杭州前进齿轮箱集团股份有限公司公告（系列）

2014年09月06日 03:04
来源：证券时报网

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届董事会第二十六次会议于2014年9月5日以现场表决方式召开。本次会议通知及相关文件已于2014年8月26日以电子邮件方式送达全体董事、监事，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长茅建荣先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会前，董事会提名委员会已就公司第三届董事会董事候选人资格进行核查并发表了审核意见。

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2014-023

债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举及推荐第三届董事会董事候选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会的9 名董事任期3年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届董事会成员。根据股东和第二届董事会提名委员会的提名和独立董事的审查，现提名夏柏林先生、茅建荣先生、冯光先生、顾昶女士、姜国勇先生、杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生等8人为公司第三届董事会非职工董事候选人，其中杨青女士、刘海宁先生、王宝庆先生等3 人为独立董事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举产生。

公司第三届董事会成员共9人，其中1 名由公司职工代表出任的董事待公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第三届董事会，并另行公告。

公司全体独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，并就第三届董事会董事候选人发表同意的独立意见。

公司董事会提名委员会已通过上述候选人的审核，同意将本议案提交董事会审核。

公司原董事孙小影女士、朱森第先生、骆家马龙先生、池仁勇先生不再作为公司第三届董事会董事候选人，公司对他们在任职期间认真履职、勤勉尽责，为公司作出的重要贡献表示衷心的感谢。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》。

根据公司的财务状况以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》,公司拟发行额度不超过人民币5 亿元的短期融资券, 募集资金主要用于生产经营所需的流动资金及归还银行贷款。

该决议事项须提交公司股东大会审议批准。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的公告临2014-025。

三、审议通过《关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司拟定于2014年9月25日（星期四）下午14:00在杭州前进齿轮箱集团股份有限公司综合大楼二楼多功能厅召开公司2014年第一次临时股东大会。

议案表决情况：本议案有效表决票9 票，同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日披露的公告临2014-026。

附候选人简历。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会

二〇一四年九月六日

候选人简历：

夏柏林：男，1972年出生，大专学历，工程师。1999年12月至2009年10月历任萧山市政园林管理处前期办主任、主任助理、副主任、党总支书记；2009年11月至2014年2月任萧山区义蓬街道党工委委员、副主任；2014年3月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司党委副书记、董事、副总经理。目前兼任浙江传动江南大地发展有限公司董事。

茅建荣：男，1959年出生，研究生学历，高级经济师，高级政工师。2006年10月至今任本公司董事长、党委书记。目前兼任杭州依维柯汽车变速器有限公司副董事长、杭州依维柯汽车传动技术有限公司副董事长。

冯光：男，1961年出生，研究生学历，教授级高级会计师，高级经济师。2006年10月至2011年5月历任本公司董事、总会计师、副总经理、总经理、党委委员；2011年5月至今任本公司董事、总经理、党委副书记。目前兼任杭州前进重型机械有限公司董事长、杭州前进马森船舶传动有限公司董事长、杭州前进通用机械有限公司董事长、绍兴前进齿轮箱有限公司董事长、杭州前进联轴器有限公司董事长、杭州临江前进齿轮箱有限公司董事长、杭州粉末冶金研究所有限公司董事长。

顾昶：女，1970年出生，硕士，高级经济师。2005年12月至2011年历任中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司）经营管理部高级副经理（主持工作）、资信评级业务部高级经理、业务三部（信托业务部）高级经理、党委委员、总经理助理；2011至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江分公司副总经理、风险总监。目前兼任杭州杭氧股份有限公司董事。

姜国勇：男，1972年出生，大学学历，经济师。2000年3月至2010年12月历任中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营一部副经理、市场研发部副经理、资产经营二部高级经理、助理总经理、党委委员；2010年12月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处副总经理、党委委员。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司副董事长。

杨青：女，1958年出生，大学学历，高级编辑。1982年2月至1982年8月任一机部政研室科员；1983年8月至今任中国工业报社记者、总编辑。

刘海宁：男，1953年出生，工商管理MBA。1982年6月至1995年8月任浙江科学器材进出口有限公司总经理；1995年8月至2013年6月任浙江省科技风险投资有限公司董事长。目前兼任浙江浙科汇丰创业投资有限公司董事长、杭叉集团股份有限公司独立董事。

王宝庆：男，1965年出生，硕士，中国注册会计师（非执业会员），会计学教授。1996年至今任浙江工商大学会计与审计学教授、硕士生导师。目前兼任浙江省审计学会副秘书长、浙江省内部审计协会常备理事、浙江省教授级高级会计师评审专家、北京国家会计学院兼职教授、浙富控股集团股份有限公司独立董事、浙江苏泊尔股份有限公司独立董事。

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进编号：临2014-024

债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2014年9月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人。瞿小平先生、李立峰先生因公务未出席现场会议，以通讯表决方式参加。会议开始前由参加现场会议的3位监事推选屠鹤雷先生召集并主持本次监事会会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

经审议，会议通过如下决议：

审议通过《关于公司监事会换届选举及推荐第三届监事会监事侯选人的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第二届监事会的5 名监事任期3 年已经届满，需要依法进行换届，重新选举产生新一届监事会成员。经各方股东提名，现拟推荐瞿小平先生、李立峰先生、胡瑾玮女士等3 人为公司第三届监事会监事候选人，以上候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定。

公司第三届监事会成员共5 人，其中2名由公司职工代表出任的监事，待公司职工通过职工代表大会选举产生后直接进入第三届监事会，并另行公告。

议案表决情况：本议案有效表决票5 票，同意5票，反对0票，弃权0票。

附候选人简历。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司监事会

二〇一四年九月六日

附件：候选人简历

瞿小平，男，1964年出生，大学学历。1981年10月至2008年12月历任空军高炮三师八团连长，三旅排长，八旅连长、营长、部长、参谋长、副旅长；2009年1月至2010年12月任杭州市萧山区信访局副局长；2011年1月至今任杭州市萧山区国有资产经营总公司董事、纪委书记。目前兼任通联创业投资股份有限公司董事、浙江湘湖旅业投资有限公司董事、浙江湘湖旅游度假区投资发展有限公司董事。

李立峰：男，1974年出生，大学学历，会计师。2000年12月至2012年12月历任中国华融资产管理公司杭州办事处（现更名为中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司）经营管理部经理、部门负责人、高级副经理（主持工作）；2012年12月至今任中国华融资产管理股份有限公司浙江省分公司经营管理部高级经理。

胡瑾玮，女，1980年出生，大学学历。2000年9月至2014年7月历任中国东方资产管理公司杭州办事处职员、中国东方资产管理公司武汉办事处职员、中国东方资产管理公司杭州办事处资产经营二部助理经理；2014年8月至今任中国东方资产管理公司杭州办事处创新四队助理经理。目前兼任浙江化纤联合集团有限公司董事。

证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2014-025

债券代码：122308 证券简称：13杭齿债

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

关于拟发行短期融资券公告

公司于2014 年 9月 5 日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司发行短期融资券的议案》，具体情况如下：

1、本次短期融资券的发行方案

（1）融资金额：不超过人民币 5亿元。

（2）发行期限：在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期择机发行，每期短期融资券的发行期限不超过1年。

（3）发行利率：将参考发行期间市场利率水平和银行间债券市场情况，含发行费用在内的综合成本控制在银行同期基准贷款利率以下。

（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

（5）承销方式：主承销商余额包销。

（6）承销商：本次短期融资券主承销商为中国工商银行股份有限公司，联席承销商为招商银行股份有限公司。