中山大洋电机股份有限公司公告（系列）

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2014-044

中山大洋电机股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年7月28日上午9：30时在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议。本次会议通知于2014年7月22日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于投资设立融资租赁公司的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

同意公司与大洋电机（香港）有限公司以自有资金共同出资50,000万元人民币设立深圳大洋电机融资租赁有限公司，其中，公司出资37,500万元人民币，占注册资本的75%，大洋电机（香港）有限公司出资12,500万元人民币，占注册资本的25%。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于设立深圳大洋电机融资租赁有限公司的公告》刊登于2014年7月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上。

中山大洋电机股份有限公司

2014年7月29日

证券代码：002249 证券简称： 大洋电机 公告编号： 2014-045

中山大洋电机股份有限公司关于

设立深圳大洋电机融资租赁有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为进一步开拓新能源车辆动力总成系统业务，中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）拟与全资子公司大洋电机（香港）有限公司（以下简称“大洋电机香港”）共同出资设立深圳大洋电机融资租赁有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准，以下简称“深圳大洋电机”）。深圳大洋电机注册资本为50,000万元，其中，公司出资37,500万元人民币，占注册资本的75%，大洋电机香港出资12,500万元人民币，占注册资本的25%。

上述事项已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，全体董事一致表决同意。根据《深圳证券交易所上市规则》及公司章程的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。深圳大洋电机的设立尚需提交深圳市经济贸易和信息化委员会审批。

上述投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方情况

大洋电机（香港）有限公司

地址： 香港湾仔骆克道194-200号东新商业中心1003室

注册资本：375.96万美元

法定代表人：鲁楚平

经营范围：经营本公司生产的各款电机和其他电器产品及其他相关产品的进出口贸易，协助母公司开展境外投资等业务。

公司持有大洋电机香港100%的股权，公司与大洋电机香港不存在深交所《上市规则》所述的关联关系。

1、出资方式：本次投资所需资金均为公司及大洋电机香港的自有资金。

2、标的公司的情况

（1）公司名称：深圳大洋电机融资租赁有限公司（最终以工商登记的为准）

（2）企业类型：中外合资企业

（3）注册地址：深圳前海深港合作区（最终以工商登记的为准）

（4）注册资本： 50,000 万元人民币

（5）经营范围：融资租赁业务，租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修，租赁交易咨询和担保业务；供应链管理、实业项目投资咨询、经济信息咨询（最终以工商登记的为准）。