4月15日早间沪市公司公告汇总

证券时报网（www.stcn.com）04月15日讯

(122245,600982)宁波热电：关于召开2013年年度股东大会的通知

宁波热电股份有限公司董事会决定于2014年5月6日（周二）上午9：30召开公司2013年度股东大会，本次年度股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，股东可以通过上海证券交易所（财苑）交易系统行使表决权，网络投票的时间：2014年5月6日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，审议公司2013年年度报告及其摘要、公司2013年度利润分配预案、关于公司2014年度日常性关联交易的议案等事项。

网络投票代码：738982；投票简称：宁热投票。

(601116)三江购物：关于召开2013年年度股东大会的通知

三江购物俱乐部股份有限公司董事会决定于2014年5月6日（星期二）上午9：00召开公司2013年年度股东大会，审议关于《2013年度利润分配预案》的议案、关于《2013年度公司年度报告全文及摘要》的议案、关于《2014年度关联交易计划》的议案等事项。

(601010)文峰股份：关于召开2013年度股东大会的通知

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会决定于2014年5月5日（星期一）上午10：00召开公司2013年度股东大会，审议2013年年度报告全文及摘要、关于2013年度利润分配的议案、关于续聘公司2014年度审计机构的议案等事项。

(601231)环旭电子：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

环旭电子股份有限公司董事会决定于2014年5月5日下午14：00召开公司2014年第一次临时股东大会，会议的表决方式：采取现场投票及网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年5月5日上午9:30－11:30、下午13:00－15:00，审议关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案、关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案等事项。

网络投票代码：788231；投票简称：环旭投票。

(601799)星宇股份：关于召开2013年度股东大会的通知

常州星宇车灯股份有限公司董事会决定于2014年5月9日下午13:30召开公司2013年度股东大会，会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式，公司将选择通过上海证券交易所交易系统进行投票，网络投票时间：2014年5月9日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00，审议关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2014年度财务报告审计机构的议案、《常州星宇车灯股份有限公司2013年年度报告》全文和摘要、《常州星宇车灯股份有限公司2013年度利润分配方案》等事项。

网络投票代码：788799；投票简称：星宇投票。

(600691)阳煤化工：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

阳煤化工股份有限公司决定于2014年4月30日上午9：00召开2014年第一次临时股东大会，审议《关于丰喜集团申请发行6亿元私募债券的议案》、《关于全资子公司阳煤化工投资公司为其下属子公司丰喜集团提供反担保的议案》、《关于阳煤化工投资公司申请注册20亿元私募债券的议案》。

(600570)恒生电子：关于召开2013年年度股东大会的通知

恒生电子股份有限公司董事会决定于2014年5月7日（星期三）上午9:30召开公司2013年年度股东大会，审议《公司2013年年度报告及摘要》、《公司2013年度公司利润分配方案》、《关于和浙江自在科技公司（筹）共同投资的关联交易议案》等事项。

(041360044,600545)新疆城建：关于召开2013年度股东大会的通知

新疆城建(集团)股份有限公司董事会决定于2014年5月12日（星期一）上午10:30分召开公司2013年度股东大会，审议公司2013年度利润分配预案、公司《2013年度报告全文及摘要》、关于续聘中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案等事项。

(600855)航天长峰：关于召开2013年年度股东大会的通知

北京航天长峰股份有限公司董事会决定于2014年5月9日上午9：00召开公司2013年年度股东大会，审议公司2013年度利润分配预案、公司2013年年度报告全文及摘要、公司关于2014年度预计日常性关联交易的议案等事项。

(600971)恒源煤电：关于召开2013年年度股东大会会议通知

安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2014年5月6日（星期二）下午14:30召开公司2013年年度股东大会，会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年5月6日（星期二），上午9:30－11:30，下午13:00－15:00，审议《2013年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》、《2013年度报告全文及其摘要》等事项。

网络投票代码：738971；投票简称：恒源投票。

(00177,041354059,041354069,1382313,600377)宁沪高速：2013年度股东周年大会通知

江苏宁沪高速公路股份有限公司董事会决定于2014年6月6日(星期五)上午9：00时召开公司2013年度股东周年大会，审议2013年度末期利润分配预案、“聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度审计师，批准其薪酬为人民币210万元/年”、本公司发行规模不超过人民币20亿元的短期融资券等事项。