永泰能源股份有限公司公告（系列）

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－049

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

永泰能源股份有限公司第九届董事会第八次会议通知于2014年6月30日以书面形式和电子邮件发出，会议于2014年7月3日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：

一、关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司向中信银行股份有限公司太原分行申请办理金额为30,000万元、期限不超过3年的综合授信。本次借款以灵石银源煤焦开发有限公司（以下简称“银源煤焦”）持有的山西灵石银源华强煤业有限公司（以下简称“华强煤业”）100%股权提供质押，并以华强煤业拥有的采矿权提供抵押，具体借款、担保及质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。同时，该笔借款由华瀛山西能源投资有限公司（以下简称“华瀛山西”）持有的山西灵石华瀛孙义煤业有限公司100%股权提供质押阶段性担保。

二、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司为华瀛山西办理金额90,000万元的综合授信业务提供担保，具体为：1、华瀛山西拟向国家开发银行股份有限公司申请金额40,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；2、华瀛山西拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额50,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。本次借款以华瀛山西持有的山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（以下简称“金泰源煤业”）90%股权提供质押，同时以华强煤业所拥有的采矿权提供抵押。上述借款、担保和质押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由华瀛山西提供反担保。

三、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司为银源煤焦办理金额不超过130,000万元的综合授信业务中的净额部分100,000万元提供担保，具体为：1、银源煤焦拟向华夏银行股份有限公司太原分行申请金额不超过60,000万元（净额30,000万元）、期限1年的综合授信，由公司为其净额部分30,000万元提供连带责任担保；2、银源煤焦拟向国家开发银行股份有限公司申请金额20,000万元、期限不超过3年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保；3、银源煤焦拟向中信银行股份有限公司太原分行申请金额50,000万元、期限不超过 3 年的综合授信，由公司为其提供连带责任担保。本次借款以华强煤业所拥有的采矿权提供抵押。上述借款、担保和抵押的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由银源煤焦提供反担保。

四、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司为山西康伟集团有限公司（以下简称“康伟集团”）向国家开发银行股份有限公司申请金额20,000万元、期限不超过3年的综合授信提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保由康伟集团提供反担保。

五、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司为永泰能源运销集团有限公司（以下简称“永泰运销集团”）向国家开发银行股份有限公司申请金额20,000万元、期限不超过3年的综合授信提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保有永泰运销基团提供反担保。

六、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司（以下简称“荡荡岭煤业”）向中信银行股份有限公司太原分行申请金额10,000万元、期限不超过3 年的综合授信提供连带责任担保。本次借款以华瀛山西持有的金泰源煤业90%股权提供质押，同时以华强煤业所拥有的采矿权提供抵押，具体借款、担保和质（抵）押的内容、方式以签订的相关合同内容为准。该笔担保有荡荡岭煤业提供反担保。

七、关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司（以下简称“安苑煤业”）向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为2,750万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由安苑煤业提供反担保。

八、关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意荡荡岭煤业为山西灵石银源新生煤业有限公司（以下简称“新生煤业”）向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度为2,750万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由新生煤业提供反担保。

九、关于山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

董事会同意金泰源煤业为山西灵石银源兴庆煤业有限公司（以下简称“兴庆煤业”）向山西灵石农村商业银行股份有限公司翠峰支行申请额度不超过4,000万元、期限1年的综合授信提供连带责任担保。具体借款和担保的内容及方式以签订的相关合同内容为准。上述担保由兴庆煤业提供反担保。

上述第一至九项议案需提请公司2014年第二次临时股东大会进行审议。

十、关于召开2014年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，审议通过本议案。

董事会决定于2014年7月21日以现场方式和网络投票相结合的方式召开2014年第二次临时股东大会，会议审议事项为：1、关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案；2、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案；3、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案；4、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案；5、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案；6、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案；7、关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案；8、关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案；9、关于山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案。

永泰能源股份有限公司董事会

二○一四年七月四日

证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临2014－051

债券代码：122111、122215、122222、122267

债券简称：11永泰债、12永泰01、12永泰02、13永泰债

永泰能源股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期：2014年7月21日

●股权登记日：2014年7月15日

公司第九届董事会第八次会议决议于2014年7月21日召开2014年第二次临时股东大会，现就本次股东大会有关事项通知如下：

1、股东大会届次：2014年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2014年7月21日（星期一）14:00

网络投票的时间：2014年7月21日（星期一）9:30－11:30、13:00－15:00证券交易时间

4、会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权（网络投票的流程详见附件2）。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一股份通过现场投票、网络投票重复进行表决的，以第一次投票为准。

5、现场会议地点：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层公司会议室

6、公司股票涉及融资融券业务

本公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》有关规定执行。

1、关于公司向中信银行股份有限公司太原分行申请综合授信的议案

2、关于公司为华瀛山西能源投资有限公司提供担保的议案

3、关于公司为灵石银源煤焦开发有限公司提供担保的议案

4、关于公司为山西康伟集团有限公司提供担保的议案

5、关于公司为永泰能源运销集团有限公司提供担保的议案

6、关于公司为山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司提供担保的议案

7、关于山西灵石华瀛冯家坛煤业有限公司为山西灵石银源安苑煤业有限公司提供担保的议案

8、关于山西灵石华瀛荡荡岭煤业有限公司为山西灵石银源新生煤业有限公司提供担保的议案

9、关于山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司为山西灵石银源兴庆煤业有限公司提供担保的议案

上述各项议案已经公司第九届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见2014 年7月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。公司将按照要求在股东大会召开前在上海证券交易所网站上刊登相关会议资料。

三、股权登记日：2014年7月15日（星期二）

四、会议出席对象

1、截止2014年7月15日（星期二）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

五、会议登记方法

凡符合条件的股东请于2014年7月17日－18日上午9:00－11:30，下午2:00－5:00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件1）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。

1、现场会议会期半天，食宿及交通费用自理。

2、出席现场会议人员请携带有效身份证明、上海证券交易所股东帐户卡和相关授权资料等原件，以便查验入场。

3、联系地址及电话

联系地址：山西省太原市小店区亲贤北街9号双喜广场27层

永泰能源股份有限公司证券事务部

联 系 人：居亮、徐濛

联系电话：0351－8366511 传 真：0351-8366501

邮政编码：030006

附件1：2014年第二次临时股东大会授权委托书

附件2：2014年第二次临时股东大会网络投票操作程序

永泰能源股份有限公司董事会

二○一四年七月四日

永泰能源股份有限公司

2014年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席永泰能源股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。