常州亚玛顿股份有限公司公告（系列）

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2014-34

常州亚玛顿股份有限公司

关于投资建设5.003MW分布式光伏

发电项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况:

为拓展公司太阳能电站新业务领域,开辟利润增长点,同时节能降耗,调整公司能源结构,拟由常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏亚玛顿电力投资有限公司(以下简称“亚玛顿电力”)投资约4,607.91万元在公司既有工业厂房建筑屋顶及其他可依托光伏电站的建筑物上建设5.003MW分布式光伏发电项目(以下简称“本项目”),本项目采用合同能源管理方式供电给公司使用,不足部分由电网补充。项目资金为亚玛顿电力自筹。

本项目已经获得常州市发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》,批准亚玛顿电力实施该项目。

公司第二届董事会第九次临时会议审议通过了《关于投资建设5.003MW分布式光伏发电项目的议案》。根据本公司章程,本次对外投资经董事会审议通过后即可生效,无需通过股东大会审议。

该项交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资所涉主体的基本情况

1、企业名称:江苏亚玛顿电力投资有限公司

2、注册号:320400000049939

3、成立时间:2014年4月11日

4、法定代表人:林金锡

5、注册资本:2,000万元

6、公司类型:有限责任公司(法人独资)

7、住所:常州市天宁区青龙东路616号

8、经营范围:太阳能电站项目的投资、设计、开发、建设和经营管理;光伏电站的综合利用及经营;光伏发电技术咨询、服务;新能源储能电站开发及微电网的投资管理服务;创业投资咨询与服务(除证券、期货投资咨询外);从事与创业投资相关的投资咨询服务;股权投资业务;实业投资及投资项目的管理服务;太阳能电池组件及系统集成产品、节能照明组件、节能与微电子用玻璃及太阳能新材料产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、江苏亚玛顿电力投资有限公司为公司全资控制的电力投资运营公司。

10、基本财务状况:由于亚玛顿电力公司于2014年4月成立,至今未发生经营活动,因此截止2014年6月30日亚玛顿电力总资产4,000,000元、所有者权益合计 4,000,000元。

三、对外投资的目的和影响

太阳能光伏发电是一种清洁可再生能源,开发利用太阳能资源是调整能源结构,实施能源可持续发展的有效途径,符合国家的产业政策和环保政策。本项目的建设符合我国能源发展战略的需要,是我公司响应国家号召,积极开发利用新能源的具体体现。2013年7月发布的《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》指出:“鼓励各类电力用户按照“自发自用,余量上网,电网调节”的方式建设分布式光伏发电系统。优先支持在用电价格较高的工商业企业、工业园区建设规模化的分布式光伏发电系统”。本项目是公司在分布式发电领域的首次尝试,也是公司超薄双玻组件产品应用的示范工程,其建设将有利于公司超薄双玻组件产品的市场推广,以及进一步开拓和巩固公司在光伏终端应用领域的行业地位,增加了新的利润增长点,符合公司的经营发展规划。

本项目预计建设期6个月。按公司内部测算,本项目预计总投资约4,607.91万元,运行期25年。项目建成后,预计年均发电量515.4万度,预计项目投资内部收益率约为12.96%。

四、其他说明

1、本项目拟申请分布式发电国家资金补贴,分布式发电为政策扶持项目,我们认为申请不成功的风险较小。

公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时披露该项目进度。请各位投资者注意投资风险。

常州亚玛顿股份有限公司董事会

二○一四年七月二十一日

证券代码:002623 证券简称:亚玛顿 公告编号:2014-35

常州亚玛顿股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东

大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经常州亚玛顿股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第九次会议审议通过,决定召开2014年第三次临时股东大会,现将召开本次股东大会的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况:

1、召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:2014年7月19日经第二届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2014年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

3、会议召开时间:

现场会议召开时间:2014年8月6日下午14:30

网络投票时间:2014年8月5日至8月6日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年8月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年8月5日下午15:00—2014年8月6日下午15:00的任意时间。

4、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式参加本次股东大会,如果同一表决权同时出现网络投票和现场投票的,以现场投票结果为准,同一表决权通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票的,以第一次投票结果为准。

5、股权登记日:2014年8月1日

(1)截至2014年8月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述股东可亲自出席股东大会,也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

7、现场会议召开地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司三楼会议室

1、审议《关于修订的议案》

2、审议《关于修订的议案》

3、审议《关于修订的议案》

4、审议《关于公司更换监事的议案》

上述5项议案已经公司2014年7月19日召开的第二届董事会第九次会议以及第二届监事会第八次会议审议通过,具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、现场会议登记办法:

1、登记时间:2014年8月4日-5日上午9:00—11:00,下午13:00—17:00

2、登记地点:江苏省常州市天宁区青龙东路639号常州亚玛顿股份有限公司证券事务部,信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。自然人股东委托他人出席会议的,委托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

(2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年8月5日下午5点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

4、其他事项:

(1)本次股东大会会议会期预计为半天。

(2)出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

(3)出席会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件,以便验证入场。

(4)会务联系方式:江苏省常州市天宁区青龙东路639号本公司证券事务部。

邮政编码:213021

联 系 人:刘芹、金振华

联系电话:(0519)88880015-8353

联系传真:(0519)88880017

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用深交所交易系统投票的程序

1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年8月6日上午9:30~11:30,下午 13:00~15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362623 投票简称:亚玛投票

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案(对所有议案统一表决);1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。委托价格与议案序号对照关系如下: