学历。曾任本公司市场部营销主管，销售经理。现任本公司证券事务代表、投资部经理、总裁秘书。谭先生未持有本公司的股份，未受过证监会及其他有关部门处罚和证劵交易所惩戒。

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2014-039

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司第三届监事会第一次会议于2014年5月22日（星期四）上午10:00以通讯表决方式召开。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，会议由周仪先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、审议并通过了《关于选举公司监事长的议案》

选举周仪先生担任公司第三届监事会监事长职务，任期三年，自本次监事会审议通过之日起算。

表决结果：表决票数3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

2014年5月22日

监事长简历

周 仪，男，1961年生，高级工程师职称，工商管理硕士，中共党员。曾任南京市供水工程公司副经理、南京市给排水工程设计院院长党支部书记，南京中北（集团）股份有限公司副董事长、总经理。曾任本公司第二届监事会监事长，现任本公司第三届监事会监事长。

股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号：2014-040

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司

关于控股股东减持股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东陈福成先生在2014年3月21日—2014年5月22日，通过深圳证券交易所集合竞价方式减持本公司无限售条件流通股2,619,904股，占公司总股本的0.84%，截止上述减持为止，陈福成先生累计减持本公司无限售条件流通股31,190,635股，占公司总股本的9.9997%。具体情况如下：

一、控股股东减持情况

1、控股股东本次减持股份情况