湖北双环科技股份有限公司公告（系列）

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-018

湖北双环科技股份有限公司

七届二十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、湖北双环科技股份有限公司七届二十四次董事会通知于2014年5月13日以书面、传真、电子邮件等方式发出。

2、本次董事会会议于2014年5月27日举行,本次会议以通信表决方式举行。

3、本次董事会会议应出席的董事人数为9人,实际出席会议的董事人数9人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

1、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司董事会变更董事的议案》。同意推荐李元海、周志江为董事候选人,提交股东大会审批。股东大会审议上述议案时,每一名董事候选人都将列为一项单独议案进行表决。

2、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意公司子公司为其子公司担保的议案》。具体内容见本公司同日披露的

湖北双环科技股份有限公司关于公司全资子公司为其子公司担保的公告,公告编号2014-020。

3、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于发行短期融资券的议案》。具体内容见本公司同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于发行短期融资券的公告,公告编号2014-021。

4、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于同意重庆索特盐化股份有限公司投资设立子公司的议案》。具体内容见本公司同日披露的双环科技子公司的子公司投资设立公司的公告,公告编号2014-022。

5、会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,同意召开湖北双环科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会,审议上述议案。具体内容见本公司同日披露的湖北双环科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知,公告编号2014-023。

湖北双环科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十八日

附:候选人简历

李元海先生,男,1975年5月出生,大专学历,中国共产党党员。曾任宜化股份有机事业部部长,宜化股份副总经理,近五年担任重庆宜化化工有限公司党委书记、董事长、总经理,重庆索特盐化股份有限公司党委书记、董事长。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

周志江先生,男,1981年10月出生,大学本科学历。曾任重庆宜化能源部部长,近五年曾湖北宜化集团安全生产部副部长,现任双环科技纯碱事业部经理。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系;未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-019

湖北双环科技股份有限公司

七届十次监事会决议公告

1、湖北双环科技股份有限公司七届十次监事会通知于2014年5月13日以电话、传真,电子邮件等方式发出。

2、本次监事会会议于2014年5月27日在公司办公大楼三楼二号会议室以现场表决方式进行。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为3人,实际出席现场会议的监事人数3人。

4、本次监事会会议由公司监事会主席王宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议通过了以下议案:

1、会议以3票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于公司监事会变更监事议案》,同意陈娟女士、吴云女士为公司监事会监事候选人。

上述议案尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议批准。股东大会审议上述议案时,每一名监事候选人都将列为一项单独议案进行表决。

三、备查文件:经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖北双环科技股份有限公司监事会

二O一四年五月二十八日

附:候选人简历

陈娟女士,女,1975年3月出生,大学本科文化程度。曾任双环科技联碱事业部副书记,近五年任双环科技综合办主任,现任双环科技党委副书记。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

吴云女士,女,1969年11月出生,专科学历。曾任湖北双环科技股份有限公司氯碱分厂财务核算主管。近五年任双环科技财务部资金主管。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,持有公司股份1500股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-020

湖北双环科技股份有限公司关于

公司全资子公司为其子公司担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.本次担保基本情况

本次担保是本公司的全资子公司为其子公司提供的担保。

本公司的全资子公司重庆宜化化工有限公司(以下简称“重庆宜化”),为其持股99.9868%的子公司重庆索特盐化股份有限公司(以下简称“重庆索特”)提供担保0.8亿元(其余持股0.0132%的股东为非公司关联方的自然人);本公司的全资子公司重庆宜化,为其子公司重庆索特提供担保2亿元。

重庆宜化为重庆索特提供担保0.8亿元,债权人为平安银行重庆分行;重庆宜化为重庆索特提供担保2亿元,债权人为兴业银行重庆分行万州业务部。

以上担保协议尚未签署,本公司将及时披露相关协议签署的进展情况。

2.公司七届二十四次董事会审议了担保议案,本次会议应到董事9名,实际参加董事9名。会议以9票同意通过了担保议案。担保议案还需经过股东大会审议批准。

二、担保及被担保人基本情况

1.担保双方基本情况

(1)重庆宜化化工有限公司(担保人)

成立日期:2006年9月22日

注册地点:万州区龙都大道519号

法定代表人:李元海

注册资本:人民币42,000万元

主营业务:生产、销售联碱、销售化肥。

(2)重庆索特盐化股份有限公司(被担保人)

成立日期:2002年11月11日

注册地点:万州区沙龙路三段

法定代表人:李元海

注册资本:人民币36,700万元

主营业务:岩盐开采(按许可证核定事项及期限从事经营),盐及盐化工产品生产、销售,包装材料销售,高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询

与本公司关系说明:本公司持有重庆宜化100%的股权,重庆宜化持有重庆索特99.9868%的股权

2.被担保人相关的产权及控制关系

被担保人相关的产权及控制关系方框图如下:

重庆宜化最近一年又一期主要财务指标:

重庆索特最近一年又一期主要财务指标:

重庆宜化为重庆索特担保协议的主要内容:

1、平安银行重庆分行担保

(1)债权人:平安银行重庆分行

(2)担保金额:人民币8,000万元。

(3)贷款用途:流动资金贷款

(4)担保期限:本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。

(5)担保方式:连带责任担保。

(6)本担保协议无其他重要内容。

2、兴业银行重庆分行万州业务部担保

(1)债权人:兴业银行重庆分行万州业务部

(2)担保金额:人民币20,000万元。

(3)贷款用途:流动资金贷款

(4)担保期限:本次借款期限为1年。本担保相应自借款合同生效之日起1年。

(5)担保方式:连带责任担保。

(6)本担保协议无其他重要内容。

1.提供担保的原因

1.1本次担保符合国家相关法律法规的规定。

1.2重庆索特维持正常的生产经营需要流动资金,由其母公司为其担保,获得流动资金,有利于公司生产经营的正常开展。

2.提供担保的必要性分析

重庆索特生产经营需要大量的资金,能够提供担保的对象相对有限。重庆宜化最近一期经审计净资产为4.5亿,且直接受控于本公司,能够为其子公司提供此次担保。由此重庆索特获得银行贷款,从而保证公司生产经营的正常开展。因此此次担保对于取得资金的支持无疑是十分必要的。

3.董事会对该担保事项的风险及被担保人偿还债务能力的判断。

重庆宜化和重庆索特均为本公司的子公司,生产经营情况正常,本公司对其具有较强的控制能力,担保风险较小。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,上市公司及其子公司的担保总额为155,762.18万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为109.49%。本次担保实施后,上市公司及其子公司发生的担保总额将为183,762.18万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为129.17%,敬请广大投资者注意风险。

本公司无逾期担保。

本公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

湖北双环科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十八日

证券代码:000707 公司简称:双环科技 公告编号:2014-021

双环科技关于拟发行短期融资券的公告

公司于2014年1月25日公司披露了双环科技关于拟发行短期融资券的公告,拟发行不超过4亿元的短期融资券。由于情况发生了变化,特对公司发行短期融资券的相关事宜进行调整,具体情况如下:

1、发行总额:注册发行短期融资券的规模不超过人民币1.8亿元。

2、发行期限:在注册有效期限内,可多次发行,单次发行短期融资券的期限不超过1年。

3、发行利率:以发行时的全国银行间债券市场情况由发行人和主承销商协商,通过簿记建档方式最终确定。

4、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者。

5、资金用途:用于补充公司营运资金,偿还银行借款及其他规定用途等。

6、决议的有效期限:本次发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后,在本次发行短期融资券的注册有效期限内持续有效。

7、主承销商:董事会授权总经理选择确定。

8、发行方式:主承销商余额包销方式承销

9、担保方式:无担保

10、提请股东大会批准董事会授权公司董事长或董事长授权的其它人在上述发行方案内,全权决定和办理与本次发行短期融资券的事宜,包括但不限于:

(1)具体决定发行时机、发行额度、发行期数、发行利率、募集资金用途等以及短期 融资券申报和发行有关的事项;

(2)签署必要的文件,包括但不限于发行申请 文件、募集说明书、承销协议、各类公告等;

(3)办理必要的手续,包括但不限于办理有关的注册登记手续,以及采取其它一切必要的行动。

(4)在股东大会通过本议案前,公司根据有关规定组织本次短期融资券的发行准备工作并办理相关手续。本次短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准。

本议案需提交公司 2014年第二次临时股东大会审议。本次发行经公司股东大会审议批准、并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

本次发行短期融资券的事宜能否获得注册具有不确定性,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

湖北双环科技股份有限公司董事会

二O 一四年五月二十八日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-022

双环科技关于子公司的子公司

投资设立公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司的战略发展需要,公司全资子公司重庆宜化化工有限公司的子公司重庆索特盐化股份有限公司(以下简称“索特盐化”)拟以自有的闲置土地100亩(经评估后作价)及自有资金在重庆万州投资设立全资子公司重庆宜化阀门有限责任公司(暂定名称,以最终在工商部门登记注册成功的名称为准),注册资本拟为人民币2,000万元。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司于2014年5月27日召开第七届董事会第二十四次会议,会议以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于同意重庆索特盐化股份有限公司投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定,本次索特盐化的对外投资事项无须本公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易。

4、本次对外投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资主体基本情况

公司名称:重庆索特盐化股份有限公司

住所:万州区沙龙路三段

法定代表人:李元海

注册资本:36,700万元

成立日期:2002年11月11日

经营范围:岩盐开采(按许可证核定事项及期限从事经营),盐及盐化工产品生产、销售,包装材料销售,高效生态农业技术、高科技海水养殖技术咨询

三、拟设立的子公司的基本情况

拟设立子公司的名称:重庆宜化阀门有限责任公司

注册地址:重庆市万州区龙宝龙都办事处三房村-办公楼

法定代表人:李元海

注册资本:2,000万元人民币

企业类型:有限责任公司

经营范围:阀门制造与销售

股东出资情况:

重庆索特盐化股份有限公司拟以自有的闲置土地100亩(经评估后作价)以及现金出资,合计出资2,000万元,占其注册资本的?100%。

四、设立子公司的目的、存在的风险以及对公司的影响

1、设立子公司的目的

拟合资进行高档阀门的制造与销售,为公司提供新的利润增长点。

由于公司进入了新的行业,还存在着一定的技术和行业风险。

重庆宜化阀门有限责任公司的设立,将会提高索特盐化的赢利能力。本次投资符合公司全体股东的利益和公司发展战略的需要,有利于公司长远发展,对公司未来财务状况和经营成果将产生一定的积极影响。

公司将及时公告该事项的进展情况。

湖北双环科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十八日

证券代码:000707 证券简称:双环科技 公告编号:2014-023

湖北双环科技股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(一)本次股东大会是2014年第二次临时股东大会。

(二)本次股东大会由公司董事会召集。本公司于2014年5月27日召开公司七届二十四次董事会,会议审议通过了《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》,同意召本次临时股东大会,审议相关议案。

(三)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定,会议的召开合法、合规。

(四)本次股东大会定于2014年6月13日上午十点整召开。

(五)会议的召开方式:本次股东大会所采用的方式是现场召开,现场表决方式。

(六)出席对象:

1、本次股东大会的股权登记日为2014年6月6日。凡是2014年6月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

(七)会议地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼三楼一号会议室。

1、《关于推荐李元海先生为公司七届董事会董事的议案》。

2、《关于推荐周志江先生为公司七届董事会董事的议案》。

3、《关于推荐陈娟女士为公司七届监事会监事的议案》。

4、《关于推荐吴云女士为公司七届监事会监事的议案》。

5、《双环科技关于同意公司子公司为其子公司担保的议案》。

6、《双环科技关于发行短期融资券的议案》

7、《双环科技关于同意重庆索特盐化股份有限公司投资设立子公司的议案》

(一)登记方式:现场、信函或传真方式。

(二)登记时间:2014 年6月6日(股权登记日)交易结束后至股东大会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前的工作日,上午8点30分至12点整,下午14点至17点30分。

(三)登记地点:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部及股东大会现场。

(四)登记和表决时需提交文件的要求:

法人股股东持股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明文件或法人代表授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证;

个人股股东持股东账户卡、持股凭证和个人身份证;

委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证。

(一)会议联系方式:

地 址:湖北省应城市东马坊公司办公大楼公司证券部

邮政编码:432407

电 话:0712-3591099 传 真:0712-3591099

电子信箱:sh0707163.com

联 系 人:王莛

(二)会议费用:出席会议者交通及食宿费用自理

(一)提议召开本次股东大会的公司七届二十四次董事会决议。

湖北双环科技股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十八日

附:股东代理人授权委托书(样式)

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)出席湖北双环科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会。

代理人姓名:

代理人身份证号码:

委托人姓名:

委托人证券账号:

委托书签发日期:

委托有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单项选择,多选无效):

1、具有全权表决权;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权。 (部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)