中房地产股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2014-62

中房地产股份有限公司第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2014年7月18日以书面和电子邮件方式发出了召开第六届董事会第三十一次会议的通知，2014年7月23日，公司第六届董事会第三十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长沈东进先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于核销资产的议案》。

本项议案具体情况已于2014年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2014-64。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子司中房（天津）置业有限公司进行财务资助的关联交易议案》

关联董事沈东进先生、李志江先生回避表决本项议案。

本项议案具体情况已于2014年7月24日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2014-65。