远东电缆股份有限公司公告（系列）

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2014-031

远东电缆股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

(一)本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2014年5月25日以电话、传真和电子邮件的方式送达全体董事。

(三)本次会议于2014年5月30日以通讯方式召开。

(四)本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人(蒋锡培、张希兰、蒋华君、蒋国健、卞华舵、汪传斌、钱志新、马治中、蔡建)。

关于收购北京水木源华电气股份有限公司51%股份的议案。

同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司公告。

远东电缆股份有限公司董事会

二○一四年六月三日

证券代码:600869 股票简称:远东电缆 编号:临2014-032

远东电缆股份有限公司关于

收购北京水木源华电气股份有限公司

51%股份的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●远东电缆股份有限公司(以下简称“公司”、“远东电缆”)收购北京水木源华电气股份有限公司(以下简称“标的公司”)3060万股股份,占标的公司股份总数的51%,股份转让款总计人民币28,453.1341万元(以下简称“本次交易”)。

●本次交易未构成关联交易

●交易实施不存在重大法律障碍

●本次交易已经公司于2014年5月30日召开的第七届董事会第九次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。

(一)本次交易的基本情况

2014年5月30日,公司与吕强等合计27名标的公司股东共同签署《股份转让协议》以及公司与吕强和标的公司管理层股东合计14名标的公司股东共同签署《股份转让协议之补充协议》,协议各方一致同意并确认由公司按协议约定收购标的公司3060万股股份,占标的公司股份总数的51%。本次交易完成后,公司持有标的公司51%的股权。

本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

(二)董事会审议情况

2014年5月30日,公司召开第七届董事会第九次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了本次交易事项。

公司独立董事对本次交易情况发表独立意见,认为本次交易符合公司长期战略规划转型安排,拟收购资产经过中介机构的审计和评估,交易价格公允,符合法律、法规以及中国证监会的相关规则,不存在损害全体股东利益的情形。

(三)本次交易不构成关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组,无需提交公司股东大会审议批准。

公司董事会已对交易对方的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。交易对方基本情况如下:

1、吕强,为持有中国身份证(身份证号码为4107211974*******9)的自然人,其住所为天津市静海县开发区京福路清华瑞鑫6号楼1门1502号。吕强先生现任标的公司董事长、总经理。

2、郑碧筠,为持有中国身份证(身份证号码为6201021969*******7)的自然人,其住所为新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区第四居民区。郑碧筠先生现为北京德恒律师事务所合伙人。

3、罗建北,为持有中国身份证(身份证号码为1101081945*******7)的自然人,其住所为北京市海淀区蓝旗营9楼1406号。罗建北女士现已退休,现任标的公司董事。

4、李燕,为持有中国身份证(身份证号码为1101071964*******0)的自然人,其住所为北京市东城区外交部街33号4楼142号。李燕女士现任北京英博电气股份有限公司财务总监。

5、陈卫,为持有中国身份证(身份证号码为5328011980*******9)的自然人,其住所为云南省西双版纳傣族自治州景洪市大渡岗乡大干坝村委会大渡岗村1987号。陈卫先生现任自由职业者。

6、李建华,为持有中国身份证(身份证号码为2107261970*******9)的自然人,其住所为辽宁省辽阳市铁西区应昌街62号1-1-2。李建华先生曾任特变电工股份有限公司董事、执行总经理,新疆众和股份有限公司董事长。

7、刘宏伟,为持有中国身份证(身份证号码为2101051966*******7)的自然人,其住所为辽宁省辽阳市皇姑区崇山西路10-3号3-5-1。刘宏伟先生现任特变电工股份有限公司副总经理。

8、上海逸宁投资发展中心(有限合伙)(“上海逸宁”),一家根据中国法律成立并有效存续的合伙企业,其注册地址为上海市浦东新区杨园南路116号6幢西134室,执行事务合伙人为蒋亨福,经营范围:实业投资,投资管理,投资咨询,企业管理咨询(涉及许可经营的凭许可证经营)。

9、上海朗盛投资有限公司,一家根据中国法律成立并有效存续的有限责任公司,其注册地址为上海市闵行区莘浜路280号1幢1278室,法定代表人为平凡,经营范围:实业投资、投资管理、商务咨询、投资咨询、企业管理咨询(咨询类项目除经纪)、会务服务、市场营销策划、企业形象策划(企业经营涉及行政许可的,凭许可证件经营)。

10、宁波朗盛股权投资合伙企业(有限合伙)(“宁波朗盛”),一家根据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业,其注册地址为宁波市镇海区庄氏街道中官西路777号(宁波科技园科技创业大厦2层201室),执行事务合伙人为上海朗盛投资有限公司(委派代表周灵),经营范围:一般经营项目:股权投资。

11、北京启迪创业孵化器有限公司(“北京启迪”),一家根据中国法律成立并有效存续的有限责任公司,其注册地址为北京市海淀区中关村东路1号楼创新大厦A座15层1501室,法定代表人为赵东,经营范围:科技企业孵化;投资管理;技术开发、技术咨询、技术服务;出租办公用房。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

12、北京中海盈创投资管理中心(有限合伙)(“中海盈创”),一家根据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业,其注册地址为北京市海淀区彩和坊路6号13层1507,执行事务合伙人为北京中海长益投资管理中心(有限合伙)(委派代表徐工),经营范围:一般经营项目:投资管理、投资咨询、企业管理咨询、经济贸易咨询。(未取得行政许可的项目除外)。

13、晶石阳光(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)(“晶石阳光”),一家根据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业,其注册地址为天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层R315室,执行事务合伙人为天津水晶石股权投资基金管理有限公司(委派代表谢旻),经营范围:从事对未上市企业的投资,对上市公司非公开发行股票的投资及相关咨询服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专营规定的按规定办理)。

14、北京汇智富海投资管理中心(有限合伙)(“汇智富海”),一家根据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业,其注册地址为北京市西城区车公庄大街9号院5号楼504室(德胜园区),执行事务合伙人为聂福海,经营范围:一般经营项目:投资管理;投资咨询;财务顾问。

15、北京金云雀投资顾问有限公司(“金云雀”),一家根据中国法律成立并有效存续的有限责任公司,其注册地址为北京市朝阳区石佛里东里甲1号3幢一层商务中心,法定代表人为吕强,经营范围:一般经营项目:投资咨询;企业管理咨询;计算机技术培训;市场调查;经济贸易咨询。

16、陈菊明,为持有中国身份证(身份证号码为11010819761*******X)的自然人,其住所为北京市清华园1号电机工程与应用电子技术系。陈菊明先生现任标的公司董事、副总经理。

17、孙欣,为持有中国身份证(身份证号码为3708021975*******X)的自然人,其住所为天津市静海县开发区京福路清华瑞鑫6号楼1门1502号。孙欣女士为吕强先生之妻。

18、程干江,为持有中国身份证(身份证号码为1201041968*******4)的自然人,其住所为北京市海淀区清河电力科学院南区4楼1单元3号。程干江先生现任标的公司副总经理、技术总监。

19、冯彬彬,为持有中国身份证(身份证号码为1101021981*******2)的自然人,其住所为北京市学院南路34号乙1号楼1门121号。冯彬彬女士现任标的公司营销大区经理。

20、李纪春,为持有中国身份证(身份证号码为1305351988*******7)的自然人,其住所为河北省邢台市临西县大刘庄乡东台庄村58号。李纪春先生现任标的公司工程部部长。

21、刘彬和,为持有中国身份证(身份证号码为5130221965*******9)的自然人,其住所为四川省宣汉县东乡镇解放南路111号。刘彬和先生现任标的公司总工程师。

22、张小强,为持有中国身份证(身份证号码为14243119780*******5)的自然人,其住所为山西省平遥县孟山乡贾村张家庄33号。张小强先生现任标的公司营销总监。

23、张炳辉,为持有中国身份证(身份证号码为3708021963*******8)的自然人,其住所为山东省济南市市中区济大路1号2号楼1203号。张炳辉先生现任标的公司副总经理、财务总监。

24、刘振海,为持有中国身份证(身份证号码为4107211979*******1)的自然人,其住所为北京市海淀区红联北村甲1号楼5门502号。刘振海先生现任标的公司总裁助理。

25、杨鹏云,为持有中国身份证(身份证号码为1101081965*******4)的自然人,其住所为北京市海淀区北洼西里52号院1楼1703号。杨鹏云先生现任标的公司副总经理、董事会秘书。

26、徐刚,为持有中国身份证(身份证号码为4104031971*******8)的自然人,其住所为河南省平顶山市湛河区东风西路。徐刚先生现任标的公司管理中心总监。

27、王雅钢,为持有中国身份证(身份证号码为1306021965*******6)的自然人,其住所为河北省保定市新市区祥园路156号6栋1单元402室。王雅钢先生现任标的公司生产总监。

吕强为标的公司控股股东,以上第15-27项交易对方为标的公司管理层股东。

上述交易对方与公司之间均不存在关联关系,亦不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

(一)交易标的

本次交易标的为北京水木源华电气股份有限公司51%股权。

公司类型:股份有限公司

成立日期:2008年10月20日

注册地址:北京市海淀区永丰路5号院1号楼301

注册资本:人民币6,000万元

法定代表人:吕强

经营范围:许可经营项目:电力监控通讯装置与自动化系统软硬件产品的开发、制作;一般经营项目:技术开发、技术服务、技术转让;施工总承包;销售电子产品、机械设备、通讯设备;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(未取得行政许可的项目除外)

(二)股东及持股比例

1、本次交易前股东情况

转让方名称

转让前持股数量（万股）

转让前持股比例（％）