沈机集团昆明机床股份有限公司公告（系列）

证券代码:600806 证券简称: 昆明机床 编号:临2014-0040

沈机集团昆明机床股份有限公司

第七届董事会第三十一次会议决议公告

（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●全体董事应到１２人，实到１２人。

●本次董事会议案均获通过。

（一）本次七届董事会第三十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次会议于２０１４年９月１日发出董事会会议通知和材料。

（三）本次会议的召开时间为２０１４年９月１１日，地点昆明，会议以通信方式表决。

（四）本次会议应到董事１２人，实到１２人；公司４名监事列席了本次会议。

（五）本次会议由公司董事长主持。

１、提议于２０１４年１０月３１日召开２０１４年度第三次临时股东大会；

本提案同意１２票、反对０票，弃权０票，议案获得通过。

２、提请股东大会批准本公司第八届董事会、监事会董、监事薪酬标准：

第八届标准（税后）