江苏江淮动力股份有限公司公告（系列）

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2014-046

江苏江淮动力股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于２０１４年７月２９日以书面方式发出，会议于２０１４年８月４日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事７人，实际参加表决董事７人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。会议经表决通过以下议案：

审议通过《关于收购上海农易信息技术有限公司６０％股权的议案》。

审议通过公司于２０１４年８月２日与西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）、常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）、占锦川签署的《上海农易信息技术有限公司股权转让协议》；与常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）、杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）签署的《上海农易信息技术有限公司股权转让协议之补充协议》。

同意公司以１１，４００万元购买上海农易信息技术有限公司（以下简称“上海农易”）６０％的股权；即：以７６００万元向西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海农易４０％的股权，以２８１３．９万元向常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海农易１４．８１％的股权，以９８６．１万元向杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）购买其持有的上海农易５．１９％的股权。常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）将所持有上海农易１４．８１％的股权转让以及杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）将所持有上海农易５．１９％的股权转让，根据规定将履行进场交易程序。

本次交易定价以具有证券业务资格的评估机构出具的评估结论为参考，经交易各方协商一致确定。本次评估采用市场法和收益法进行，并采用收益法评估结果作为定价参考。

本次收购资金来源为使用公司现有募集资金或公司自筹资金等方式。若使用现有募集资金，公司将按照相关法律法规、证监会《上市公司监管指引第２号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规范性文件和制度的规定履行相应的审批程序和信息披露义务。

本次交易不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议。授权公司管理层办理购买上海农易信息技术有限公司股权的具体事宜。具体内容请见公司于同日公布的《关于收购上海农易信息技术有限公司６０％股权的公告》（２０１４－０４７）。

表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。

江苏江淮动力股份有限公司

二〇一四年八月五日

证券代码:000816 证券简称:江淮动力 公告编号:2014-047

江苏江淮动力股份有限公司关于收购

上海农易信息技术有限公司60%股权公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

１、２０１４年８月２日，江苏江淮动力股份有限公司（以下简称“公司”）与西藏德尚创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“西藏德尚”）、常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“常州华软”）、杭州杭软创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州杭软“）、占锦川正式签署《上海农易信息技术有限公司股权转让协议》（以下简称“股权转让协议”）。同日，公司与常州华软、杭州杭软签署《上海农易信息技术有限公司股权转让协议之补充协议》（以下简称“补充协议”）。

２、股权转让协议约定公司以１１，４００万元购买上海农易信息技术有限公司（以下简称 “上海农易”、“目标公司”）６０％的股权，具体如下：

转让方

转让股权比例

股权转让价款（万元）