深圳市证通电子股份有限公司公告（系列）

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-058

深圳市证通电子股份有限公司

第三届董事会第十四次

（临时）会议决议公告

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次（临时）会议于2014年9月5日上午10:00以现场表决方式在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业园9楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2014年9月1日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由曾胜强先生主持，会议应到董事7名，实到董事6名，董事张跃华因在外地出差，委托董事曾胜强代为出席会议。会议达到法定人数，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过了以下决议：

一、会议审议通过了《公司关于收购定州市中标节能技术服务有限公司股权及承接业务的议案》

本次公司收购定州市中标节能技术服务有限公司股权及承接业务的有关情况详见2014年9月6日公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于收购定州市中标节能技术服务有限公司股权的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1、公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○一四年九月六日

证券简称：证通电子 证券代码：002197 公告编号：2014-059

深圳市证通电子股份有限公司

关于收购定州市中标节能技术服务

有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容及风险提示：

1、收购简要内容：深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资人民币10万元的价格收购北京中标光电科技有限公司（以下简称“北京中标”）全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司（以下简称“定州中标”）100%的出资额（股权），并承接定州中标的全部资产和业务。（定州中标注册资本为50万元，实缴注册资本为10万元）

2、本次收购事项已经2014年9月5日公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

3、本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次股权转让在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。

4、公司收购定州中标后，定州中标承接的定州市城市节能照明项目周期长达12 年，因此存在因政府政策变化和环境变化影响项目建设进程等风险；存在因整体项目所需资金量大、后续资金不足的风险；存在项目管理、组织实施经验不足而导致收益达不到预期水平的风险。

一、收购股权概述

1、收购概述

深圳市证通电子股份有限公司于2014年9月5日召开第三届董事会第十四次（临时）会议，审议通过《关于公司收购定州市中标节能技术服务有限公司股权及承接业务的议案》，同意公司出资人民币10万元收购北京中标光电科技有限公司（以下简称“北京中标”）的全资子公司定州市中标节能技术服务有限公司（以下简称“定州中标”）100%的出资额（股权）及定州中标的全部资产和业务。

2、本次股权收购事项已经2014年9月5日公司第三届董事会第十四次（临时）会议审议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过。

根据《公司章程》、《深交所上市规则》的相关规定，本次股权收购的交易金额在董事会审批权限范围内，同时无需提交股东大会审议批准。

3、本次股权交易的对手方与公司不存在关联关系，该项投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

1、公司名称：北京中标光电科技有限公司

2、注册号：110105012346602

3、企业类型：其他有限责任公司

4、住所：北京市朝阳区裕民路12号1号楼A座1606-1607室

5、法定代表人：庞志霞

6、注册资本：人民币1500万元

7、实缴注册资本：人民币1500万元

8、成立日期：2009年10月22日

9、经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：技术推广服务；产品设计；货物进出口；技术进出口；代理进出口；销售电子产品；专业承包；照明设计。

10、北京中标光电科技有限公司的股东情况如下：

投资人类型