温州高利贷老板潜逃被抓 八成债主为当地公务员(2)

2011年09月28日 03:04
来源：新华网 作者：李伊琳

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“8亿官银”疑云

据了解，此案的核心人物施晓洁，原为顺吉集团财务部人员，于2009年9月离职。之后，她以顺吉集团的名义伪造了一些资料给下家或者银行。

据知情人士透露，在施晓洁离职后，顺吉集团有时财务工作繁忙时，也会叫施晓洁送一下资料到银行，她是利用这一机会以顺吉集团的旗号对外进行高利贷集资，为其家族的担保公司提供运作资金。

“集资时年息有高有低， 借贷资金利率在24%到140%之间，最高的年息达到140%以上。”一位不愿公开姓名的集资案债主告诉记者。

施晓洁家族一家开户银行的人士透露，在8月份通过银行账户获悉，施晓洁夫妻一个月中打出资金有8个多亿。银行有初步查询过，“这8亿资金出处账户的户主都无法查找，要么身份是虚构的，要么人已经失踪。”

案发后，顺吉集团于9月24日刊发公开启事，称顺吉集团经营状况正常，外埠谣言已对其声誉造成影响，对于散播谣言的机构和个人保留追究法律责任的权利。

顺吉集团为永嘉当地一家国家公路施工总承包一级企业，注册资本6580万元。旗下有多家从事市政工程、混凝土制品、建材设备、水电开发等业务的控股子公司。

但许多债主并不相信顺吉集团称此案与其无关的说法，仍然纷纷找顺吉集团追讨“欠款”。