山东新能泰山发电股份有限公司公告（系列）

2014年05月27日 02:27
来源：证券时报网

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山东新能泰山发电股份有限公司于2014年5月14日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司七届一次董事会会议的通知。会议于5月23日在泰安召开，应出席董事11人，实出席董事10人，副董事长胡成钢先生因在外出差委托董事孙金民先生代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王文宗先生主持,审议并通过了如下决议：

证券代码：000720 证券简称：新能泰山公告编号：2014—017

山东新能泰山发电股份有限公司

七届一次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、选举王文宗先生为公司董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

选举胡成钢先生为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

选举郭启兴先生为公司副董事长。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了公司《关于确定董事会专业委员会委员的提案》。

董事会各专业委员会人员组成情况如下：

1、战略委员会成员由十一名董事组成，王文宗先生为主任委员, 司增勤先生为副主任委员，胡成钢先生、郭启兴先生、孙金民先生、初军先生、任宝玺先生、李玉明先生、刘庆林先生、王乐锦女士、王凤荣女士为委员。

2、提名委员会成员由三名董事组成，王乐锦女士为主任委员，司增勤先生、王凤荣女士为委员。

3、薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，刘庆林先生为主任委员, 胡成钢先生、王凤荣女士为委员。

4、审计委员会成员由三名董事组成，李玉明先生为主任委员, 孙金民先生、王乐锦女士为委员。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、经董事长提名，聘任司增勤先生为公司总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

四、经总经理司增勤先生提名，聘任初军先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任任宝玺先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任张荣海先生为公司副总经理。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任任宝玺先生为公司总会计师。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

五、经董事长提名，聘任刘昭营先生为公司董事会秘书。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

聘任梁万锦先生为证券事务代表。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了公司《关于预计日常关联交易的提案》；

详见同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于预计日常关联交易的公告》。

关联董事王文宗先生、胡成钢先生、孙金民先生回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

七、会议决定于2014年6月11日召开2014年第一次临时股东大会。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

第六项提案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议批准。

上述当选、聘任人员简历详见附件。

山东新能泰山发电股份有限公司董事会

二○一四年五月二十三日

个人简历

王文宗，男，1964年5月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。曾任西藏羊八井地热电厂副厂长，青岛发电厂副厂长，山东聊城热电有限责任公司代总经理、总经理、党委委员，云南滇东能源公司党委书记、副总经理，北京德源投资公司副总经理，黄台发电厂厂长兼山东鲁能发电运营检修公司总经理，华能山东发电有限公司副总经理、党委委员，现任华能山东发电有限公司执行董事、总经理、党委副书记，华能泰山电力有限公司董事长，本公司董事长。

王文宗先生在公司的控制人华能山东发电有限公司任执行董事、总经理、党委副书记；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

司增勤，男，1961年11月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1981年7月参加工作，曾任枣庄市电力局副总会计师兼财务部主任，山东鲁能燃料集团有限公司副总会计师，泰安高压开关（集团）厂总会计师，山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事、副总经理兼总会计师，现任华能泰山电力有限公司董事，本公司董事、总经理、党委副书记。

司增勤先生在公司的控股股东华能泰山电力有限公司任董事；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

胡成钢，男，1963年12月出生，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。1986年5月毕业于大连理工大学研究生院，曾任山东工业大学讲师，新泰市经委副主任、主任，泰安市经委副主任，泰安市国有资产经营公司总经理。现任华能泰山电力有限公司党委书记、总经理、董事，本公司党委书记、副董事长。

胡成钢先生在公司的控股股东华能泰山电力有限公司任党委书记、总经理、董事；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

郭启兴，男，1955年7月出生，中共党员，大学学历，高级经济师。曾任山东十里泉发电厂副厂长，山东临沂发电厂副厂长，山东鲁能燃料集团公司副总经理，山东鲁能发展集团公司副总经理，鲁能帆茂物流有限公司总经理，山东鲁能恒源经贸集团公司副总经理、党委委员，山东鲁能控股公司办公室主任、计划经营部总经理，山东鲁能商贸有限公司党委书记、副总经理、纪委书记，山东鲁能集团有限公司发展策划部主任，山东鲁能控股公司副总经理（享受副总师待遇）。现任鲁能集团有限公司调研员（享受副总师待遇），本公司副董事长。

郭启兴先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

孙金民，男，1973年8月出生，中共党员，工商管理硕士研究生学历，高级会计师。曾任山东聊城热电公司计财部财务科长，山东聊城热电有限责任公司计财部主任，山东聊城热电有限责任公司副总会计师兼财务部主任，眉山启明星铝业有限责任公司总会计师，华能山东发电有限公司监审部、财务部副主任。现任华能山东发电有限公司资产股权部经理，华能泰山电力有限公司董事，本公司董事。

孙金民先生在公司的控制人华能山东发电有限公司任资产股权部经理。截至目前，持有公司股票1,000股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

初军，男，1960年5月出生，中共党员，大专学历，经济师。曾任本公司董事会秘书、总经理办公室主任、证券部主任，山东鲁能泰山西周矿业有限公司董事长。现任本公司董事、副总经理。

初军先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

任宝玺，男，1965年1月出生，中共党员，研究生学历，会计师。曾任山东电力集团公司财务部机关财务科副科长，山东电力集团公司机关工作部机关财务科科长，山西鲁晋王曲发电有限公司总会计师，北京鲁能煤业、煤化工有限公司财务总监，山东鲁能集团有限公司经营考核与审计部副总经理，山东鲁能投资有限公司副总经理，山东鲁能集团公司财务部撤并清欠工作小组组长，现任本公司董事、副总经理、总会计师。

任宝玺先生在公司控股股东及实际控制人单位没有任职；截至目前，未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

李玉明，男，1963年8月出生，中共党员，工商管理硕士，注册会计师，高级会计师。历任山东天恒信会计师事务所部门副经理、董事、所长助理、副所长。现任山东三龙智能技术有限公司副总经理、财务总监，本公司独立董事。主要兼职：山东登海种业股份有限公司独立董事。

刘庆林，男，1963年11月出生，中共党员，南开大学博士。现任山东大学经济学院教授、博士生导师、山东大学经济学院世界经济研究所所长，本公司独立董事。主要兼职：中国世界经济学会理事，中国国际贸易学会常务理事、中国加拿大研究会常务理事，山东省青年学者联合会常务理事，山东省世界经济经济学会常务理事，山东省对外经济学会学会常务理事,山东省黄河三角洲高效生态经济区专家委员会成员等。

王乐锦，女，1962年2月出生，教授，研究生导师。1986年毕业于山东农业大学并获得学士学位，1986年7月在山东农业银行学校任助教、讲师，1995年获“中国农业银行（总行）优秀教师”称号，2008年毕业于山东农业大学并获得博士学位。现任山东财经大学会计学院教授、研究生导师，本公司独立董事。主要兼职：山东高速路桥集团股份有限公司、山东地矿股份有限公司和通裕重工股份有限公司独立董事。

王凤荣，女，1969年10月出生，中共党员，经济学博士，山东大学经济研究院、山东发展研究院教授、金融学博士生导师。现任本公司独立董事。主要兼职：山东登海种业股份有限公司独立董事。

张荣海，男，1966年9月出生，中共党员，大学学历，高级经济师，曾任山东鲁能泰山电缆股份有限公司总经理助理兼市场部部长，山东鲁能泰山新能源有限公司副总经理，山东鲁能电缆有限公司总经理，山东鲁能泰山电缆股份有限公司副总经济师兼经营部经理。现任本公司副总经理。

刘昭营，男，1974年1月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师。曾任山东电缆电器股份有限公司外贸处内勤、北京办事处项目经理，鲁能泰山电缆电器有限责任公司资本运营部副主任，山东新能泰山发电股份有限公司企业规划部副经理、经理。现任本公司董事会秘书、证券部经理。

梁万锦，男，1969年4月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师。先后在公司信息中心、证券办、证券部工作。现任本公司证券部副经理、证券事务代表。

证券代码：000720 证券简称：新能泰山公告编号：2014-018

山东新能泰山发电股份有限公司关于

召开2014年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会。

3、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、召开时间：2014年6月11日（星期三）上午10:30。