内蒙古平庄能源股份有限公司公告（系列）

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-025

内蒙古平庄能源股份有限公司

第九届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年6月29日，内蒙古平庄能源股份有限公司监事会以专人送达方式发出《关于召开第九届监事会第八次会议的通知》。2014年7月9日，公司第九届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开，应到监事3名，实际出席会议监事3名，公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席张光伟先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

1. 关于收购老公营子煤矿采矿权的议案。

为了履行承诺，减少关联交易，公司拟收购老公营子煤矿采矿权，公司本次收购平庄煤业所属老公营子煤矿采矿权，转让标的采取协议转让方式进行，交易价格以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《老公营子煤矿采矿权评估报告》确定的评估值为依据，经评估，老公营子煤矿采矿权在评估基准日2013年7月31日的价值为50,374.70万元，本次收购价款由平庄能源用自有资金支付。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：以上议案通过。

平庄煤业为本公司控股股东，本次交易构成了本公司的关联交易。本议案需要提请股东大会审议。

2.《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2014年7月25日，召开2014年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

内蒙古平庄能源股份有限公司

2014年7月9日

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-024

内蒙古平庄能源股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2014年6月29日，内蒙古平庄能源股份有限公司董事会以专人送达方式发出《关于召开第九届董事会第十次会议的通知》。2014年7月9日，公司第九届董事会第十次会议在公司三楼会议室召开，应到董事7名，实际出席会议董事7名，公司监事、高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长张志先生主持。本次会议采取记名表决方式审议并通过了以下议案：

1. 关于收购老公营子煤矿采矿权的议案。

为了履行承诺，减少关联交易，公司拟收购老公营子煤矿采矿权，公司本次收购平庄煤业所属老公营子煤矿采矿权，转让标的采取协议转让方式进行，交易价格以北京中天华资产评估有限责任公司出具的《老公营子煤矿采矿权评估报告》确定的评估值为依据，经评估，老公营子煤矿采矿权在评估基准日2013年7月31日的价值为50,374.70万元，本次收购价款由平庄能源用自有资金支付。

在审议上述议案时，关联董事张志先生、杨向斌先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避，非关联董事沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：以上议案通过。

平庄煤业为本公司控股股东，本次交易构成了本公司的关联交易。本议案需要提请股东大会审议。

2.《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。公司拟定于2014年7月25日，召开2014年第二次临时股东大会，审议上述议案。

表决情况：同意7票、反对0票、弃权0票；表决结果：此议案通过。

内蒙古平庄能源股份有限公司

2014年7月9日

证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2014-026

内蒙古平庄能源股份有限公司

关于收购老公营子煤矿采矿权

暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2014年7月8日，内蒙古平庄能源股份有限公司（以下简称“平庄能源”、“本公司”、“公司”）与内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司（以下简称“平庄煤业”）就收购老公营子煤矿采矿权事宜签署了《采矿权转让合同》。

1．本次交易的背景

2006年11月，平庄煤业对内蒙古草原兴发股份有限公司（以下简称“草原兴发”）进行重大资产置换时，由于老公营子煤矿当时尚处于建设期，根据国家有关法律法规的规定：除母公司与全资子公司之间的采矿权转让外，以协议出让方式取得的采矿权投产未满5年不得转让。因此，前次重大资产置换时，老公营子煤矿采矿权未满足转让的条件，采矿权仍保留在平庄煤业名下。

为妥善解决老公营子采矿权转让问题，2006年11月7日，平庄煤业与平庄能源签署了《老公营子煤矿合作开发协议》（以下简称“合作开发协议”），约定平庄能源以老公营子在建矿全部资产及后续投入建设、生产所需资金作为合作条件，平庄煤业以老公营子煤矿采矿权作为合作条件共同开发老公营子煤矿，每销售一吨煤，平庄能源向平庄煤业支付合作收益10元。同时约定，在该采矿权满足转让条件后，由平庄煤业将老公营子煤矿采矿权转让给平庄能源。

老公营子煤矿于2008年10月28日正式移交生产，2008年12月1日，内蒙古自治区煤炭工业局向平庄煤业发放了老公营子煤矿煤炭生产许可证，目前，老公营子煤矿采矿权已满足法律法规规定的转让条件。

2．公司本次收购平庄煤业所属老公营子煤矿采矿权，转让标的采取协议转让方式进行，交易价格采用北京中天华资产评估有限责任公司出具的《老公营子煤矿采矿权评估报告》的评估值，老公营子煤矿采矿权在评估基准日2013年7月31日的价值为50,374.70万元。

3．平庄煤业持有本公司61.42%股权，为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次交易构成关联交易。

4．本次收购不构成《上市公司重大资产重组管理办法》及相关文件规定的重大资产重组。

5．2014年7月9日，公司召开了第九届董事会第十次会议，对上述关联交易进行了审议。在审议上述议案时，关联董事张志先生、杨向斌先生、赵宏先生、杜忠贵先生进行了回避。非关联董事沈玉志先生、于海纯先生、陈守忠先生进行表决，表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票；表决结果：以上议案通过。

6．独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并对本次关联交易发表了独立意见：“本次收购老公营子采矿权有利于保持上市公司资产的完整性，增强生产经营的独立性，有利于减少上市公司与平庄煤业之间的同业竞争和关联交易，符合公司的发展战略。公司已聘请具有证券从业资格的评估机构对标的资产进行评估，标的资产的定价以经有权部门备案后的《资产评估报告》所反映的评估值作为交易价格，交易定价方式公平，没有损害非关联股东的利益。在董事会审议本次关联交易时，关联董事进行了回避表决，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定；本次关联交易遵循了公开、公平、合理的原则，符合本公司和全体股东的利益。鉴于以上原因我们同意上述公司收购老公营子煤矿采矿权事宜。”

7．标的资产的《资产评估报告》已获得相关国有资产管理部门的备案。

8．本次关联交易金额占公司经最近一期经审计净资产的10.84%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的平庄煤业将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

1．平庄煤业概况

公司名称：内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司。

企业性质：有限责任公司。

注册地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇。

办公地址：内蒙古自治区赤峰市元宝山区平庄镇。

法人代表：祝文东。

注册资本：2,354,192,648.59元。

营业执照注册号：150000000004505

经营范围：法律、法规禁止的不得经营，应经审批的未获审批前不得经营，法律、法规未规定审批的企业自主选择经营项目，开展经营活动

平庄煤业前身是1959年3月25日成立的平庄矿务局。2000年3月30日，内蒙古自治区经济贸易委员会以内经贸企发[2000]104号《关于同意成立内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司的批复》，批准平庄矿务局改制为内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司。2006年11月，平庄煤业重组本公司后，持有本公司622,947,287 股，占本公司总股本的61.42%。

平庄煤业股东情况如下：中国国电集团公司全资子公司国电内蒙古电力有限公司持有平庄煤业51%的股份，为平庄煤业控股股东。中国信达资产管理股份有限公司、赤峰市经济和信息化委员会分别持有平庄煤业31.82%、17.18%的股份。平庄煤业最近三年财务状况如下：

（1）简要资产负债表（合并）

2013/12/31

2012/12/31

2011/12/31