黄光裕狱中决策通道可远程参与国美事务(2)

2010年05月24日 16:31《财经》杂志【大中小】【打印】共有评论0条

杨照东称，黄光裕并非要利用内幕信息短线炒作获利，其买入中关村股票为长期持有，绝大部分迄今并未抛售，只是少量的倒仓、调仓行为，以避免证监会瞩目。“黄光裕所买的股票在案发日前其实是亏了很多，所以违法所得是个负数，不知道法院方面是如何考虑的。”

法院并未采纳辩方意见，法院最终裁定的违法所得仍是参照内幕交易的账面收益为准。

豪赌与洗钱

除了内幕交易罪，判决书对非法经营罪的描述，可谓触目惊心。

检方指控，被告人黄光裕于2007年9月至11月间，在国家外汇管理规定的交易场所之外，将人民币8亿元直接或通过北京恒益祥商业咨询有限公司(下称恒益祥)转入深圳市盛丰源实业有限公司、深圳市迈健凯电子科技有限公司等单位账户，经由郑晓微(已判刑)等人控制的“地下钱庄”，私自兑购并在香港收取了港币8.22亿余元(折合1.05亿美元)。

黄光裕在一审庭审时辩称，这些钱均是用来偿还在澳门赌场欠下的赌债，并不具有营利性。

黄供述，自2006年至2008年，黄光裕总共动用了人民币10亿元通过地下钱庄换汇并在香港接受港币。2007年以人民币兑换港币共计约6亿至7亿元，涉及的公司共有鹏润投资有限公司、恒益祥等十数家。

深圳市公安局扣押的郑晓微手工记账本及深圳市罗湖区法院2008年第916号刑事判决书证明，郑晓微经手办理的13笔换汇款项合计人民币8亿元，进入郑晓微所在的地下钱庄控制的账户，为客户“伍生”(即伍建华)非法兑购港币。

作为国美电器控股有限公司董事的伍建华证实，黄光裕在澳门连卓钊开的赌厅以连的名义豪赌，黄光裕赌博可以不带现金，连卓钊最高时给黄光裕“授信”的预支赌债额度达港币2.8亿元。黄光裕还债的方式除减持香港国美的股份套现、从香港银行开本票送至赌厅，主要的方式是从内地调拨人民币通过地下钱庄归还。

“公海赌王”、香港海王集团(国际)有限公司实际控制人连卓钊亦证实，其从未直接就赌债和赌博问题与黄光裕联系过，而黄在其赌厅赌博，亦从不用自己的名字开户、写欠条。

连卓钊胞弟、海王集团董事会主席连棹锋证言显示，其在澳门负责为连卓钊的赌厅与客人对数、追赌账，赌厅只收港币。如果黄光裕用人民币归还赌债，一般由其联系好地下钱庄，具体操办人正是郑晓微。

公安机关扣押的12本账册中，有7本含有郑晓微的记录，内容是其从事外汇兑换业务的情况，包括收款时间、金额、人民币兑换港币的汇率、来款方的账户名、付给客户的港币金额等内容。

这是地下钱庄的惯常做法，即资金由境内的地下钱庄和其境外的钱庄对冲结算，不用实际出境。贪污、受贿及赌博等款项大多通过此类方式转移出境，其间完全脱离监控体系。

在被指控的上述公司中，恒益祥公司于2004年7月12日在通州成立，公司惟一一名监事为曾婵贞，系黄光裕母亲。该公司作为鹏投公司的关联公司，平时没有业务，银行账号只用作往来转帐。

据《财经》记者调查，郑晓微为连卓钊的外甥女，是连氏兄弟在国内地下钱庄总代理人。连卓钊与黄光裕同为潮汕老乡，2008年12月因黄光裕案被内地警方调查。在黄光裕案一审开庭之前，连卓钊已恢复自由之身。

辩护律师提出，现有的证据足以证明黄光裕没有实施场外换汇行为，黄光裕将人民币汇入深圳相关账户后，其归还赌债的行为已经完成，而非法换汇的机构代表赌场在深圳接收人民币后，等同于黄光裕已经归还了赌债；即使黄光裕明知他人场外换汇，而其本人未实施场外换汇行为，也不构成非法经营罪。但法院并未采纳此辩护意见。

法院认为，上述行为因发生在国家规定的外汇交易场所外，黄系变相买卖外汇，故属于非法买卖外汇行为，且数额巨大，破坏了国家金融秩序，应以非法经营罪定罪处罚。